证券代码：002131         证券简称：利欧股份         公告编号：2021-023

　　利欧集团股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月24日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开了职工代表大会，经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举潘灵松先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　潘灵松先生简历：

　　潘灵松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年11月生，大专学历。2006年7月，进入浙江利欧股份有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、利欧集团浙江泵业有限公司人力资源部经理。潘灵松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。潘灵松先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，潘灵松先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002131   证券简称：利欧股份  公告编号：2021-024

　　利欧集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年3月9日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2021年3月24日下午15：00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由董事会召集，董事长王相荣先生、副董事长王壮利先生因公出差，经半数以上董事推举，会议由董事张旭波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所盛敏律师、左里阳律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人53名，代表有表决权股份1,291,564,100股，占公司总股份的19.1207%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份1,236,142,215股，占公司总股份的18.3002%；参加网络投票的股东的人数为46名，代表有表决权股份55,421,885股，占公司总股份的0.8205%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为48名，代表有表决权股份117,801,696股，占公司总股份的1.7440%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意1,289,188,983股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8161%；反对2,370,217股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1835%；弃权4,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意115,426,579股，占出席会议中小股东所持股份的97.9838%；反对2,370,217股，占出席会议中小股东所持股份的2.0120%；弃权4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

　　本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

　　2、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票制，选举王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈林富先生为公司第六届董事会非独立董事。第六届董事会非独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1）选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,285,487,198股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5295%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意111,724,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.8414%。

　　（2）选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,285,417,898股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5241%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意111,655,494股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.7826%。

　　（3）选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,286,777,664股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6294%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意113,015,260股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.9369%。

　　（4）选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,286,788,170股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6302%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意113,025,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.9458%。

　　3、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票制，选举王呈斌先生、彭涛先生、袁渊先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1）选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,287,304,318股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6702%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意113,541,914股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3839%。

　　（2）选举彭涛先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,285,023,960股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4936%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意111,261,556股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.4482%。

　　（3）选举袁渊先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,287,499,021股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6853%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意113,736,617股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.5492%。

　　4、审议《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

　　该议案采取累积投票制，选举林仁勇先生、陈文钰女士为公司第六届监事会非职工监事。第六届监事会非职工监事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1）选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意1,286,213,047股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5857%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意112,450,643股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.4576%。

　　（2）选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意1,287,520,906股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6870%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意113,758,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.5678%。

　　5、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意1,288,780,383股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7845%；反对2,475,119股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1916%；弃权308,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0239%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意115,017,979股，占出席会议中小股东所持股份的97.6369%；反对2,475,119股，占出席会议中小股东所持股份的2.1011%；弃权308,598股，占出席会议中小股东所持股份的0.2620%。

　　6、审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司全体董监高对本议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意114,518,979股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.2134%；反对2,505,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1270%；弃权777,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6597%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意114,518,979股，占出席会议中小股东所持股份的97.2134%；反对2,505,619股，占出席会议中小股东所持股份的2.1270%；弃权777,098股，占出席会议中小股东所持股份的0.6597%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所盛敏律师、左里阳律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002131           证券简称：利欧股份         公告编号：2021-025

　　利欧集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年3月24日以现场结合通讯表决方式在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

　　同意选举王相荣先生为公司第六届董事会董事长，选举王壮利先生为公司第六届董事会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司2021年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

　　1、选举王相荣先生为公司第六届董事会董事长

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　2、选举王壮利先生为公司第六届董事会副董事长

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

　　同意聘任张旭波先生、颜土富先生、周利明先生担任公司副总经理职务，聘任陈林富先生担任公司财务总监职务，以上高级管理人员的任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生、陈林富先生的简历见公司2021年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016），颜土富先生、周利明先生简历见附件。

　　1、聘任张旭波先生担任公司副总经理职务

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　2、聘任颜土富先生担任公司副总经理职务

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　3、聘任周利明先生担任公司副总经理职务

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　4、聘任陈林富先生担任公司财务总监职务

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任周利明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。周利明先生简历见附件。

　　五、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任石钰女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。石钰女士简历见附件。

　　六、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　第六届董事会专门委员会的组成如下：

　　1、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：王呈斌、王相荣、袁渊，王呈斌为委员会召集人。

　　2、审计委员会由三名成员组成，具体为：彭涛、王壮利、王呈斌，彭涛为委员会召集人。

　　3、提名委员会由三名成员组成，具体为：袁渊、王相荣、彭涛，袁渊为委员会召集人。

　　4、战略决策委员会由五名成员组成，具体为：王呈斌、王相荣、王壮利、张旭波、陈林富，王呈斌为委员会召集人。

　　以上人员简历见公司2021年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件：

　　1、颜土富，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1979年8月生，中专学历，曾任浙江利欧电气有限公司总经理助理，现任公司副总经理，现同时担任利欧集团浙江泵业有限公司总经理、董事长，利欧集团湖南泵业有限公司董事长，浙江利欧医疗器械有限公司总经理、执行董事，台州利恒检验检测技术有限公司总经理、执行董事，温岭利欧电子科技有限公司董事长，利普诺持之水泵系统（上海）有限公司董事长，温岭利欧模具制造有限公司监事，台州利欧跨境电子商务有限公司总经理、执行董事，浙江利欧泵业销售有限公司总经理、执行董事，意大利利欧董事长。颜土富先生持有公司9,175,682股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。颜土富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，颜土富先生不属于“失信被执行人”。

　　2、周利明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月生，大学本科学历。曾任浙江永强集团股份有限公司证券专员、利欧集团股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。周利明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。周利明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周利明先生不属于“失信被执行人”。

　　3、石钰，女，1977年出生，中国国籍。本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾在斯凯网络、环球实业等多家海外上市公司担任审计负责人。

　　石钰女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　证券代码：002131          证券简称：利欧股份       公告编号：2021-026

　　利欧集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年3月24日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由林仁勇先生主持，采取投票表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举林仁勇先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　林仁勇先生的简历见公司2021年3月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司监事会

　　2021年3月25日