证券代码：600737   证券简称：中粮糖业     公告编号：2021-010

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事吴震先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郭顺杰因公出差未能出席本次会议，公司其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于补选李明华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会中议案2《关于公司修订〈公司章程〉部分条款的议案》和议案3《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》是特别决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所

　　律师：姜远宏  刘作霞

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次中粮糖业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中粮糖业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

　　2、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　2021年4月16日

　　证券代码：600737        证券简称：中粮糖业  编号：2021-011号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2021年4月16日以现场方式召开，应参加会议的董事8人，其中出席现场的董事8人。公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　选举李明华先生为公司第九届董事会董事长。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

　　补选李明华先生为公司第九届董事会提名委员会委员，与原有委员董煜先生、吴邲光先生共同组成提名委员会，继续由独立董事吴邲光先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十六日

　　简历：

　　李明华，男，1968年5月出生，中共党员，中国人民大学硕士研究生、中欧国际工商学院工商管理硕士；曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办公室副主任、公关新闻部总经理，中国粮油食品（集团）有限公司战略部副总监兼品牌管理部总经理，中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理，党群工作部部长，党组纪检组副组长，中粮集团有限公司人力资源部总监兼忠良书院副院长，中粮国际有限公司董事，中粮包装投资有限公司董事。现任公司党委书记、董事长。