本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,（公告编号：2021-004）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间：2021年2月23日下午2：30

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、主持人：董事长赵华涛先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况：网络投票时间：2021年2月23日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共9人，代表股份392,621,126股，占公司总股本的22.0228%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份392,558,746股，占上市公司总股份的22.0193％；通过网络投票的股东4人，代表股份62,380股，占上市公司总股份的0.0035％；通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,244,480股，占上市公司总股份的0.0698％。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

　　（一）审议《关于补选公司独立董事的议案》

　　总表决情况:同意392,615,346股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对5,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意1,238,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5355％；反对5,780股，占出席会议中小股东所持股份的0.4645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2、公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月23日