证券代码：002161     证券简称：远望谷      公告编号：2021-011

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2021年3月29日以电话、电子邮件方式发出，并于2021年4月2日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》。

　　详情请查阅与本公告同日披露的《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月六日

　　证券代码：002161     证券简称：远望谷       公告编号：2021-012

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）19,657,969股无限售流通股，占思维列控总股本的7.21%。

　　为进一步提升公司整体资产的运用效率、助推公司主营业务的发展，公司将根据证券市场情况，拟出售不超过8,175,657股思维列控股份（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。

　　一、公司持股情况

　　1、2011年8月，公司以自有资金11,198.60万元入股河南思维自动化设备有限公司（思维列控前身），持有20%股权。2015年12月思维列控首次公开发行股票后，公司持有思维列控A股普通股2,400万股，占思维列控总股本的15%。

　　2、2016 年12月26日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2016年12月30日通过大宗交易方式转让所持有的思维列控股票105万股。

　　3、2017年11月30日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2017年12月6日~2017年12月29日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票160万股。

　　4、2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2018年7月17日~2018年7月26日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票114.82万股。

　　5、2018年11月5日，公司召开2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于减持期间，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持思维列控股份321.57万股。

　　6、2019年1月4日，思维列控增发股份30,774,051股，增发后思维列控总股本变更为190,774,051股。

　　7、2019年3月29日，思维列控增发股份3,964,700股，增发后思维列控总股本变更为194,738,751股。

　　8、2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于减持期间，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持思维列控股份68.7822万股。

　　9、2019年12月23日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于减持期间，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持思维列控股份31.03 万股。

　　10、2020年6月3日，思维列控披露了《2019年年度权益分派实施公告》，以利润分配实施的股权登记日（2020年6月8日）的公司总股本为基数，每股派发现金红利0.479 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次转增后，公司持有思维列控股份数量由15,987,978 股调整为 22,383,169 股。

　　11、2020年9月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于减持期间，通过集中竞价方式累计减持思维列控股份272.52 万股。

　　截至本次公告披露日，远望谷持有思维列控19,657,969股，占思维列控总股本272,521,901股的7.21%。

　　二、拟减持计划

　　1、减持原因：进一步提升公司整体资产运用效率，助推公司主营业务发展。

　　2、减持数量：预计本次减持数量不超过8,175,657股（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的2%。

　　3、减持期间：自本公告披露日起15个交易日后，并经公司股东大会审议通过后的6个月内。

　　4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。

　　5、减持价格区间：视市场价格确定，但转让价格不低于思维列控最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

　　三、本次减持对公司的影响

　　1、公司拟出售持有的思维列控部分股份，出售后能为公司提供经营所需资金，为公司主营业务的发展提供资金支撑，提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。

　　2、本次拟实施的减持计划，将逐步减少公司持有的思维列控股票公允价值变动对公司业绩的影响，最终影响金额受思维列控股票股价波动及减持数量影响，目前无法准确预测股价波动对业绩的影响。

　　3、本次拟减持计划的实施不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月六日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷          公告编号：2021-013

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年4月21日（星期三）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2021年4月2日（星期五）召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间：2021年4月21日（星期三）14:30

　　网络投票日期、时间：2021年4月21日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年4月21日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记

　　自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

　　3、登记时间

　　2021年4月16日~19日（8:30－11:45，13:00－17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

　　4、登记地点

　　深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼，投资证券部。

　　5、注意事项

　　出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）

　　六、其他事项

　　1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

　　联系人：方晓涛

　　电 话：0755-26711735

　　Email：stock@invengo.cn

　　七、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日9:15，结束时间为2021年4月21日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：               委托人持股性质：

　　委托人证券账号：                    持股数量：                  股

　　委托人身份证号码：

　　（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码（受托人为法人，请提供营业执照或统一社会信用代码）：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□  否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年     月    日