证券代码：000826     证券简称：启迪环境     公告编号：2021-039

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2021年3月19日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2021年3月21日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司在郑州市成立全资子公司并以子公司股权出资的议案》；

　　为结合区域优质资源及公司环卫业务发展所需，公司拟在河南省郑州市设立全资子公司，该全资子公司名称拟定为“启迪数字环卫（郑州）有限公司”（以下简称“郑州启迪环卫”，以工商登记机关最终核准为准）。郑州启迪环卫注册资本为115,840万元，其中：公司以控股子公司股权出资115,840万元，占其注册资本的100%。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司设立的工商变更登记手续，公司将视其设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》（公告编号：2021-041号）。

　　二、审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》；

　　鉴于公司与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟实施换股吸收合并方案，为支持公司过渡期间实际经营资金需求，保持公司生产经营的稳定性，维护全体股东的利益，城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司郑州启迪环卫提供不超过130,000万元的财务资助，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限将不超过1年，以银行委托贷款形式分批次逐笔发放。本次财务资助的资金将主要用于补充郑州启迪环卫日常经营流动性资金需求。

　　本次财务资助由公司提供保证担保，并以公司所持有的郑州启迪环卫100%的股权及郑州启迪环卫所持有的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）57.92%的股权提供质押担保。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的公告》（公告编号：2021-042号）。

　　三、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》；

　　公司董事会近日收到公司董事、总经理李星文先生的书面辞职报告，李星文先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李星文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司总经理职务后，李星文先生仍继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，并继续支持公司业务发展。公司董事会对李星文先生在担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，李星文先生未持有公司股份。

　　经公司董事长王书贵先生提名，公司董事会同意聘任黄新民先生为公司新任总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事廖良汉先生、刘俊海先生以及周琪先生就聘任新任总经理事项发表了独立意见：认为公司新任总经理的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》（公告编号：2021-043号）。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会审议的第二项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请于2021年4月7日（星期三）15:00-16:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044号）。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十二日

　　证券代码：000826             证券简称：启迪环境        公告编号：2021-044

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2021年3月21日召开的第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月7日（星期三）下午15:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年4月7日上午9:15-下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月31日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　提案1.00 《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》。

　　（二）特别提示

　　1、本次提请股东大会审议的提案均已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过。详见公司2021年3月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年4月1日—2021年4月6日（工作日）9:30—11:30，14:30—16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人：李舒怡

　　（2）联系电话：0717-6442936

　　（3）联系传真：0717-6442936

　　（4）邮政编码：100089

　　（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十五次会议决议。

　　特此通知。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月7日（星期三）上午9：15，结束时间为2021年4月7日（星期三）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2021年4月7日召开的启迪环境2021年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以               □不可以

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：000826      证券简称：启迪环境        公告编号：2021-040

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　第九届监事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第三十五次会议的通知”。本次监事会会议于2021年3月21日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》。

　　鉴于公司与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟实施换股吸收合并方案，为支持公司过渡期间实际经营资金需求，保持公司生产经营的稳定性，维护全体股东的利益，城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司郑州启迪环卫提供不超过130,000万元的财务资助，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限将不超过1年，以银行委托贷款形式分批次逐笔发放。本次财务资助的资金将主要用于补充郑州启迪环卫日常经营流动性资金需求。

　　本次财务资助由公司提供保证担保，并以公司所持有的郑州启迪环卫100%的股权及郑州启迪环卫所持有的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）57.92%的股权提供质押担保。

　　本次财务资助系城发环境为本次交易顺利实施而为公司提供的过渡期措施，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年。郑州启迪环卫为公司全资子公司，其经营情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次财务资助系城发环境对公司细分业务领域发展的切实支持，符合公司及全体股东的利益。

　　本项议案表决结果：有效表决票数3票。其中同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月二十二日

　　证券代码：000826     证券简称：启迪环境        公告编号：2021-041

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　对外投资事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为结合区域优质资源及公司环卫业务发展所需，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南省郑州市设立全资子公司，该全资子公司名称拟定为“启迪数字环卫（郑州）有限公司”（以下简称“郑州启迪环卫”，以工商登记机关最终核准为准）。郑州启迪环卫注册资本为115,840万元，其中：公司以控股子公司股权出资115,840万元，占其注册资本的100%。

　　公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币115,840万元，占公司最近一期经审计总资产的2.60%，占公司最近一期经审计净资产的7.70%。

　　二、本公告所述对外投资事项需履行的程序

　　公司于2021年3月21日召开第九届董事会第四十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在郑州市成立全资子公司并以子公司股权出资的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本公告所述对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述公司设立及增资的工商变更登记手续，并视其设立进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　三、设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：启迪数字环卫（郑州）有限公司（以工商登记机关最终核准为准）

　　法定代表人：孙旭东

　　注册资本：人民币115,840万元

　　住所：郑州市

　　类型：有限责任公司

　　经营范围：市政设施管理；环境卫生管理；环保技术推广服务；新能源技术推广服务；科技中介服务；城市水域治理服务；人工智能软件服务；专业平台软件开发；软件外包服务；道路普通货运；园林绿化工程；物业服务；普通货物仓储服务（除危化品）；技术咨询；技术服务；汽车租赁；城市广场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(暂定范围，具体以最终工商审核为准)

　　股权结构：公司以所持有的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司57.92%股权出资115,840万元，占其注册资本的100%。

　　四、股权出资基本情况

　　公司以所持有的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）57.92%的股权对郑州启迪环卫进行出资，合肥数字环卫基本情况如下：

　　公司名称：启迪数字环卫（合肥）集团有限公司

　　统一社会信用代码：91340100MA2WGUM765

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：郗华

　　注册资本：人民币20亿元

　　成立日期：2020年12月8日

　　注册地址：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区振兴路资助创新产业基地7栋5层517-10室

　　经营范围：市政设施管理；环境卫生管理；环保技术推广服务；新能源技术推广服务；科技中介服务；城市水域治理服务；人工智能软件服务；专业平台软件开发；软件外包服务；道路普通货运；园林绿化工程；物业服务；普通货物仓储服务（除危化品）；技术咨询；技术服务；汽车租赁；城市广场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：启迪环境持有其57.92%股权；启迪控股合肥有限公司持有其42.08%股权。

　　五、对外投资协议的主要内容

　　本公告所述对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签订对外投资协议。

　　六、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司本次对外投资的全资子公司主要从事城乡环卫一体化及垃圾分类相关业务；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力，本项对外投资预计对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十二日

　　证券代码：000826     证券简称：启迪环境        公告编号：2021-042

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、为支持启迪环境科技发展股份有限公司及子公司在换股吸收合并过渡期的资金需求，保持生产经营的稳定性，城发环境股份有限公司拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司提供不超过130,000万元的财务资助。

　　2、本次财务资助将用于补充启迪数字环卫（郑州）有限公司的日常运营流动资金。

　　3、启迪数字环卫（郑州）有限公司为公司全资子公司，其主营业务经营稳定，本次财务资助是基于城发环境股份有限公司对启迪数字环卫（郑州）有限公司业务发展的支持，符合公司及全体股东的利益。公司为本次财务资助所提供的担保措施合理，风险可控。

　　4、本次财务资助暨提供担保措施议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　一、接受财务资助情况概述

　　鉴于启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟实施换股吸收合并方案，为支持公司过渡期间实际经营资金需求，保持公司生产经营的稳定性，维护全体股东的利益，城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司郑州启迪环卫提供不超过130,000万元的财务资助，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限将不超过1年，以银行委托贷款形式分批次逐笔发放。本次财务资助的资金将主要用于补充郑州启迪环卫日常经营流动性资金需求。

　　本次财务资助由公司提供保证担保，并以公司所持有的郑州启迪环卫100%的股权及郑州启迪环卫所持有的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）57.92%的股权为本次财务资助提供质押担保。

　　公司本次接受财务资助不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项议案经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过后，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二、提供财务资助方基本情况

　　■

　　一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保措施具体情况

　　（1）公司为本次财务资助提供保证担保。

　　（2）郑州启迪环卫系启迪环境基于公司城乡环卫一体化协同发展的需要拟设立的全资子公司，注册资本115,840万元。公司以所持有的郑州启迪环卫100%的股权为本次财务资助提供质押担保。

　　（3）合肥数字环卫系基于公司城市环境服务业务协同发展的需要，于2020年12月设立的项目平台公司，注册资本20亿元。启迪环境间接持有合肥数字环卫57.92%股权，启迪环境关联方启迪控股合肥有限公司持有合肥数字环卫42.08%股权。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月24日出具的大信专审字[2020]第2-00530号《启迪数字环卫（合肥）集团有限公司专项审计报告》，截至2020年12月10日，合肥数字环卫合并口径经审计主要财务指标如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：营业收入、净利润金额期限为2020年1月1日至12月10日

　　根据北京中天和资产评估有限公司于2020年12月30日出具的中天和[2020]评字第 90080 号《启迪环境科技发展股份有限公司拟进行股权转让涉及的启迪数字环卫(合肥）集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以资产基础法评估，合肥数字环卫股东全部权益在评估基准日2020年12月10日的评估价值为237,634.11万元。

　　公司于2021年1月22日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于城发环境股份有限公司向公司提供财务资助及公司控股子公司提供担保的议案》。截止目前，公司已收到城发环境提供的29,000万元财务资助并以公司所持有的合肥数字环卫13%股权为首次财务资助提供质押担保，除上述13%的股份质押给城发环境以外，标的股权上不存在其他任何已知的抵押、质押、留置、不利的权利主张或其他第三人权利。

　　郑州启迪环卫以其所持有的合肥数字环卫的全部股权（57.92%）为本次财务资助提供质押担保。本次质押对应合肥数字环卫评估值23.76亿元的质押率为94.48%，郑州启迪环卫本次提供的股权质押资产价值与实际融资金额基本一致。

　　四、其他事项

　　本次财务资助还将约定提前到期及替换担保、补充担保、限制处置等保障措施。

　　五、后续相关事项办理

　　本次向董事会申请授权公司经营管理层在公司2021年第三次临时股东大会审议通过本次财务资助事项后，根据本次财务资助的具体情况，决定放款时间、额度、利率水平等具体事项并签署相关财务资助及担保协议，报有关政府部门和监管机构核准或备案后完成相关登记事宜。

　　六、对公司的影响

　　本次财务资助系城发环境为本次交易顺利实施而为公司提供的过渡期措施，利率参考市场同期水平；郑州启迪环卫为公司全资子公司，其经营情况稳定，财务风险处于公司可控范围内。本次财务资助是基于城发环境对郑州启迪环卫业务发展的支持，符合公司及全体股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十五次会议；

　　2、公司第九届监事会第三十五次会议；

　　3、公司独立董事对公司第九届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十二日

　　证券代码：000826     证券简称：启迪环境        公告编号：2021-043

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理李星文先生的书面辞职报告，李星文先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李星文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司总经理职务后，李星文先生仍继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，并继续支持公司业务发展。公司董事会对李星文先生在担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，李星文先生未持有公司股份。

　　2021年3月21日，公司召开第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》。经公司董事长王书贵先生提名，公司董事会同意聘任黄新民先生为公司新任总经理（黄新民先生简历详见附件一），任期与本届董事会任期一致。2021年3月21日,城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）已召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于副总经理黄新民先生辞职的议案》，黄新民先生的辞职申请自城发环境董事会审议通过之日起生效，黄新民先生已不再担任城发环境任何职务。

　　黄新民先生将作为公司总经理，汇集公司内外部优势资源，全力推进公司各项战略的落地实施，为推动公司发展勤勉履职并进行相应的经营部署。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为公司本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任黄新民先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十二日

　　附件一

　　黄新民先生个人简历

　　黄新民先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。历任商丘桐木制品有限公司综合处处长，总经办主任；河南省建设投资总公司办公室副主任；河南省许平南高速公路有限责任公司办公室主任，计划经营部主任，许平南管理处主任;河南城市发展投资有限公司投资发展部主任。2018年8月至2021年3月任河南城发环境股份有限公司副总经理。

　　截止目前，黄新民先生未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。