证券代码：000993     证券简称：闽东电力    公告编号：2021董-04

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次临时会议

　　决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2021年3月31日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于2021年4月2日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

　　3. 董事出席会议的情况

　　本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，名单如下：郭嘉祥、林崇、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

　　4.董事会会议的主持人和列席人员。

　　本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他高级管理人员，列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于聘任许光汀先生为公司总经理的议案》；

　　公司原总经理罗成忠先生因工作变动已辞去公司总经理的职务。为了工作更好的延续和开展，董事会同意聘任许光汀先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。许光汀先生不再担任公司副总经理。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　独立意见：经审阅公司总经理候选人许光汀先生履历及相关材料后，我们认为提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。

　　因此，我们同意董事会聘任许光汀先生为公司总经理。

　　2、审议《关于提名许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人。经审议，董事会同意向股东大会提名许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立意见：

　　根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐许光汀先生为公司董事。我们审阅了董事候选人履历等材料，董事候选人提名表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。

　　因此，我们同意提名许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　3、审议《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　附件：许光汀先生个人情况介绍

　　许光汀，男，汉族，福建古田人，中共党员，1977年3月出生，2001年8月参加工作，大学本科，工学、管理学学士。 曾任福建省古田县鹤塘镇党政办科员、宁德市政府投资服务中心科员、宁德市政府办公室副主任科员、秘书科副科长、宁德市文化与出版局干部、宁德市文化广电新闻出版局文化产业科副科长、科长、福建东侨经济开发区管委会办公室主任、东侨经济技术开发区招商局局长、福建闽东电力股份有限公司党委委员，现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、副总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-15

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过，决定召开公司2020年年度股东大会。

　　3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：2021年4月26日(星期一)下午14:30分

　　网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日： 2021年4月19日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层 。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议普通决议议案：

　　1、审议《福建闽东电力股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　2、审议《福建闽东电力股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　4、审议《福建闽东电力股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《福建闽东电力股份有限公司2020年年度报告及摘要》；

　　6、审议《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

　　7、审议《关于提名许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　8、审议《关于同意控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司为其全资子公司置换贷款继续提供担保的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作《福建闽东电力股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第二十五次临时会议、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第十四次会议、第七届董事会第二十七次临时会议审议通过，议案具体内容详见1月16日、3月31日及4月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第七届董事会第二十五次临时会议决议公告》（2021董-01）、《第七届董事会第六次会议决议公告》（2021董-03）、《第七届监事会第十四次会议决议公告》（2021监-01）《公司第七届董事会第二十七次临时会议决议公告》（2021董-04）和《2020年年度股东大会提案》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1. 登记方式：

　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

　　2.登记时间：2021年4月23日上午8:30～11:30 下午14:30～17:30

　　3.登记地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

　　福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：郑曦阳

　　电话：0593-2768983

　　传真：0593-2098993

　　5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十五次临时会议决议；

　　2、第七届董事会第六次会议决议；

　　3、第七届董事会第二十七次临时会议决议；

　　4、第七届监事会第十四次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2020年年度股东大会授权委托书

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年4月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月26日（现场股东大会结束当日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权     （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司2020年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

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　　注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

　　委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年 月 日

　　有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）