证券代码：603626    证券简称：科森科技   公告编号：2021-003

　　昆山科森科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月21日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

　　（二）本次会议通知于2021年1月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为1名），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）〉及其摘要的议案》

　　根据公司第二期员工持股计划实施进展的情况，为保证此次员工持股计划的顺利实施，公司董事会决定对《公司第二期员工持股计划》中的“四、员工持股计划的参与对象及确定标准”之“（三）参与对象认购员工持股计划情况”的有关条款进行调整，摘要中涉及的内容也进行相应调整。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2021-005）、《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》及其摘要。

　　独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、TAN CHAI HAU、向雪梅、吴惠明、李进、瞿李平回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于张幼明先生因个人原因辞去公司独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，公司董事会同意补选独立董事王树林先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员（简历附后），任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司董事会

　　2021年1月22日

　　独立董事简历：

　　王树林先生：汉族，1964年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　1988年6月至1994年6月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994年6月至2003年9月任江苏大学机械工程学院副教授；2003年9月至2004年9月于上海外国语大学进修；2004年9月至2005年4月任江苏大学机械工程学院教授；2005年4月至2006年4月任德国ILLMENAU访问学者；2006年4月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012年3月至2020年9月任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理。2014年3月至2020年3月任公司独立董事。

　　证券代码：603626      证券简称：科森科技      公告编号：2021-004

　　昆山科森科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次议（以下简称“本次会议”）于2021年1月21日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

　　（二）本次会议通知于2021年1月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）〉及其摘要的议案》

　　监事会审阅了《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》及其摘要并发表意见如下：

　　1、本计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

　　2、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。

　　3、公司实施本计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司可持续发展；不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

　　4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。

　　由于监事瞿海娟拟参加本计划，回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司监事会

　　2021年1月22日

　　证券代码：603626      证券简称：科森科技     公告编号：2021-005

　　昆山科森科技股份有限公司关于调整公司第二期员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）〉及其摘要的议案》，同意公司董事会对《公司第二期员工持股计划》及其摘要中的有关条款进行调整。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第二期员工持股计划的基本情况

　　公司于2020年12月29日召开的第三届董事会第十四次会议及2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2020年12月30日、2021年1月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告及文件。

　　二、公司第二期员工持股计划的调整情况

　　（一）调整原因

　　公司股东大会审议通过第二期员工持股计划相关议案后，根据公司第二期员工持股计划实施进展的情况，为保证此次员工持股计划的顺利实施，公司董事会根据公司实际情况和股东大会授权，决定对《公司第二期员工持股计划》中的“四、员工持股计划的参与对象及确定标准”之“（三）参与对象认购员工持股计划情况”的有关条款进行调整，摘要中涉及的内容也进行相应调整。

　　（二）调整内容

　　调整前：

　　本次拟参加认购的员工总人数不超过300人，其中拟参与认购员工持股计划的上市公司董事、监事和高级管理人员不超过11人，拟认购份额上限由3,500万份，占本员工持股计划份额的比例为70%。

　　■

　　调整后：

　　本次拟参加认购的员工总人数不超过300人，其中拟参与认购员工持股计划的上市公司董事、监事和高级管理人员不超过10人，拟认购份额上限由1,500万份，占本员工持股计划份额的比例为30%。

　　■

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》及其摘要进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：

　　1、本次员工持股计划有关内容的变更有利于公司员工持股计划的推进；

　　2、本次员工持股计划有关内容的变更符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《昆山科森科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　　3、本次员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；

　　4、关联董事已根据相关法律法规的规定回避表决，董事会审议及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。

　　综上，我们同意公司按照《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》及其摘要执行员工持股计划。

　　四、律师意见

　　上海市锦天城律师事务所对本次员工持股计划的调整出具法律意见如下：

　　截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划调整已经履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》的相关规定；本次员工持股计划调整符合《指导意见》的相关规定，合法、有效。

　　公司尚需按照《指导意见》、《信息披露工作指引》等相关规定，就本次员工持股计划的调整修订履行持续信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司董事会

　　2021年1月22日