本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月22日10:00—11:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　一、业绩说明会类型

　　湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2021年4月22日10:00—11:00通过网络互动方式召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点及方式

　　（一）召开时间：2021年4月22日10:00—11:00

　　（二）召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）召开方式：网络互动

　　三、参会人员

　　公司总经理张世喜先生；常务副总经理、董事会秘书黄俊迪先生；副总经理、财务总监李亮先生将出席会议，如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年4月21日17:00前将相关问题通过电子邮件公司投资者关系邮箱：nanxin@nucien.com。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2021年4月22日10:00—11:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　湖南南新制药股份有限公司董事会

　　2021年4月15日