证券代码：002154       证券简称：报喜鸟    公告编号：2021——009

　　报喜鸟控股股份有限公司第七届

　　董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月10日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于2021年4月12日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中杨芳女士、李浩然先生、彭涛先生、徐维东先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002154      证券简称：报喜鸟      公告编号：2021——010

　　报喜鸟控股股份有限公司关于投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为实现公司战略发展规划及满足不断增长的高端职业装市场需求，进一步促进产能分布的持续优化，降低生产成本，公司拟向安徽长丰（双凤）经济开发区购买工业用地约160亩，购买此地块后将计划建设成为一个集智能制造中心、智能仓储物流中心、研发设计中心、职业教育中心、辅助用房及职工餐厅、宿舍等功能为一体的研发生产服务型基地（以下简称双凤工业园），原上海松江工业园、合肥工业园的部分生产、办公、仓库、后勤等配套设施将迁往双凤工业园，预计总投入金额约3.5亿元，具体通过报喜鸟控股股份有限公司及新设全资子公司安徽凤凰尚品服饰有限公司（暂定名）（以下简称安徽凤凰尚品）共同实施。

　　本次投资项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、拟设立子公司名称：安徽凤凰尚品服饰有限公司（暂定名）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：1,000万元人民币

　　4、公司住所：安徽长丰（双凤）经济开发区

　　5、法定代表人：叶群力

　　6、股东构成：公司以自有资金出资1,000万元人民币，持有安徽凤凰尚品100%股份。

　　7、经营范围：一般项目：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳保服装，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；文化用品销售、图文设计及制作，企业形象策划；服装设计；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产一类医疗器械及医用一次性隔离衣及劳保用品，防尘口罩（非医疗器械类），网上经营上述产品或服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。

　　三、拟投资建设项目具体情况

　　1、项目名称：年产100万套高档职业装智能制造生产项目

　　2、项目地点：安徽长丰（双凤）经济开发区

　　3、项目建设规模：规划总建筑面积160,000平方米

　　4、项目用地面积：项目总占地面积约160亩

　　5、项目内容

　　（1）土建工程：项目建设包括智能制造中心、智能仓储物流中心合计约13万平方米，研发设计中心和职业教育中心1.4万平方米，辅助用房及配套宿舍、餐饮中心1.6万平方米。

　　（2）设备工程：项目配套购置智能化吊挂系统、智能化生产流水线设备、智能物流仓储设备等。

　　（3）辅助工程：项目配套建设给排水、变配电、消防、道路、绿化、停车场等附属工程。

　　6、投资金额：预计总投入金额约3.5亿元

　　7、资金来源：公司自有及自筹资金

　　8、项目建设周期：项目建设期预计为2年

　　四、投资对公司的影响

　　公司双凤工业园建成并投入使用后，高档职业装产能将提升至100万套，将进一步扩大公司高端职业装的生产与供货能力，有利于扩展公司职业装业务规模和市场空间，增强公司的综合竞争力和盈利能力，进一步巩固公司在服装行业的地位，实现公司发展战略规划。该项目将创建新的智能制造中心，整合并扩大现有生产产能，降低运营成本，提升产品质量，提高生产和管理效率，有利于公司长远发展。本项目建设期预计为24个月，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　1、安徽宝鸟未来经营过程中可能面临运营管理、市场环境变化等方面的风险，公司将不断加强内部治理，优化资源配置和经营策略，防范和应对相关风险。

　　2、本次投资设立子公司建设项目的实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　3、本次投资设立子公司建设项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整

　　4、公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002154       证券简称：报喜鸟     公告编号：2021——011

　　报喜鸟控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将公司2021年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十次会议决议召开2021年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2021年4月29日（星期四）下午14:45

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年4月29日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年4月22日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　1、《关于公司投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的议案》；

　　上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年4月27日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

　　2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

　　3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2021年4月27日16:00前送达或传真至公司证券部。

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：谢海静、包飞雪联系电话：0577-67379161

　　传真号码：0577-67315986           邮政编码：325105

　　电子邮箱：stock@baoxiniao.com

　　6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362154。

　　2、投票简称：报喜投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　委托人股份性质：受托人身份证号码：

　　受托人姓名：受托日期及期限：

　　受托人签名：委托人签名（盖章）：

　　签发日期：年月日

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。