本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日、2021年2月1日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）。

　　截至本公告日，公司履行了上述修订后《公司章程》的备案程序，完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：

　　（一）《公司章程》备案情况

　　备案过程中，根据浙江省市场监督管理局审核要求，公司对《公司章程》以下内容根据实际情况进行了修订，具体修订如下：

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　　上述修订已经公司2021年第一次临时股东大会授权。除以上修订外，《公司章程》其他条款的修订未发生变化。

　　经备案的《公司章程》全文详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

　　（二）营业执照登记情况

　　名称：祖名豆制品股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330100X09172319F

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：杭州市滨江区江陵路77号

　　法定代表人：蔡祖明

　　注册资本：壹亿贰仟肆佰柒拾捌万元整

　　成立日期：2000年02月18日

　　营业期限：2000年02月18日至长期

　　经营范围：生产：豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品），饮料（蛋白饮料类），蛋制品（其他类），果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售（含网上销售）：食品，初级食用农产品（除药品）；服务：豆制品、豆制品设备的技术开发、技术咨询、成果转让，豆制品检测；收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2021年2月24日