本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次大会未出现议案被否情形。

　　2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2021年4月9日(星期五)下午2点30分。

　　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

　　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月9日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2021年4月9日，上午9:15-下午15:00。

　　(四)召集人：公司董事会。

　　(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(七)股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份559,479,903股，占上市公司总股份的46.9284％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,686股，占上市公司总股份的0.0940％。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份558,359,217股，占上市公司总股份的46.8344％。

　　(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份31,239,850股，占上市公司总股份的2.6204％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,686股，占上市公司总股份的0.0940％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份30,119,164股，占上市公司总股份的2.5264％。

　　(九)董事4人、监事3人出席本次大会；高级管理人员5人、律师2人列席本次大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案表决方式

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案表决结果

　　1、审议通过了《〈公司2020年年度报告〉全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意559,319,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对77,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权82,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,079,186股，占出席会议中小股东所持股份的99.4857％；反对77,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2487％；弃权82,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2656％。

　　表决结果：表决通过。

　　2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意559,319,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对77,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权82,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,079,186股，占出席会议中小股东所持股份的99.4857％；反对77,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2487％；弃权82,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2656％。

　　表决结果：表决通过。

　　3、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意559,319,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对77,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权82,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,079,186股，占出席会议中小股东所持股份的99.4857％；反对77,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2487％；弃权82,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2656％。

　　表决结果：表决通过。

　　4、审议通过了《公司2020年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意559,401,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对78,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,161,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.7500％；反对78,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所：北京市通商律师事务所

　　(二)律师姓名：潘兴高  王俊杰

　　(三)结论性意见

　　北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高  王俊杰律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2021年4月10日