证券代码：600597            证券简称：光明乳业          公告编号：临2021-002号

　　光明乳业股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　独立董事朱德贞女士因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先生出席并行使表决权。

　　一、董事会会议召开情况

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月16日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年3月5日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，亲自或委托出席会议董事六人，独立董事朱德贞女士因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》以及《光明乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长濮韶华主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于光明牧业投资新建淮北奶牛场项目的议案》。

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　同意光明牧业有限公司在安徽省淮北市濉溪县筹建奶牛场，投资总额：人民币62,049.11万元；企业名称：淮北光明生态智慧牧场有限公司（以最终工商登记核准为准）；注册资本：人民币30,049万元。

　　（二）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证，公司董事会认为公司已经符合境内非公开发行A股股票的条件。

　　公司独立董事就非公开发行A股股票相关事项发表事前认可意见和独立意见（详见2021年3月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

　　董事逐项表决通过了以下事项：

　　1、发行股票种类和面值

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　2、发行方式与发行时间

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本次非公开发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后的12个月内择机发行。

　　3、发行对象和认购方式

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本次非公开发行的对象为包括控股股东光明食品（集团）有限公司在内不超过35名特定投资者，其中，光明食品（集团）有限公司拟认购本次非公开发行A股股票实际发行数量的51.73%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。光明食品（集团）有限公司不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。

　　除光明食品（集团）有限公司外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者等不超过34名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修正）的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定除光明食品（集团）有限公司外的其他发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

　　4、定价基准日、发行价格及定价方式

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

　　若在该20个交易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债