证券代码：603177         证券简称：德创环保        公告编号：2021－019

　　浙江德创环保科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年3月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事一致同意，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　董事会同意提名金猛先生、赵博先生、马太余先生和邬海华先生为第四届董事会董事候选人，提名吕岩女士、杨长勇先生和李俊华先生为第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　浙江德创环保科技股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：603177         证券简称：德创环保        公告编号：2021－020

　　浙江德创环保科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年3月16日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议由监事会主席黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

　　1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　同意提名推选黄小根、陆越刚为公司第三届监事会候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江德创环保科技股份有限公司监事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：603177         证券简称：德创环保        公告编号：2021－021

　　浙江德创环保科技股份有限公司

　　关于推选职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，公司于2021年3月16日召开职工代表大会，推选职工监事。会议与会职工代表推选言莉莉女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。言莉莉女士将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　浙江德创环保科技股份有限公司监事会

　　2021年3月17日

　　附件：言莉莉女士简历

　　言莉莉，女，1990年出生，大专学历。曾任绍兴市乡情旅游有限公司出纳，浙江德创环保科技有限公司工程助理。现任公司出纳。言莉莉女士无境外永久居留权。

　　证券代码：603177         证券简称：德创环保        公告编号：2021－022

　　浙江德创环保科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会应进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事。根据《公司章程》规定，经董事会提名并经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，提名金猛先生、赵博先生、马太余先生和邬海华先生为第四届董事会董事候选人，提名吕岩女士、杨长勇先生和李俊华先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司现任独立董事已对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人的提名程序、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审查公司第四届董事会候选人的个人履历、工作情况等，未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形。3名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。独立董事同意第四届董事会候选人的提名，并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　二、监事会

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第四届监事会根据股东提名并经第三届监事会第十八次会议审议通过，推选黄小根、陆越刚为公司第四届监事会候选人（简历附后）。

　　上述监事候选人将形成议案提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会推选的职工监事言莉莉女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　上述董事（含独立董事）候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　浙江德创环保科技股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　附件1：董事候选人简历

　　金猛先生：1975年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任浙江德能产业控股集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司、上海德创海洋环境科技有限公司执行董事，浙江省环保产业协会理事，绍兴市青企协副会长，绍兴市新联会副会长。金猛先生无境外永久居留权。

　　赵博先生：1970年出生，本科学历，高级工程师。曾任浙江德创环保科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总裁，兼任浙江德创环保工程有限公司董事长，烟气多污染控制技术与装备国家工程实验室理事，中国环境科学学会理事，中国环境保护产业协会理事，中国化学标准委委员，浙江省企业技术中心主任，浙江省企业研究院主任，浙江省工程实验室主任，浙江越秀外国语学院客座教授。赵博先生无境外永久居留权。

　　马太余先生：1977年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副总裁、公司装备制造事业部总经理。马太余先生无境外永久居留权。

　　邬海华先生：1979年出生，大学本科。中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，高级会计师。曾任绍兴大统会计师事务所有限公司审计项目经理，浙江德创环保科技有限公司财务经理、精工控股集团有限公司内控审计部副总监、浙江德创环保科技股份有限公司内控审计中心总监兼经理。现任公司财务总监。邬海华先生无境外永久居留权。

　　吕岩女士：1971年6月生，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，横店集团东磁股份有限公司独立董事，上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事。吕岩女士无境外永久留居权。

　　杨长勇先生：1955年出生，曾任湖北省电力试验研究所专工、专业组长、副科长，华中电网有限公司副处长、副主任、主任、安全总监、副总师级调研员。现任公司独立董事。杨长勇先生无境外永久居留权。

　　李俊华先生：1970 年出生，工学博士、环境工程博士后，现任清华大学环境学院教授，烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任、兼任公司独立董事、中节能环保装备股份有限公司独立董事、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事、中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会副主任委员。李俊华先生无境外永久居留权。

　　附件2：监事候选人简历

　　黄小根先生：1965年出生，高中学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司生产部经理，浙江德创环保科技有限公司生产部副经理。现任绍兴越信环保科技有限公司运行维护部职员，兼任宁波和融投资管理有限公司执行董事、经理。

　　陆越刚先生：1977年出生，本科学历。曾任南京扬子石化、浙江华汇工程技术有限公司、逸盛大化石化有限公司技术员，浙江德创环保科技有限公司技术部经理。现任公司装备制造事业部经营采购管理部经理，兼任宁波杭科投资管理有限公司执行董事、经理。

　　职工代表监事

　　言莉莉女士：1990年出生，大专学历。曾任绍兴市乡情旅游有限公司出纳，浙江德创环保科技有限公司工程助理。现任公司出纳。言莉莉女士无境外永久居留权。

　　证券代码：603177       证券简称：德创环保    公告编号：2021-023

　　浙江德创环保科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月1日14点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月1日

　　至2021年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议以及公司第三届监事会第十八次会议审议通过，详情请见公司2020年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

　　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二）会议登记时间：2021年3月31日（上午9:00--11:30，下午14:00--16： 30。）

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书办公室或证券法务部

　　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会秘书办公室、证券法务部登记或用信函、传真方式登记

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　董事会秘书：刘飞先生

　　会务联系人：沈鑫先生

　　联系电话：0575－88556039

　　联系传真：0575－88556167

　　联系邮箱：securities@zj-tuna.com

　　公司地址：浙江省绍兴袍江新区三江路以南

　　特此公告。

　　浙江德创环保科技股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江德创环保科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■