证券代码：000727         证券简称：华东科技        公告编号：2021-043

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第九届董事会第十七次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议，会议通知于2021年4月13日以电邮方式发出，会议于2021年4月16日下午4:00在华东科技五楼会议室召开。本次会议由董事长徐国忠先生主持，应到董事9人，实到董事6人，其中董事周贵祥先生和徐国飞先生因另有工作安排，未能出席本次会议，其均委托董事长徐国忠先生代为表决；独立董事林雷因出差原因，未能出席本次会议，其委托独立董事李郁祥先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

　　此议案详见公司2021-044《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》

　　因公司拟变更公司名称、住所等信息，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款如下：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过了《确定公司2021年第二次临时股东大会事宜》

　　此议案详见公司2021-045《确定公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年04月17日

　　证券代码：000727         证券简称：华东科技        公告编号：2021-044

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于拟变更公司名称和证券简称的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月16日召开第九届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 公司名称和证券简称拟变更的基本情况

　　■

　　二、 拟变更公司名称和证券简称的原因说明

　　2020年末公司实施完成以公开挂牌和协议出售南京中电熊猫平板显示科技有限公司和成都中电熊猫显示科技有限公司业务及现金购买冠捷科技有限公司51%股份的重大资产重组，本次重组完成后公司由液晶面板行业转型为智能显示终端制造行业，主营业务发生重大变化。新业务在2020年实现营业收入634.72亿元，实现营业利润22.95亿元，分别占公司经审计2020年度营业收入685.56亿元的93%，占公司经审计2020年度营业利润16.70亿元的137%，满足《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）6.7.3条款标准的要求。

　　本次拟变更公司名称和证券简称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

　　三、 独立董事意见

　　公司本次拟变更公司名称及证券简称事项符合公司主营业务变化的实际情况和未来战略规划，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，因此，我们同意变更公司名称和证券简称。

　　四、 其他事项说明

　　1. 公司已向深圳证券交易所提交关于变更公司名称和证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议，公司拟变更公司名称和证券简称尚须提交公司2021年度第二次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后向工商变更登记机关申请办理变更登记手续；

　　2.公司本次拟变更公司名称和证券简称，证券代码保持不变，仍为“000727”；

　　3、公司将根据上述变更公司名称和证券简称的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第十七次临时会议决议；

　　2.第九届董事会第十七次临时会议独立董事独立意见。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年04月17日

　　证券代码：000727         证券简称：华东科技         公告编号：2021-045

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年05月11日下午2:30

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年05月11日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年05月11日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年04月29日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年04月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　（二）提案名称：

　　1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

　　2、《修订〈公司章程〉的议案》。

　　（三）以上提案已分别经公司于2021年04月16日第九届董事会第十七临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年04月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2021-043《第九届董事会第十七次临时会议决议公告》和2021-044《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。

　　（四）特别强调事项

　　1、影响中小股东利益提案：在审议提案 1 时，因本议案影响中小股东利益，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

　　2、特别决议提案：《修订〈公司章程〉议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于2021年05月10日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2021年05月10日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　　六、其他

　　与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：南京市栖霞区天佑路77号华东科技证券部。

　　邮政编码：210033

　　联系电话：025-66852685/66852686,025-89617777-5209

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：zqb@huadongtech.com

　　七、备查文件

　　第九届董事会第十七次临时会议决议。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年04月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360727。

　　投票简称为：华电投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年05月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年05月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年05月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人股东账户：                    委托人持有股数：             股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托日期：2021年   月   日

　　注：法人单位委托需要加盖单位公章。