股票代码：600203   股票简称：福日电子   编号：临2021–021

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届董事会2021年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年4月13日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年4月16日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与交通银行股份有限公司福建省分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司申请融资总金额不超过8,000万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　融资期限不超过三年，具体担保期限以公司与平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过3,000万元人民币的应收款保兑业务提供保兑保证的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　期限一年，具体担保期限以公司与浙商银行股份有限公司福州分行签订的相关保兑保证协议约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　以上议案（一）至议案（三）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-022）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子   公告编号：临2021–022

　　债券代码：143546     债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于为所属公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为全资子公司福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请的敞口金额为4,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为4,800万元，上市公司累计为福日实业提供的担保余额为50,115.30万元；本次公司为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）以诺通讯向平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司申请以融资租赁形式融资，融资总金额不超过8,000万元提供连带责任担保，担保金额为不超过8,000万元，本次公司为所属公司以诺通讯向浙商银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过3,000万元人民币的应收款保兑业务提供保兑保证，担保金额为不超过3,000万元，上市公司及所属公司累计为以诺通讯提供的担保余额为22,370.81万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

　　因业务发展需要，福日实业继续向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元的综合授信额度，授信期限一年。公司为此提供连带责任担保，担保金额为4,800万元，具体担保期限以公司与该行签订的相关担保合同约定为准。

　　（二）《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司申请融资总金额不超过8,000万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》

　　因业务发展需要，公司所属公司以诺通讯向平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司申请以融资租赁形式融资，融资总金额不超过8,000万元，融资期限不超过三年。公司为此提供连带责任担保，担保金额为不超过8,000万元，具体担保期限以公司与平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司签订的相关担保合同约定为准。

　　（三）《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过3,000万元人民币的应收款保兑业务提供保兑保证的议案》

　　因业务发展需要，公司所属公司以诺通讯向浙商银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过3,000万元的应收款保兑业务，期限一年。公司为此提供保兑保证担保，担保金额为不超过3,000万元，具体担保期限以公司与该行签订的相关保兑保证协议约定为准。

　　上述三个议案已经公司于2021年4月16日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过。（以上议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对）

　　以上担保额度在2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供9亿元、以诺通讯提供8亿元的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）福日实业

　　公司名称：福建福日实业发展有限公司

　　注册资本：17,500万元人民币

　　注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

　　法定代表人：温春旺

　　经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

　　福日实业为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）以诺通讯

　　公司名称：广东以诺通讯有限公司

　　注册资本：40,000万元人民币

　　注册地址：广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号

　　法定代表人：石利笋

　　经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　以诺通讯为公司所属公司，公司持有控股子公司深圳市中诺通讯有限公司65.5851%股权，以诺通讯为中诺通讯的全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。以诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为所属公司提供担保的事项相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行或公司与融资租赁公司共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次本公司为福日实业、以诺通讯提供担保，系为支持其业务持续稳定、经营及融资需求。福日实业、以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年4月16日，上市公司为福日实业提供的担保总额为7.45亿元，担保余额为50,115.30万元；上市公司及所属公司为以诺通讯提供的担保总额为7.34亿元，担保余额为22,370.81万元。上市公司及所属公司对外担保总额为40.93亿元，担保余额为158,299.14万元,分别占公司2019年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的194.53%、75.24%；上市公司对所属公司提供的担保总额40.18亿元，担保余额为156,582.38万元, 分别占公司2019年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的190.97%、74.42%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月17日

　　股票代码：600203   股票简称：福日电子    编号：临2021–023

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于收到中国证券监督管理委员会核准

　　非公开发行股票批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可【2021】1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复主要内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过136,934,136股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：

　　1、发行人：福建福日电子股份有限公司

　　联系部门：董事会办公室

　　董事会秘书联系电话：0591-83310765

　　联系邮箱：wuzf@furielec.com

　　证券事务代表联系电话：0591-87111315

　　联系邮箱：cheny@furielec.com

　　联系传真：0591-83319978

　　2、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　项目保荐代表人：吕泉鑫、陈霖

　　联系部门：销售交易业务总部

　　联系人：王晨成

　　联系电话：021-68982470

　　电子邮箱：wangchencheng@xyzq.com.cn

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2021年4月17日