证券代码：000690           证券简称：宝新能源           公告编号：2021-011

　　债券代码：112483           债券简称：16宝新01

　　债券代码：112491           债券简称：16宝新02

　　广东宝丽华新能源股份有限公司关于《广东宝丽华新能源股份有限公司第七期员工持股计划》的补充说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东宝丽华新能源股份有限公司第七期员工持股计划》。应深交所事后审核要求，为使投资者进一步了解公司员工持股计划的内容，现就上述事项补充说明如下：

　　（一）关于资金来源的会计处理

　　本计划的资金全部来源于“员工持股计划奖励金”，由公司按照2020年度经审计净利润的10%提取，代扣个人所得税后将剩余金额划入员工持股计划资金账户，不通过其它融资方式筹集资金。公司依据企业会计准则相关规定，在会计处理上，将“员工持股计划奖励金”计入成本费用。

　　（二）关于本计划与控股股东、与其他各期员工持股计划之间的一致行动关系说明

　　1、本计划参加对象共计32人。其中，温惠、叶耀荣、邹孟红、叶繁荣、叶丽华、叶安娜、齐本源与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，因此本计划与公司控股股东、实际控制人及参加本计划的董事、监事、高级管理人员存在关联关系。根据《上市公司收购管理办法》关于“一致行动人”的相关规定，上述参与者之间并未通过协议或其他安排表明他们在有关事项上将采取一致行动，本计划亦未与上述参与者之间签署一致行动协议，因此本计划与上述参与者之间不存在一致行动关系。

　　2、本计划与公司第一至六期员工持股计划参与人存在交叉重叠，第一至六期员工持股计划合计持有公司股票29,369,820股，占公司总股本的比例为1.35%。公司各期员工持股计划所属持有人并不等同，可能存在不同意见，各员工持股计划在股份表决、分红、变更、终止及存续期满后股份处置等相关操作上均设立独立账户、独立封闭运行，本计划与已存续的第一至六期员工持股计划之间也未签署一致行动关系协议。各期员工持股计划的权力机构是持有人会议，各持有人会议独立运作。虽然各期员工持股计划均统一由公司员工持股计划管理委员会代表持有人进行管理，但是管理委员会对持有人会议负责，并非独立主体，其作出的决定不能超越或者违背持有人会议的意愿。同时，参与本计划的董事、监事、高级管理人员承诺将自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此根据《上市公司收购管理办法》关于“一致行动人”的相关规定，认定本计划与已存续的第一至六期员工持股计划之间不存在一致行动关系，各期所持公司权益不作合并计算。

　　除上述内容外，原计划草案其他内容并无增改。更新后的计划草案详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东宝丽华新能源股份有限公司第七期员工持股计划》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：000690           证券简称：宝新能源           公告编号：2021-012

　　债券代码：112483           债券简称：16宝新01

　　债券代码：112491           债券简称：16宝新02

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知的补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。经事后审核，因工作人员失误，原公告中关于通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间表述不够准确，现对相关内容补充更正如下：

　　补充更正前：

　　4、会议召开日期和时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　……

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　补充更正后：

　　4、会议召开日期和时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　……

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

　　除上述内容外，原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。补充更正后的股东大会通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：000690           证券简称：宝新能源           公告编号：2021-013

　　债券代码：112483           债券简称：16宝新01

　　债券代码：112491           债券简称：16宝新02

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了关于召开2020年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开的日期和时间：2021年2月23日（星期二）下午14：30。

　　（2）网络投票的日期和时间：2021年2月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日上午09:15至2021年2月23日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年2月10日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2020年2月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过：

　　1、公司2020年度董事会工作报告；

　　2、公司2020年度监事会工作报告；

　　3、公司2020年度财务决算及利润分配预案；

　　4、公司2021年度经营计划；

　　5、公司2020年年度报告及其摘要；

　　6、关于续聘公司2021年度审计单位的议案；

　　7、关于修改公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；

　　8、《广东宝丽华新能源股份有限公司第七期员工持股计划》。

　　具体内容详见公司于2021年2月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的第2021-002号《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、2021-003号《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司2020年度报告》及其摘要、2021-007号《广东宝丽华新能源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》、《广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司监事会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司第七期员工持股计划》。

　　根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，第七项议案，需以特别决议审议通过。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2020年度述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年2月21日至2月22日上午8:30—12:00；下午14:00—16:00。

　　3、登记地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼。

　　4、联系方式：

　　联系人：刘  沣、罗丽萍

　　电  话：(0753) 2511298

　　传  真：(0753) 2511398

　　邮  箱：bxnygd@sina.com

　　5、出席现场会议者交通费、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年二月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360690

　　投票简称：宝新投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月23日（现场股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为2021年2月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：                         授权委托书

　　委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》全文及相关文件，对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

　　兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股份有限公司2020年度股东大会，并按照按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人对本次会议审议事项的表决意见：

　　■

　　授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

　　委托人股东账号：                 委托人持股性质及数量：

　　委托人身份证号码/法人营业执照注册号：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号：

　　委托人签字或盖章：               法定代表人签字（委托人为法人的）：

　　委托人联系电话：                 委托日期：    年   月   日