证券代码：000878        证券简称：云南铜业      公告编号：2021-012

　　债券代码：149134     债券简称：20云铜01

　　云南铜业股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年3月19日以邮件方式发出，表决截止日期为2021年3月24日。公司董事会于近日收到王冲先生因工作调动申请辞去公司副总经理、副董事长、董事及董事会各专门委员会职务的辞职报告，王冲先生辞职后公司现任董事人数由11 人减少至 10 人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票10份，实际发出表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、以10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于王冲先生辞去副总经理的议案》

　　王冲先生因工作调动申请辞去公司副总经理（主持行政工作）、第八届董事会副董事长、董事及董事会各专门委员会职务。王冲先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　经公司董事会审议，同意解聘王冲先生公司副总经理（主持行政工作）职务。

　　二、以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名孙成余先生为第八届董事会董事候选人的预案》；

　　根据公司第八届董事会推荐，公司提名委员会提名孙成余先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满时止。

　　上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》相关要求，孙成余先生简历见附件。

　　独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于提名孙成余先生为公司董事候选人的独立意见》。

　　三、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的预案》；

　　（一）以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名杨勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案》；

　　（二）以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名纳鹏杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案》；

　　上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、公司董事、监事选举办法相关要求，独立董事候选人简历见附件。

　　独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。

　　本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。

　　独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性进行备案审核，经备案审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

　　四、以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于第八届董事会聘任孙成余先生为公司副总经理的议案》；

　　因工作需要，第八届董事会聘任孙成余先生担任公司副总经理（主持行政工作），任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满时止。

　　五、以10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登于2021年3月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　附：

　　孙成余先生简历

　　孙成余。男，汉族，1971年9月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，1990年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党总支书记、厂长，驰宏锌锗副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理，兼会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金董事长助理。自2021年3月24日起任公司党委副书记、副总经理（主持行政工作）。

　　孙成余先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　杨勇先生简历

　　杨勇。男，1965年10月生，高级会计师（正高级），注册会计师，现任云南天赢投资咨询公司和昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长、昆船智能技术股份有限公司和云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。

　　杨勇先生曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等8家A股上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。杨勇先生多年从事注册会计师业务，主持过云南云天化股份有限公司、云南锡业股份有限公司等多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验。

　　杨勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　纳鹏杰先生简历

　　纳鹏杰。男，1965年1月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，云南财经大学教授、博导。2000年至2014年历任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA教育学院院长、商学院党委书记。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，云南白药集团股份有限公司董事，云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事，昆明自来水集团有限公司外部董事。

　　纳鹏杰先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，过去三年内未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业      公告编号：2021-013

　　债券代码：149134   债券简称：20云铜01

　　云南铜业股份有限公司

　　关于副董事长、副总经理辞任及聘任副

　　总经理、提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　王冲先生因工作调动申请辞去云南铜业股份有限公司（以下简称公司）副总经理（主持行政工作）、第八届董事会副董事长、董事及董事会各专门委员会职务。王冲先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　王冲先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会职务后，公司现任董事人数由11人减少至10人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司2021年3月24日召开第八届董事会第十六次会议批准解聘王冲先生公司副总经理（主持行政工作）职务，即日生效。截止本公告披露日，王冲先生共持有公司股份30,000股，不存在除离任后六个月内不转让所持股份之外的其他特殊承诺事项。

　　公司及董事会对王冲先生在担任公司副总经理（主持行政工作）、第八届董事会副董事长、董事期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2021年3月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名孙成余先生为第八届董事会董事候选人的预案》和《云南铜业股份有限公司关于第八届董事会聘任孙成余先生为公司副总经理的议案》。

　　公司第八届董事会同意聘任孙成余先生为公司副总经理（主持行政工作）；同意提名孙成余先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会届满之日止。

　　公司全体独立董事认为，对王冲先生的解聘程序及对孙成余先生的提名和聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：000878       证券简称：云南铜业            公告编号：2021-014

　　债券代码：149134   债券简称：20云铜01

　　云南铜业股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经2021年3月24日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，同意召开公司2021年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2021年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2021年4月9日下午14:40。

　　网络投票时间为：2021年4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年4月2日

　　（七）出席对象：

　　1、在2021年4月2日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2021年4月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　　（二）本次股东大会审议的事项有：

　　议案1.审议《云南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为第八届董事会董事的议案》；

　　议案2.审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　2.01．选举杨勇先生为公司第八届董事会独立董事

　　2.02．选举纳鹏杰先生为公司第八届董事会独立董事

　　（三）上述审议事项披露如下：

　　审议议案1、审议议案2均已提交公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见刊登于2021年3月25日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》。

　　（四）说明

　　审议议案2将采用累积投票方式选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会以累积投票方式选举2名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年4月6日上午8:30—11:30，下午13:30—17:30

　　2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3310办公室。

　　3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

　　（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　联系方式

　　地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3310办公室。

　　邮编：650224              联系人：韩锦根

　　电话：0871-63106792       传真：0871-63106792

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　选举独立董事（表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　1.委托人姓名（名称）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　2.受托人姓名：            身份证号码：

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期：          有效期限：

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：000878       证券简称：云南铜业      公告编号：2021-015

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　云南铜业股份有限公司

　　关于办公地址地名变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）因办公地址地名发生变化，需对地址进行相应变更，现将公司新办公地址公告如下：

　　变更前：

　　办公地址：云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼；

　　变更后：

　　办公地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦。

　　除上述变更内容外，公司注册地址、网址、联系电话及电子邮箱等其他联系方式均保持不变。以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2021年3月24日