证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-011

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年2月1日9:30在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事张玉才先生、宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了会议，董事桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由半数以上董事推举宋斌先生召集并主持，经与会董事表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经全体董事一致同意选举张玉才先生为公司第五届董事会董事长、宋斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-014）。

　　二、审议并通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经全体董事一致同意选举第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

　　同意选举桑丽霞、张玉才为战略委员会委员；选举桑丽霞、张玉才为提名委员会委员；选举桑丽霞、马涛、陈庆振为薪酬与考核委员会委员；选举马涛、张玉才为审计委员会委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-014）。

　　三、审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经公司经理提名，董事会提名委员资格审查，董事会同意聘任陈庆振先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-015）

　　四、审议并通过了《关于对原董事长兼法定代表人离任审计的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　宋斌先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、审计委员会委员及提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。经宋斌先生申请，公司董事会同意聘请独立第三方审计机构对宋斌先生进行离任审计。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-012

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年2月1日14:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李正琰先生、李东光先生、马强先生、张志平先生、王志军先生现场参加了会议。会议由半数以上监事推举监事李东光先生召集并主持。经与会监事表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经全体监事一致同意选举李正琰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会主席辞职及选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-016）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年二月二日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份       公告编号：2021-013

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到宋斌先生的书面辞职报告，因工作调整原因，宋斌先生申请辞去公司第五届董事会董事长、审计委员会委员及提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，宋斌先生继续担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按相关规定及时办理变更法定代表人的工商变更手续，在办理完成前，仍由宋斌先生履行法定代表人职责。公司独立董事对宋斌先生的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，并发表独立意见。

　　截至本公告披露日，宋斌先生持有公司股份25,704,287股，占公司总股本的5.66%，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

　　公司董事会对宋斌先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二日

　　证券代码：002580        证券简称：圣阳股份   公告编号：2021-014

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于选举公司董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将事项公告如下：

　　一、选举董事长、副董事长

　　经全体董事一致同意选举张玉才先生为公司第五届董事会董事长、宋斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。

　　二、补选董事会专门委员会委员

　　经全体董事一致同意补选第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

　　选举桑丽霞、张玉才为战略委员会委员；选举桑丽霞、张玉才为提名委员会委员；选举桑丽霞、马涛、陈庆振为薪酬与考核委员会委员；选举马涛、张玉才为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。

　　本次补选完成后，董事会专门委员会成员名单如下：

　　战略委员会： 张玉才（主任即召集人）、桑丽霞、宋斌；

　　提名委员会：桑丽霞（主任即召集人）、梁仕念、张玉才；

　　薪酬与考核委员会：马涛（主任即召集人）、桑丽霞、陈庆振；

　　审计委员会：梁仕念（主任即召集人，具有正高级会计师职称）、马涛、张玉才。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二日

　　附件：

　　1、张玉才，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2016年6月以来，历任山东国惠投资有限公司投资管理部负责人、部长，投资发展部部长，投资总监；山东省交通运输集团有限公司董事；山东国惠管理咨询有限公司执行董事、总经理；山东惠矿兴达有限公司董事长；鲁银投资集团股份有限公司董事；山东国惠基金管理有限公司董事长、总经理；济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长；山东国惠小额贷款有限公司董事长。现任山东正威投资控股有限公司董事、总经理；山东圣阳电源股份有限公司董事。

　　截至目前，张玉才先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2、宋斌，男，中国国籍，无境外居留权，1961年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任公司经理、董事长。现任山东圣阳电源股份有限公司董事；中国电池工业协会副理事长；中国化学与物理电源行业协会常务理事；中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长。

　　截至目前，宋斌先生持有上市公司股票25,704,287股，与高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人；与上市公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　　3、桑丽霞，女，中国国籍，无境外居留权，1975年7月出生，博士研究生学历，2004年以来，历任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员；美国Case Western Reserve University国家公派访问学者；瑞典Malardalen University国家公派访问学者。现任北京工业大学环境与生命学部研究员；国际清洁能源论坛（澳门）理事；中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事；山东圣阳电源股份有限公司独立董事。

　　截至目前，桑丽霞女士未持有本公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　截至目前，桑丽霞女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　4、马涛，男，中国国籍，无境外居留权，1957年8月出生，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后，1985年9月以来，历任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；2001年4月至今，任复旦大学经济学院教授、博士生导师；鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事；山东圣阳电源股份有限公司独立董事。

　　截至目前，马涛先生未持有本公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。马涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　5、陈庆振，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2013年3月以来，历任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理。现任国泰租赁有限公司财务部副总经理；山东圣阳电源股份有限公司董事。

　　截至目前，陈庆振先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580         证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-015

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到汤国玲女士的书面辞职报告，因工作调整原因，汤国玲女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，汤国玲女士继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，汤国玲女士持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.0066%，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

　　公司董事会对汤国玲女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2021年2月1日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈庆振先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二日

　　附件：

　　陈庆振，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2013年3月以来，历任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理。现任国泰租赁有限公司财务部副总经理；山东圣阳电源股份有限公司董事。

　　截至目前，陈庆振先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-016

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职及选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到李东光先生的书面辞职报告，因工作调整原因，李东光先生申请辞去公司第五届监事会主席职务。辞职后，李东光先生继续担任公司监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，李东光先生持有公司股份1,087,765股，占公司总股本的0.24%，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

　　公司监事会对李东光先生担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　2021年2月1日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举李正琰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历附后）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年二月二日

　　附件：

　　李正琰，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2016年3月以来，历任国泰租赁有限公司第三党支部书记、财务部总经理、投资部总经理、资产管理部总经理、融资部总经理；昆仑融资租赁（深圳）有限公司总经理、党支部书记；国泰租赁有限公司上海分公司总经理；北京二变电器制造股份有限公司监事；鲁信科技股份有限公司董事；杭州华弘国泰投资管理有限公司副董事长。现任山东国惠投资有限公司风险审计部部长；山东圣阳电源股份有限公司监事。

　　截至目前，李正琰先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。