第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人林榕、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；6月23日，公司可转债获得了深圳证券交易所上市核准，并于7月2日起在深圳证券交易所挂票交易，本次可转债存续的起止日期：自2020年6月3日至2026年6月2日，转股的起止日期：自2020年12月9日至2026年6月2日。2021年第一季度公司股本因可转债转股增加股本3,888股，截至2021年3月31日，公司总股本为797,395,007.00元。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；本次可转债于7月2日在深圳证券交易所上市交易。本次募集资金用于公司3条等量置换的水泥熟料生产线建设，即万年厂 2×5100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目和江西德安万年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生产线项目。截至目前，德安生产线已于2020年底投产，江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100T/D熟料水泥生产线（配套余热电站）建设工程项目一号线试运行，二号线正在按计划建设中。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　董事长：林榕

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2021年4月22日

　　证券代码：000789              证券简称：万年青           公告编号：2021-17

　　债券代码：127017              证券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　　2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2021年4月22日14:30；

　　⑵网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

　　3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、主持人：董事长林榕先生；

　　6、本次会议通知于2021年3月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共48人，代表股份 350,141,226 股，占公司股份总数的43.9106%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份为340,897,774股，占公司有表决权股份总数的42.7514%；本次会议通过网络投票的股东45人，代表股份9,243,452股，占公司有表决权股份总数的1.1592%。

　　中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东46人，代表股份 10,562,695  股，占公司有表决权股份总数的1.3246%。

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议表决情况

　　1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　　2、提案逐项审议情况：

　　（1） 审议《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；

　　反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；

　　反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

　　表决结果：审议通过。

　　（2）审议《2020年度公司监事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；

　　反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；

　　反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

　　表决结果：审议通过。

　　（3） 审议《公司2020年度财务决算报告》

　　表决情况：

　　同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；

　　反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；

　　反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

　　表决结果：审议通过。

　　（4） 审议《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：

　　同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；

　　反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；

　　反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

　　表决结果：审议通过。

　　（5） 审议《公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：

　　同意 349,862,626 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9204%；

　　反对 277,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0791%；

　　弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意 10,284,095 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3624%；

　　反对 277,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.6234%；

　　弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0142%。

　　表决结果：审议通过。

　　（6） 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　表决情况：

　　同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；

　　反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；

　　反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

　　弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

　　表决结果：审议通过。

　　（7） 审议《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

　　表决情况：

　　同意 350,131,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；

　　反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意 10,552,595 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9044%；

　　反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

　　弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0284%。

　　表决结果：审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜（广州）律师事务所江楚填、蔡昌盛律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年4月22日