一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以930,513,553为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1.公司主要业务、主要产品和经营模式

　　公司是国内领先的包装整体解决方案服务商，主要从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售，并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、大数据服务、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。

　　公司主要产品为纸质包装、植物纤维及其他可降解新材料制品、精密塑胶、标签、炫光膜、功能材料模切和文化创意印刷产品等。其中，纸质包装产品为精品盒、说明书和纸箱等，精密塑料产品为化妆品包装的泵及其他精密塑胶件，功能材料模切产品为缓冲垫片、减震泡棉、保护膜和防尘网布等，文化创意印刷产品为个性化定制印刷产品、汉纸印刷产品和广宣品等。公司服务的客户分布于消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、食品和奢侈品等多个行业。

　　公司始终坚持以客户为中心的经营理念。为全面满足客户需求，持续为客户创造价值，公司率先在业内推行包装整体解决方案，即“一体化产品智造和供应解决方案、创意设计与研发创新解决方案、多区域运营及服务解决方案”，为客户提供研发、设计、智造、仓储、物流及大数据营销等一体化服务，并通过智能制造、信息化建设、供应链管理、生产力促进、流程优化、精细化管理、推行铁三角和项目管理制等措施保证整体解决方案的服务质量和效率。

　　通过推行包装整体解决方案，公司不仅能够为客户提供高价值、高质量、高效率的服务，还能提升公司与客户的黏性。依托于包装整体解决方案，公司与诸多国际国内客户建立了稳定的战略合作伙伴关系，为公司长期、稳定发展奠定了坚实的客户基础。

　　报告期内，公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。

　　2.公司所属的行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　公司主营业务所属的纸质包装行业是包装工业的重要组成部分。经过近40年的发展，我国包装产业已形成较为完善的产业体系和较为庞大的市场规模，成为中国制造体系的重要组成部分。尽管我国印刷包装产业链各环节供应较为充足，印刷技术较为成熟，但我国印刷包装行业仍呈现出行业集中度较低和创新能力不足等特点。

　　近年来日趋严格的环保政策、供给侧改革以及突如其来的新冠疫情加剧了行业内中小企业淘汰，推动包装行业进入行业洗牌期，大企业将获得更多发展资源和优势。公司作为国内领先的包装整体解决方案服务商，在规模、品牌、资金、技术水平、管理能力、应变能力以及人才供应等多方面均具备优势，将受益于包装行业整合期这一发展进程。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，新冠肺炎疫情蔓延全球，全球经济也因此遭受史无前例的冲击，在各国的疫情防控和政策应对下，全球经济逐步复苏。经合组织表示，2021年世界经济有望增长5.6%，美国经济增长6.5%，欧元区将增长3.9%，而全球范围内迅速有效分配新冠疫苗是经济持续复苏的关键。

　　我国在抗疫取得重要进展的同时，有序推进复工复产，使得全年国内生产总值达到101.6万亿元，经济总量突破百万亿大关，同比增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。根据经合组织的预测，2021年中国经济增速将达到7.8%左右。

　　公司管理层在董事会的正确领导下，在既定战略和经营策略的基础上，准确识别外部市场中的机会和威胁，通过优化客户结构、大力开拓新兴细分市场、加强成本管控、提升生产效率等措施，有效应对疫情影响，化危机为转机，实现了公司经营业绩稳定增长。

　　2020年是极不平凡的一年，在新冠肺炎疫情肆虐全球、外部环境复杂严峻的情况下，公司实现年营业收入117.89亿元，同比增长19.75%；净利润11.20亿元，同比增长7.20%。公司2020年度主要工作情况如下：

　　一、营收净利稳定增长，新兴市场快速发展

　　2020年，在外部环境急剧变化之下，公司准确判断发展形势，快速应变，及时调整经营策略，实现逆势增长，整体营收和净利均实现稳定增长。不仅如此，新兴市场部分经历过前期探索阶段，已进入成长期，在智能物联、环保包装、酒包、商务印刷以及化妆品等重要领域取得快速发展，将成长为整体营收增长的重要驱动力。

　　二、环保包装业务布局初步成型并逐步放量

　　2020年，公司环保包装生产基地-宜宾裕同实现投产、海南环保包装项目也已进入试生产阶段，公司环保包装一体化产业链布局进一步完善。至此，公司的环保包装业务已实现品牌全球化推广、产业链延伸、设备和材料研发、国内外生产基地等全方位布局。不仅如此，在公司前瞻性部署和国家禁塑政策的双重加持下，2020年环保包装业务实现显著增长，成为公司营收增长的新引擎。

　　三、智能工厂建设全速推进，智能化征程稳步前行

　　2020年，公司启动了首个智能工厂建设，该厂也是印刷包装行业首个全面智能工厂。新建智能车间经过科学规划、合理布局，设备采用自主研发智能数字化生产线，软件信息化方面借助5G网络强大的数据传送采集功能，涉及所有生产数据自动传输、自动采集、自动核算、自动监控。生产数据与生产制程均可实现大数据分析，达成数据驱动管理；自动化物流技术，实现所有生产物料自动搬运。智能工厂建成是公司走向智能化的坚实一步，也是公司智能化征程的新起点。

　　四、业务流、信息流深度融合，信息化、数字化行业领先

　　2020年，公司着力推进业务流、财务流和信息流的深度融合，信息化与数字化各项工作稳步推进，并取得阶段性成果，具有裕同特色的个性化信息系统已初具雏形。SAP系统已在部分区域率先成功上线，进一步规范了该区域的管理流程，有力提升集团化管控能力；全面预算项目已全面展开，对预算编制的效率和年度经营预算的数字化、透明化提升显著；此外，人力资源运营数字化项目、供应链管理系统和产销研平台等信息化项目均取得重大进展，公司整体信息化、数字化水平已达到行业领先水平。

　　五、成立数字印刷事业部，交付优质数字资产内容

　　为实现创新驱动，赋能品牌，公司于2020年底成立数字印刷事业部，该部门主要运用先进的数字印刷技术、数字媒体技术以及创意数字营销流程为品牌商交付优质的数字资产内容，提升供应链效率。数字印刷事业部以帮助品牌商维护品牌一致性为使命，提供从摄影、图像处理、设计延伸、3D渲染到电商内容制作，从印前处理、色彩管理到印刷品质量管理等涵盖整个图像链的服务内容。同时，该部门以品牌商的思维和视角，洞察包装在商业领域的更多应用场景，从消费者行为调查到市场营销策划，从包装创新设计到跨媒体内容制作，想客户所想，应客户所需。依托该部门，公司将以成为中国本土印前媒体行业引领者为目标，砥砺前行。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年度，本公司新增合并单位8家，注销合并单位2家，合并吸收合并单位1家，处置合并单位2家，收购单位1家

　　■

　　[注] 2020年4月22日，许昌环保被吸收合并至许昌裕同，原有资产负债及业务均由许昌裕同承接

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事长：王华君

　　2021年4月28日

　　■

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司募集资金总体情况

　　（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

　　2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金1,471,167,700.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168号）。

　　（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　2019年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文）核准，公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，共计募集资金140,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28号）。

　　二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，公司于2020年4月1日召开第三届董事会第三十二次会议，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品（即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元（含本数），有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

　　鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金140,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额138,833.02万元，结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，公司于2020年4月24日，召开第三届董事会第三十四次会议，同意公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加95,000万元，投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致，有效期为自董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

　　三、本次购买理财产品的相关情况

　　■

　　四、对公司的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

　　1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　　六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

　　■

　　■

　　七、独立董事、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

　　独立董事、监事会均发表了同意意见，详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）以及于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-042）。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第三十二次会议决议及第三届监事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届董事会第三十四次会议决议及第三届监事会第二十三次会议决议；

　　3、广东华兴银行单位客户智能存款业务确认书。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002831        证券简称：裕同科技     公告编号：2021-022

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2021年4月16日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2021年4月26日（星期一）上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

　　一、议案及表决情况

　　1、审议通过关于《2020年度总裁工作报告》的议案。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　2、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于〈2020年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司董事、高级管理人员保证公司2020年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告摘要》。

　　4、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　5、审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　6、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　8、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　9、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司拟以董事会召开日的总股本937,203,288股剔除公司累计回购股份6,689,735股后的股数930,513,553股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.8元（含税）,总计派息260,543,789.24元。

　　本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　10、审议通过《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度社会责任报告》。

　　11、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　12、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　预计2021年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币6,150万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币6,050万元。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　13、审议通过《关于2021年度银行授信及调整对子公司担保金额及期限的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　对子公司担保的具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整对子公司担保金额及期限的公告》。

　　14、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司及子公司以共享不超过人民币5亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币人民币5亿元，开展资金池业务。期限为自股东大会审议通过本议案之日起3年，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司开展资产池业务的公告》。

　　15、审议通过《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意2021年度公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为60,000万美元（折合），各项业务可以在上述额度内循环开展。期限为自董事会审批通过之日起至2022年6月30日。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2021年度开展外汇套期保值业务的公告》。

　　16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司使用总额不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起至2022年6月30日。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，续聘期一年。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告》。

　　18、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司已回购但尚未使用的股份即将到期，结合公司经营情况及发展战略，拟变更公司回购股份用途并注销，同时授权公司管理层办理回购股份注销的相关手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

　　19、审议通过《关于〈开展“落实主体责任提高治理水平实现高质量发展”专项工作的自查及整改报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　20、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023）〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2021-2023）》。

　　21、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司董事、高级管理人员保证公司2021年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年第一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021年第一季度报告正文》。

　　22、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意聘任李宇轩先生为本公司副总裁、董事会秘书。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。

　　23、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过

　　同意公司召开2020年度股东大会，具体召开时间另行通知。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002831    证券简称：裕同科技   公告编号：2021-023

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次

　　证券代码：002831                       证券简称：裕同科技                            公告编号：2021-024

　　（下转B098版）