证券代码：000584            证券简称：哈工智能      公告编号：临2021-010

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　第十一届董事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2021年1月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第十六次会议的通知》。

　　2、本次董事会会议以通讯会议方式于2021年2月1日上午10:00在上海公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，本次会议作出如下决议：

　　1、审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，本议案获得通过。

　　公司参股公司磅客策（上海）智能医疗科技有限公司（以下简称“磅客策”）完成天使轮融资，导致公司持股比例下降至20%以下，鉴于公司持有磅客策股权比例进一步稀释，对其影响进一步减弱，且公司后续不再参与其经营活动，实质上失去对磅客策的重大影响，根据《企业会计准则》的相关规定，公司董事会同意公司变更对磅客策股权投资的会计核算方法，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以更加合理、准确地反映公司对磅客策股权投资的会计核算情况。

　　具体内容详见公司于2021年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》（公告编号：临2021-012）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、审议通过《关于延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，本议案获得通过。

　　基于公司参投投资基金哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”）整体运作情况，为实现投资基金已投资项目的的有序退出并使得投资基金收益最大化，经管理人哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司提议，并根据《合伙协议》的相关约定，公司董事会同意将与关联方哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司（以下简称“雷神投资”）、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司及宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立投资基金的存续期延长2年，即存续期由3年延长至5年，并修改《合伙协议》相关条款及完成合伙企业存续期延长的工商变更、基金业协会展期备案等相关工作。

　　本次交易构成关联交易，关联董事于振中先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2021年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-013）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：000584            证券简称：哈工智能      公告编号：临2021-011

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　第十一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、 监事会会议召开情况

　　1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2021年1月30日以电子邮件方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第十一届监事会第九次会议的通知》。

　　2、本次监事会会议以通讯会议方式于2021年2月1日上午11:00在上海召开。

　　3、本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。

　　4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

　　公司参股公司磅客策（上海）智能医疗科技有限公司（以下简称“磅客策”）完成天使轮融资，导致公司持股比例下降至20%以下，鉴于公司持有磅客策股权比例进一步稀释，对其影响进一步减弱，且公司后续不再参与其经营活动，实质上失去对磅客策的重大影响，根据《企业会计准则》的相关规定，公司监事会同意变更对磅客策股权投资的会计核算方法，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　监事会认为：本次对参股公司磅客策会计核算方法进行变更，是依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的表决、审批决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于2021年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》（公告编号：临2021-012）。

　　2、审议通过《关于延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

　　基于参投投资基金整体运作情况，为实现参投投资基金已投资项目的的有序退出并使得参投投资基金收益最大化，经管理人哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司提议，并根据《合伙协议》的相关约定，公司监事会同意将公司与关联方哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司（以下简称“雷神投资”）、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司及宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”）的存续期延长2年，即存续期由3年延长至5年，并修改《合伙协议》相关条款及完成合伙企业存续期延长的工商变更、基金业协会展期备案等相关工作。

　　具体内容详见公司于2021年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-013）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：000584             证券简称：哈工智能               公告编号：临2021-012

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于对参股公司会计核算方法变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2021年2月1日召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意将对参股公司磅客策（上海）智能医疗科技有限公司（以下简称“磅客策”）的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更参股公司会计核算方法情况

　　（一）公司投资设立磅客策背景

　　公司秉承“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，为激发核心技术人员的创造性和积极性，积极通过产业孵化模式与核心技术人员共同出资设立创业项目公司。创业项目公司由创业团队自主研发、独立运营、自负盈亏及负责引入新的投资方；公司主要通过提供前期战略定位、资源对接等方式，共同打造开放共享式孵化机制，从而获取投资收益、分享创业成果。创业项目公司聚焦于拓展新的产品类型或业务领域，与公司现有业务不得存在竞争或重合。

　　磅客策的前身是成立于2019年4月的磅客策（上海）机器人有限公司。磅客策由公司独资设立，设立时注册资本为300万元人民币。现主要从事AI+影像引导下的医疗穿刺机器人的研发、生产及销售相关业务。磅客策将以AI图像引导下的穿刺技术作为穿刺机器人的核心技术，将应用场景从采血扩展到各个科室的穿刺治疗，并将以开发高技术门槛高附加值的穿刺机器人作为该核心技术应用延伸的重点发展方向，更好地解决临床上的需求。同时，根据自身的技术优势，积极开拓新的医疗机器人领域，最终形成以穿刺机器人，康复机器人和手术机器人为三大核心产品的高科技创新医疗机器人及医疗服务提供商。

　　磅客策的采血机器人产品目前处于第三类医疗器械注册证认证初期，计划于2021年6月前向第三方检测机构提交注册申请或委托检验，2021年底前开展临床试验。未来2-3年计划每年投入研发费用1500-2500万元人民币。

　　2020年11月，磅客策名称由“磅客策（上海）机器人有限公司”变更为“磅客策（上海）智能医疗科技有限公司”。为了进一步推动公司智能医疗机器人业务的创新发展，使核心成员共享智能医疗机器人成长成果，张兆东、上海晟磅企业管理合伙企业（有限合伙）、上海磅澈机器人合伙企业（有限合伙）、上海浚秋安企业管理合伙企业（有限合伙）分别出资人民币620万元、100万元、620万元、200万元对磅客策进行增资。增资完成后，磅客策注册资本由300万元人民币增资至人民币2,000万元，哈工智能的持有磅客策的股权比例为23%。

　　（二）变更会计核算方法的原因

　　2020年12月，为加速创业项目全面落地，深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联想创投”）、苏州金沙江联合三期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金沙江投资”）、苏州中新博通金世创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中新创投”）、诸延峰及李树明分别出资1,500万元、184万元、16万元、150万元、150万元对磅客策进行增资，对应磅客策100%股权的投后估值约为人民币9,000万元。该轮增资完成后，联想创投、金沙江投资、中新创投、诸延峰及李树明分别持有磅客策16.6667%、2.0444%、0.1778%、1.6667%及1.6667%股权，磅客策注册资本由2,000万元人民币增资至人民币2,571.4284万元。公司持有磅客策股权比例由23%下降至17.8889%，持股比例已低于20%。同时，由于磅客策引入知名投资机构联想创投和金沙江创投等为天使轮投资人，公司对磅客策的影响力进一步减弱；根据磅客策下一阶段融资计划，后续公司持股比例可能进一步降低。截至本公告披露日，上述天使轮融资的增资款项已全部到账。上述增资事项的工商变更登记业已完成。

　　增资完成后磅客策的持股比例如下：

　　■

　　此外，因磅客策从事业务领域与公司现有业务之间存在较大差异，公司前期主要通过提供战略定位、资源对接等方式支持创始股东及员工持股平台创业。鉴于磅客策已完成天使轮融资并明确未来发展方向，磅客策的创始股东及员工持股平台希望获得更多话语权和自主决策权利，且公司内部亦缺乏相关领域专业人员，难以继续参与磅客策的经营活动，经磅客策与公司协商，公司签署了《关于不参与公司生产经营的声明函》。

　　公司董事会认为，鉴于公司持有磅客策股权比例进一步稀释，对其影响进一步减弱，且公司后续不再参与其经营活动，实质上失去对磅客策的重大影响，根据《企业会计准则》的相关规定，应变更对磅客策股权投资的会计核算方法，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以更加合理、准确地反映公司对磅客策股权投资的会计核算情况。

　　（三）变更前后的会计核算方法

　　1、本次变更前，公司对磅客策的股权投资按照长期股权投资列报，并按权益法进行计量。

　　2、本次变更后，公司对磅客策的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量。

　　二、本次会计核算方法变更对公司财务状况及经营成果的影响

　　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，按照丧失重大影响之日公司所持有磅客策股权的公允价值与该时点长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算而确认的其他所有者权益变动全部转入当期损益。根据具有证券业务资格的江苏天健华辰资产评估有限公司的估值结果，以2020年12月31日为基准日，公司持有磅客策股权投资的公允价值为1,610万元。截至2020年12月31日，磅客策在公司合并报表的长期股权投资账面价值为433万元，本次会计核算方法变更将使公司合并资产负债表长期股权投资减少433万元，增加交易性金融资产1,610万元。本次会计核算方法变更将使公司2020年度合并报表利润总额增加约1,177万元（最终影响金额将以会计师年度审计数据为准）。

　　三、审计委员会意见

　　鉴于参股公司磅客策完成天使轮融资，导致公司持股比例下降至20%以下；同时，根据公司项目孵化所处阶段及客观因素限制，实质上失去对磅客策的重大影响；根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，公司本次变更对磅客策的会计核算方法是合理的，能够更加真实、准确地反映公司对其股权投资的会计核算情况。

　　综上，我们同意本次对参股公司磅客策会计核算方法的变更事项。

　　四、独立董事独立意见

　　本次对参股公司磅客策会计核算方法进行变更符合《企业会计准则》及证券监管部门的相关规定。公司已履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次对参股公司磅客策会计核算方法的变更事项。

　　五、监事会意见

　　本次对参股公司磅客策会计核算方法进行变更是依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的表决、审批决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十六次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、审计委员会意见；

　　5、磅客策《增资协议》、《估值报告》及《关于不参与公司生产经营的声明函》。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月3日

　　证券代码：000584         证券简称：哈工智能     公告编号：临2021-013

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为更好地实施公司的发展战略，加快企业发展，拓展行业新兴领域，经江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）第十届董事会第十四次会议于2017年12月4日审议通过，公司出资5,000万元与关联方哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司（以下简称“雷神投资”）、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司及宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波尊鸿”）合作设立哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”），在工业机器人、高端智能装备、军民融合等领域寻找项目投资机会。合伙企业存续期为3年，自本合伙企业成立之日起计算，为确保有序清算合伙企业已投资项目，经全体合伙人一致同意，合伙企业的存续期可延长一次，期限为2年。

　　基于公司参投投资基金整体运作情况，为实现投资基金已投资项目的的有序退出并使得参投投资基金收益最大化，经管理人哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司提议，并根据《合伙协议》的相关约定，经过公司第十一届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过，公司拟将投资基金的存续期延长2年，即存续期由3年延长至5年，并修改《合伙协议》相关条款及完成合伙企业存续期延长的工商变更、基金业协会展期备案等相关工作。

　　雷神投资、宁波尊鸿为哈工大机器人集团股份有限公司下属企业，因公司副董事长于振中先生在哈工大机器人集团股份有限公司担任高级副总裁，雷神投资、宁波尊鸿与公司存在关联关系，本次对外投资属于与关联方共同投资事宜，构成关联交易，关联董事于振中先生在董事会审议中回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次延长参投投资基金存续期限暨关联交易事项属于董事会决策权限，本事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　二、关联方的基本情况

　　1、普通合伙人、关联方雷神投资基本情况

　　企业名称：哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330402MA29G8E077

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼113室-93

　　法定代表人：唐霄汉

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2017年6月28日

　　经营范围：投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　私募基金管理人登记备案情况：雷神投资已依照相关法律、法规向中国证券投资基金业协会申请办理私募基金管理人登记备案, 私募基金管理人登记编码为P1065375。

　　股权结构：

　　■

　　注：哈工大机器人集团上海科技服务有限公司为哈工大机器人集团股份有限公司的全资子公司。

　　雷神投资最近一年又一期主要财务指标如下：             单位：元人民币

　　■

　　2、有限合伙人、关联方宁波尊鸿基本情况

　　企业名称：宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330206MA281W924W

　　企业类型：有限合伙

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0306

　　执行事务合伙人：哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司

　　注册资本：人民币3,000万元

　　成立日期：2016年4月27日

　　经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

　　股权结构：

　　■

　　宁波尊鸿最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元人民币

　　■

　　3、关联关系或其他利益关系说明

　　普通合伙人雷神投资和有限合伙人宁波尊鸿为哈工大机器人集团有限公司下属企业，而公司副董事长于振中先生在哈工大机器人集团股份有限公司担任高级副总裁，故普通合伙人雷神投资和有限合伙人宁波尊鸿与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。除此之外，公司与其他交易各方均不存在关联关系，投资基金其他投资方与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。其他参与投资基金的各方不存在一致行动关系。

　　三、参投投资基金的基本情况

　　名称：哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91430600MA4PLHQ113

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：岳阳市城陵矶新港区云港路欣登孵化器3楼

　　执行事务合伙人：哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司（委派代表：唐霄汉）

　　成立日期：2018年05月30日

　　营业期限：2018年05月30日至2021年05月29日

　　经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、延长投资基金存续期限的情况

　　1、为确保有序清算合伙企业已投资项目，同意合伙企业的存续期期限延长2年，即合伙企业的存续期延长至2023年5月29日。

　　2、同意修改合伙协议中“3.2 性质、期限”和“3.5 本合伙企业的存续期限”的相关内容。

　　（1）合伙协议“3.2 性质、期限”原文为：“本合伙企业的性质：有限合伙企业，普通合伙人对本合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任；经营期限：3年。”

　　修改合伙协议“3.2 性质、期限”为：“本合伙企业的性质：有限合伙企业，普通合伙人对本合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任；经营期限：5年。”

　　（2）合伙协议“3.5 本合伙企业的存续期限”原文为：“本合伙企业之存续期限为3 年，自本合伙企业成立之日起计算，除非按照本合伙协议第9.1条之约定而提前解散。为确保有序清算本合伙企业已投资项目，存续期限届满前3个月内，经全体合伙人一致同意，本合伙企业的存续期限可延长一次，期限为2年。”

　　修改合伙协议“3.5 本合伙企业的存续期限”为：“本合伙企业之存续期限为5年，自本合伙企业成立之日起计算（即存续期到期日为2023年5月29日），除非按照本合伙协议第9.1条之约定而提前解散。为确保有序清算本合伙企业已投资项目，存续期届满前3个月内，由合伙人大会审议决议合伙企业存续期的延长。”

　　3、同意由参投投资基金管理人哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司完成合伙企业存续期延长的工商变更、基金业协会展期备案等相关工作。

　　参投投资基金存续期限将于2021年5月29日届满。由于所投资项目原因预期在现有的存续期内无法全部实现退出，本次延期是为了更好地实现投资目标，保障合伙人利益最大化。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告发出日，公司与关联人雷神投资、宁波尊鸿未发生关联交易。除本次交易所涉事项外，2021年期初至目前，公司与哈工大机器人集团及其下属企业累计发生的经常性关联交易金额为40.695808万元。

　　六、对公司的影响及风险分析

　　1、对公司的影响

　　本次延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易事项是为了更好地实现投资目标，保障合伙人利益最大化。从长远看，这将有利于提高公司的投资收益水平，对公司今后发展和提高利润水平产生积极影响，符合公司发展战略。

　　延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易事项不涉及《合伙协议》其他条款变更，符合参投投资基金的实际投资情况。本次延长不会对公司当期业绩产生重大影响，符合公司全体股东，尤其是中小股东利益。

　　2、风险分析

　　尽管公司参投投资基金在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。

　　七、独立董事独立意见

　　公司参投投资基金已运作两年多，其管理日趋成熟，整体运营情况良好，本次延长参投投资基金存续期限有利于提高公司资金使用效率，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。本次延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对本议案进行了回避表决，董事会就该事项的审议决策程序合法、合规。本次延长公司参投投资基金存续期限事项不涉及公司新增投资，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

　　因此，我们一致同意公司本次延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易事项。

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：本次延长公司参投投资基金存续期限暨关联交易事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议批准，且关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的相关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十六次会议决议；

　　2、经与会董事签字并加盖监事会印章的公司第十一届董事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构安信证券股份有限公司出具的核查意见；

　　5、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日