证券代码：002758      证券简称：浙农股份     公告编号：2021-008号

　　债券代码：128040      债券简称：华通转债

　　浙农集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议已于2021年4月10日以专人送达等方式发出通知，并于2021年4月16日在浙江省杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼7楼会议室召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于下属公司投资建设4S店的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为促进公司宝马品牌连锁化、规模化发展，进一步加强公司在江苏省的宝马品牌销售网络布局，公司下属企业浙江金昌汽车集团有限公司拟以近期新设子公司苏州宝顺汽车销售服务有限公司（以下简称“苏州宝顺”）为运营主体，在苏州市吴中区购买土地及投资新建宝马4S店，本次项目投资总额不超过14,000万元，由苏州宝顺以自有或自筹资金出资。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属公司投资建设4S店的公告》。

　　2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为促使公司全资子公司浙江华通医药集团有限公司（以下简称“华通医药集团”）承接公司医药生产销售业务后更好地进行业务开拓和经营发展，公司拟向华通医药集团以自有或自筹资金增资人民币16,000万元，增资方式为现金出资。本次增资完成后，华通医药集团注册资本由原来的5,000万元增加至21,000万元，公司仍持有华通医药集团100%股权。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　3、审议通过了《关于全资子公司新设医药销售子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为理顺经营关系，加强专业化管理，激活经营活力，公司全资子公司华通医药集团拟以控股方式与其核心骨干员工共同出资设立医药销售子公司浙江景岳堂医药有限公司（暂用名，最终以工商部门核准登记为准），承接其下属全资子公司浙江景岳堂药业有限公司生产的中药饮片等产品的对外销售业务。拟新设公司注册资本10,000万元，其中华通医药集团出资7,000万元，占注册资本70%，王华刚等部分核心骨干员工出资3,000万元，占注册资本30%。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司新设医药销售子公司的公告》。

　　二、备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：002758      证券简称：浙农股份     公告编号：2021-009号

　　债券代码：128040      债券简称：华通转债

　　浙农集团股份有限公司

　　关于下属公司投资建设4S店的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资情况概述

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司投资建设4S店的议案》，为促进宝马品牌连锁化、规模化发展，进一步加强公司在江苏省宝马品牌销售网络布局，公司下属企业浙江金昌汽车集团有限公司（以下简称“金昌汽车”）拟以近期新设子公司苏州宝顺汽车销售服务有限公司（以下简称“苏州宝顺”）为运营主体，在苏州市吴中区购买土地及投资新建宝马4S店，本次项目投资总额不超过14,000万元，由苏州宝顺以自有或自筹资金出资。该建店事项已获得华晨宝马汽车有限公司及宝马（中国）汽车贸易有限公司批准。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：苏州宝顺汽车销售服务有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：朱振东

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；二手车经销；机动车修理和维护；汽车租赁；汽车装饰用品销售；商务代理代办服务；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　产权和控制关系：公司下属控股企业金昌汽车持有苏州宝顺100%股权，实际控制人为浙江省供销合作社联合社

　　信用情况：非失信被执行人

　　三、投资项目基本情况

　　本次项目投资总额不超过14,000万元，将用于苏州市吴中区购买土地及投资新建宝马4S店，由苏州宝顺以自有或自筹资金出资。本次项目还处于初期阶段，后续苏州宝顺将在购得土地后及时开展规划建设工作，争取尽快建成开业，使之成为金昌汽车新的规模增长点和效益贡献点。

　　新店建成后，金昌汽车将通过合理配置资金、库存、人力资源，树立客户为中心导向，并将现有成功经验进行移植，促进新店尽早步入正轨，并充分利用金昌汽车在江苏省已有的4家宝马4S店优势，在当地形成联动，扩大市场份额。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　本次投资符合公司汽车商贸服务长期发展战略规划，有利于促进宝马品牌连锁化、规模化发展，进一步实施发展宝马网络的整体计划。

　　（二）存在的风险

　　本次投资项目可能面临宏观经济环境下行风险、行业竞争加剧风险、宝马厂商政策变动风险、公司经营管理风险等多方面的不确定因素影响。

　　（三）对公司的影响

　　该项目符合公司的整体发展规划，且品牌盈利能力较强，有利于提升公司市场影响力。本次投资资金来源为苏州宝顺自有资金或自筹资金，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件目录

　　公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：002758      证券简称：浙农股份     公告编号：2021-010号

　　债券代码：128040      债券简称：华通转债

　　浙农集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资情况概述

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙农股份”）于2021年4月16日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为促使公司全资子公司浙江华通医药集团有限公司（以下简称“华通医药集团”）承接公司医药生产销售业务后更好地进行业务开拓和经营发展，公司拟向华通医药集团增资人民币16,000万元，增资方式为现金出资。本次增资完成后，华通医药集团注册资本由原来的5,000万元增加至21,000万元，公司仍持有华通医药集团100%股权。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）增资方式

　　公司以自有或自筹资金出资。

　　（二）标的公司基本情况

　　1、公司名称：浙江华通医药集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330621MA2JR8M82F

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、法定代表人：钱木水

　　6、成立日期：2020 年 12月 21 日

　　7、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号

　　8、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；广告设计、代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　9、股权结构

　　■

　　10、主要财务数据

　　华通医药集团暂未开展业务，截止2020年12月31日，资产总额为485,101,805.42元，负债总额为0元，净资产为485,101,805.42元（财务数据未经审计）。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　本次增资是为了满足华通医药集团承接公司医药生产销售业务后业务开拓和经营发展需要，符合公司总体发展战略和实际经营情况。

　　（二）存在的风险

　　本次增资后，华通医药集团的发展受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。

　　（三）对公司的影响

　　本次增资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次增资完成后，华通医药集团仍系公司的全资子公司，本次增资不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件目录

　　公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：002758      证券简称：浙农股份     公告编号：2021-011号

　　债券代码：128040      债券简称：华通转债

　　浙农集团股份有限公司

　　关于全资子公司新设医药销售子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资情况概述

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙农股份”）于2021年4月16日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司新设医药销售子公司的议案》，为理顺经营关系，加强专业化管理，激活经营活力，公司全资子公司浙江华通医药集团有限公司（以下简称“华通医药集团”）拟以控股方式与其核心骨干员工共同出资设立一家医药销售子公司，承接其下属全资子公司浙江景岳堂药业有限公司生产的中药饮片等产品的对外销售业务。拟设公司浙江景岳堂医药有限公司（暂用名，最终以工商部门核准登记为准）注册资本10,000万元，其中华通医药集团出资7,000万元，占注册资本70%，王华刚等部分核心骨干员工出资3,000万元，占注册资本30%。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　（一）法人投资主体

　　公司名称：浙江华通医药集团有限公司

　　统一社会信用代码：91330621MA2JR8M82F

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号

　　法定代表人：钱木水

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2020 年 12月 21 日

　　营业期限：2020 年 12月 21 日至长期

　　营业范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；广告设计、代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　产权和控制关系：浙农股份持有华通医药集团100%股权，实际控制人为浙江省供销合作社联合社

　　信用情况：非失信被执行人

　　（二）自然人投资主体

　　王华刚、周建富、孙立恩等公司医药生产销售业务的核心骨干员工，相关员工非公司关联方，非失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）出资方式

　　华通医药集团及其相关核心骨干员工以自有或自筹资金出资。

　　（二）标的公司基本情况

　　1、名称：浙江景岳堂医药有限公司（暂用名，最终以工商部门核准登记为准）

　　2、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区钱清街道新甸村

　　3、注册资金：10,000万元，其中5,000万元于2021年5月31日前各股东按持股比例缴纳，剩余5,000万元根据实际需要在2025年12月31日前陆续缴纳。

　　4、经营范围：药品（中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂等）批发，食品经营，货物进出口贸易等（最终以工商部门核准登记为准）。

　　5、股权结构：华通医药集团出资7,000万元，占注册资本70%，王华刚、周建富、孙立恩等公司医药生产销售业务的核心骨干员工出资3,000万元，占注册资本30%。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　华通医药集团本次新设控股子公司的目的主要是为了理顺经营关系，加强专业化管理，同时通过开展激励机制，实现与骨干人员“捆绑式”经营，激活公司经营活力，做大做强公司中药产业。

　　（二）存在的风险

　　华通医药集团本次新设控股子公司可能面临宏观经济环境下行风险、国家中医药政策调整风险、行业竞争加剧风险、因市场或政策性因素致使新设控股子公司未能完全承接原中药饮片业务风险等不确定因素。

　　（三）对公司的影响

　　华通医药集团新设专业的医药销售子公司有利于公司继续深耕医药传统市场渠道，建立系统性、立体化的市场体系，通过市场拓展有效带动产能利用，拓宽现有业务领域，从而提高经营业绩。新设公司将在上市公司整体运营规划下，充分利用公司的优质资源和浙江景岳堂药业有限公司完善的生产体系，打造配方颗粒、饮片、保健食品、制剂成品药协同发展的业务经营格局。本次投资资金来源为华通医药集团及王华刚等部分核心骨干员工的自有或自筹资金，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件目录

　　公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2021年4月17日