证券代码：002279        证券简称：久其软件        公告编号：2021-011

　　债券代码：128015        债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2021年2月4日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年1月29日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

　　为适应公司深耕主业、聚焦行业、降本增效、加强风控的战略发展需要，公司对组织机构进行优化调整，主要如下：

　　1、为落实产品研发组件化、客户服务产品化的发展策略，快速推进“一平台、四产品”的研发进度，提升研发管理水平和盈利能力，公司新设两大研发中心，分别负责面向政府和企业客户的产品规划、产品研发和测试、产品质量保证，以及项目支撑等工作。

　　2、为进一步精简组织机构、减少管理层级，实现扁平化管理，公司撤销企业管理部、投融资部、教育中心，并将相关职责并入其他职能部门。此外，公司新设物业中心，负责所属房产及附属设备设施的物业管理和服务。

　　二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》。

　　《关于聘任常务副总裁的公告》详见2021年2月5日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2021年2月5日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　《关于变更财务总监的公告》详见2021年2月5日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2021年2月5日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2021年2月5日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2021年2月5日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：002279        证券简称：久其软件        公告编号：2021-012

　　债券代码：128015        债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次（临时）会议于2021年2月4日下午3:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年1月29日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经过认真审查，监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第21号—租赁》进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。综上，监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 监事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：002279        证券简称：久其软件        公告编号：2021-013

　　债券代码：128015        债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于聘任常务副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》。根据公司经营发展的需要，经公司总裁提名，董事会决定聘任党毅先生为公司常务副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。常务副总裁负责在总裁的授权范围内行使职权，并在总裁不能履行职权时，代行总裁职权。公司董事会提名委员会对党毅先生的任职资格进行了审查，独立董事对聘任常务副总裁事项发表了同意的独立意见。党毅先生简历如下：

　　党毅，男，1980年1月出生，中国国籍。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、总裁办公室主任。截至目前，党毅不持有公司股票。

　　党毅不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：002279        证券简称：久其软件        公告编号：2021-014

　　债券代码：128015        债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因公司管理人员工作安排调整，董事、高级副总裁、财务总监邱安超先生于近日向董事会提交了辞职报告，其不再担任公司财务总监职务。此外，邱安超先生仍在公司担任董事、高级副总裁，以及在公司全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司担任执行董事、在公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司担任董事。

　　公司董事会对邱安超先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，邱安超先生直接持有公司股票603,476股，其仍将继续遵守相关法律、法规对董监高股份变动的限制性规定。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会决定聘任丁丹先生为公司高级副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对丁丹先生的任职资格进行了审查，独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。丁丹先生简历如下：

　　丁丹，男，1984年1月出生，中国国籍。北京大学会计硕士专业学位（MPAcc），中级会计师、国际内部注册审计师（CIA）。2010年加入公司，曾任公司审计部经理，现任财务部经理。截至目前，丁丹直接持有公司股票30,000股。

　　丁丹不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　本次变更高级管理人员不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：002279        证券简称：久其软件        公告编号：2021-015

　　债券代码：128015        债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　按照财政部规定，公司自2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、变更前

　　（1）公司作为出租人，对出租资产按取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销；根据出租实质，按经营租赁处理，根据合同约定的租赁期限和租金确认“其他业务收入”。

　　（2）公司作为承租人，对租入的房屋或其他资产，按照权责发生制，将其租赁成本计入“管理费用”。

　　2、变更后

　　（1）新准则下，公司作为承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，对于短期租赁和低价值资产租赁，公司作为承租人采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（2）对于非简化处理的情况，公司作为承租人，于租赁开始日对租入的各项资产考虑未来租赁付款额折现等因素分别确认“使用权资产”和“租赁负债”；在租赁期间，对租赁使用权资产计提折旧，相关损益计入“管理费用”；租赁负债按折现率计算利息费用，相关损益计入“利息支出”。

　　公司从2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表批露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、审批程序及董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司于2021年2月4日召开的第七届董事会第十七次（临时）会议及第七届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本议案发表了明确的同意意见。董事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，属于合理变更，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且已履行了相关审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审查，监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第21号—租赁》进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。综上，监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2021年2月5日