证券代码：000606         证券简称：顺利办          公告编号：2021-015

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于子公司、孙公司签署《股权转让协议》的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第八届董事会2020年第九次临时会议、第八届监事会2020年第七次临时会议，审议通过了《关于子公司、孙公司签署〈股权转让协议〉的议案》，同意子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）对部分终端资产进行整合优化，并签署相关转让协议。

　　截至目前，已明确交易对手并同意签署相关转让协议的共30家，由相应终端资产引入第三方收购该终端资产一定比例的股权，以快马财税、快马咨询应付原股东对价款等抵顶本次交易的股权转让价款。具体情况如下：

　　一、本次交易的目的

　　公司在收购快马财税、快马咨询原股东所属终端资产后，在人员、业务、管理等多方面对收购的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，决定与交易对方签署《股权转让协议》。签署本协议将导致快马财税、快马咨询终端资产范围相应减少，同时，公司合并报表层面商誉、负债金额相应降低。

　　二、本次交易涉及终端资产范围

　　■

　　注1：上述三家终端资产根据属地经营环境与业务发展需要由后续新设立的分、子公司承接原公司全部业务、账务与人员，本次股权转让范围与原终端资产范围一致，包含原终端资产全部分、子公司资产组。

　　注2：交易对手方略有调整。

　　■

　　注1：上述四家终端资产根据属地经营环境与业务发展需要由后续新设立的分、子公司承接原公司全部业务、账务与人员，本次股权转让范围与原终端资产范围一致，包含原终端资产全部分、子公司资产组。

　　三、本次交易的定价政策及定价依据

　　本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为定价依据。评估值和交易对价如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：本次交易定价以评估值为依据，由交易双方协商确定。

　　注2：股权转让比例=本次交易金额/本次交易定价

　　注3：评估值差异原因：本次评估时点与购入时评估时点不一致，所处的宏观环境、行业情况以及各终端资产经营情况发生变化，对未来的预期亦不完全一致。

　　注4：交易价格差异原因：本次交易价格参考购入时评估值和交易金额，并在本次评估结果的基础上由交易双方协商确定。

　　本次交易事项将提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　四、本次交易对公司的影响

　　通过本次整合优化，相关终端资产将不再纳入公司合并报表范围内。经测算，本次快马财税、快马咨询相关终端资产整合优化后，将减少公司合并报表层面的商誉金额51,941.33万元，减少应付股权转让款20,462.29万元。公司商誉减值风险得以降低，债务压力有所缓解，流动性有所改善，资产负债结构得到优化，公司整体财务状况更加合理，利于未来持续稳定发展。

　　五、备查文件

　　各终端资产评估报告。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：000606         证券简称：顺利办          公告编号：2021-016

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月19日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年3月22日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

　　为完善公司风险管控体系，进一步促进公司董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司拟定为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

　　⑴投保人：顺利办信息服务股份有限公司

　　⑵被保险人：顺利办信息服务股份有限公司，公司全体董事、监事、高级管理人员

　　⑶责任限额：不超过5,000万元/年（具体以公司同保险公司协商确定的数额为准）

　　⑷保费总额：不超过25万元/年（具体以公司同保险公司协商确定的数额为准）

　　⑸保险期限：12个月（保险合同期满可续保或重新投保）

　　⑹为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款和责任险相关法律文件签署与投保等）。

　　根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体董事利益相关，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　会议同意公司采用现场加网络投票的方式于2021年4月9日召开2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2021年第二次临时会议决议。

　　2、独立董事关于购买董监高责任险的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：000606         证券简称：顺利办          公告编号：2021-017

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月19日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年3月22日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（林琨、李弓、刘强）。本次会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　经审核，监事会认为购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，进一步促进公司董事、监事及高级管理人员履行职责。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体监事利益相关，全体监事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　与会监事签字的第八届监事会2021年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：000606         证券简称：顺利办           公告编号：2021-018

　　顺利办信息服务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2021年3月22日公司第八届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2021年4月9日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月9日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2021年4月6日

　　7、出席对象：

　　（1）2021年4月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于子公司、孙公司签署〈股权转让协议〉的议案》；

　　2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　上述提案分别经公司于2020年12月31日召开的第八届董事会2020年第九次临时会议、第八届监事会2020年第七次临时会议、于2021年3月22日召开的第八届董事会2021年第二次临时会议、第八届监事会2021年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2021年1月4日、3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2021年4月7日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2021年4月7日下午17:00前送达登记地址。

　　（4）股东可选择以下网址登录或者扫描二维码登录本次股东大会报名系统进行登记：

　　https://eseb.cn/JEFp3rBl7i

　　■

　　5、会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　与会董事签字的第八届董事会2021年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2021年4月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月9日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：            受托日期：

　　证券代码：000606         证券简称：顺利办         公告编号：2021-019

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)( 证券简称：顺利办，证券代码：000606)股票交易价格连续两个交易日内 (2021年3月23日、24日) 日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将关注、核实情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司及公司大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员以及大股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　6、在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露而未披露的重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2021年1月30日披露了《2020年度业绩预告》（公告编号：2021-014），2020年度预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-70,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-72,000万元。公司2020年度报告预约披露日期为2021年4月30日，涉及定期报告主要财务信息没有向除为本公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日