证券代码：600643      证券简称：爱建集团    公告编号：临2021-009

　　上海爱建集团股份有限公司

　　关于为爱建保理公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海爱建商业保理有限公司（以下简称“爱建保理公司”）

　　●担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）

　　●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币2000万元（本笔担保为覆盖原人民币2000万元额度，无新增额度），本次实际为上述担保人提供的担保余额为人民币1464.50万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项具体情况

　　2021年1月25日，接爱建保理公司报告，爱建保理公司与光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）签署《综合授信协议》，综合授信额度为人民币2000万元；爱建集团与光大银行上海分行签署了《最高额保证合同》，为上述综合授信额度2000万元提供连带责任保证（本笔担保为覆盖原人民币2000万元额度，无新增额度，具体情况详见公司临2020-003号公告）。该担保事项具体情况如下：

　　1、担保人：上海爱建集团股份有限公司

　　2、被担保人：上海爱建商业保理有限公司

　　3、担保金额：人民币2000万元

　　4、担保方式：连带责任保证担保

　　5、担保期限：以担保合同约定为准。

　　6、反担保：无。

　　（二）担保事项审批情况

　　2020年4月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》。

　　2020年12月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于爱建集团增加2020年度对外担保额度的议案》。

　　以上经审议通过的议案中，同意2020年度爱建集团为爱建保理公司对外融资（包括但不限于银行授信）提供总额不超过4亿元（含存续担保余额）人民币的连带责任保证担保。

　　本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

　　（三）被担保人基本情况：

　　1、基本情况

　　爱建保理公司成立于2014年5月9日，注册资本为人民币3亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室；法定代表人马金；经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务，经审批部门许可的其他相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、股东情况

　　爱建保理公司的股权结构如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司。

　　3、爱建保理公司主要财务指标

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：2019年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2020年三季度数据为未经审计数据。

　　4、爱建保理公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、合同主体：

　　债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行

　　保证人：上海爱建集团股份有限公司

　　2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建保理公司签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币贰仟万元整。

　　3、最高债权限额：保证人担保的主债权最高本金余额为人民币贰仟万元整。

　　4、保证范围：《综合授信协议》项下债务人应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　5、保证方式：

　　保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。

　　6、保证期间：

　　《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而已，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　7、适用法律和争议解决

　　本合同及本合同所涉及的任何事项适用中国法律，并按照中国法律进行解释。在履行本合同中发生的或与本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决。协商不能达成一致时，任何一方可以依法向债权人所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项为控股子公司爱建保理公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。

　　爱建集团为爱建保理公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司2020年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币104.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的96.48%。

　　截至本公告披露日，上述担保余额为405507.14万元，占公司最近一期经审计净资产的37.62%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海爱建集团股份有限公司

　　2021年1月26日

　　证券代码：600643      证券简称：爱建集团  公告编号：临2021－010

　　上海爱建集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式首次

　　回购公司股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月23日召开第八届董事会第11次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟用于公司员工持股或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购价格不超过人民币10.18元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币0.5亿元（含），不超过人民币0.8亿元（含）。

　　有关本次回购股份事项的其他详细情况，详见公司于2020年9月30日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2020-060）。

　　一、公司首次回购股份情况

　　2021年1月25日，公司通过集中竞价交易方式首次回购，首次回购股份50万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.03%，购买的最高价为6.76元/股、最低价为6.69元/股，已支付的总金额为3,360,617.52元。

　　二、其他说明

　　公司后续将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海爱建集团股份有限公司

　　2021年1月26日