本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年3月31日，建工转债累计转股金额为155,000元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的0.00934%，累计转股数为33,675股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.00186%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的建工转债金额为1,659,845,000元，占建工转债发行总量的99.99066%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年12月20日向社会公开发行16,600,000张的可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为16.60亿元，期限六年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司16.60亿元可转债于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

　　（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自2020年6月29日起可转换为公司股票，转股代码“190064”，初始转股价格为4.65元/股。

　　公司于2020年7月16日实施2019年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）截至2021年3月31日，建工转债累计转股金额为155,000元，占建工转债发行总量的0.00934%，累计转股数为33,675股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.00186%。其中，2021年1月1日至2021年3月31日期间，建工转债转股金额为16,000元，因转股形成的股份数量为3,489股。

　　（二）截至2021年3月31日，尚未转股的建工转债金额为1,659,845,000元，占建工转债发行总量的99.99066%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室（证券部）

　　咨询电话：023-63511570

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月六日