证券代码：002333      证券简称：ST罗普              公告编号：2021-005

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 日常关联交易预计的基本情况

　　(一) 关联交易概述

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2021年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过43,100万元。

　　前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰集团”）、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司（以下简称“中亿丰绿建”）、中亿丰数字科技有限公司（以下简称“中亿丰数字”）、苏州大成商务有限公司（以下简称“苏州大成”）、苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称“方正技术”）、苏州狮山建筑安装工程有限公司（以下简称“狮山建筑”），以及其他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。

　　公司第五届董事会第十六次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。

　　本次关联交易事项将提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决。

　　(二) 本次预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：1、公司控股股东中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对2021年度与其他涉中亿丰控股的关联方（以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准）发生的日常关联交易金额预计累计不超过500万元的以“中亿丰控股其他关联方”为统一口径进行合并列示。

　　2、本年初至本公告日公司及子公司与上述关联方尚未发生日常关联交易。

　　(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：公司与上表中关联方发生的日常关联交易披露情况如下（披露媒体均为巨潮资讯网）：

　　1、已预计的部分参阅公司2020年5月13日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、第①项详见2020年11月21日披露的《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》第③项于2020年5月13日、2020年8月13日披露；第②项于2020年11月21日披露；第⑤⑥项为公司2020年12月纳入合并报表范围的控股子公司苏州中亿丰科技有限公司所发生，相关合同清单详见于2020年11月19日披露的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　(一) 基本情况

　　1、 中亿丰控股集团有限公司

　　法定代表人：宫长义

　　注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路 88 号 431、432 室

　　注册资本：60,911万元

　　主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技术研发。

　　主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入0万元、净利润6,609.68万元，截止2020年9月30日末，总资产128,706.06万元，净资产60,763.11万元。（以上数据未经审计）

　　2、 中亿丰建设集团股份有限公司

　　法定代表人：邹建刚

　　注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号

　　注册资本：55,053万元

　　主营业务：建筑工程施工承包，市政公用工程施工承包。

　　主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入1,078,967.16万元、净利润8,423.05万元，截止2020年9月30日末，总资产515,417.4万元，净资产108,067.54万元。（以上数据未经审计）

　　3、 苏州大成商务有限公司

　　法定代表人：唐耀东

　　注册地址：苏州相城经济技术开发区澄阳街道嘉元路188号

　　注册资本：30,000万元

　　主营业务：住宿服务，餐饮管理、金属材料、建筑材料等的销售等。

　　主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入3,118.58万元、净利润-4,693.22万元，2020年9月30日末，其总资产74,863.77万元、净资产22,537.47万元。（以上数据未经审计）

　　4、 中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司

　　法定代表人：张骁雄

　　注册地址：苏州市姑苏区桐泾北路380号

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。

　　主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入27,049.82万元、净利润463.51万元，2020年9月30日末，其总资产10,036.56万元、净资产8,801.12万元。（以上数据未经审计）

　　5、 苏州狮山建筑安装工程有限公司

　　法定代表人：邵志刚

　　注册资本：10,500万元

　　注册地址：苏州高新区浒关分区阳山环路

　　主营业务：建筑装修装饰工程专业承包，起重设备安装工程专业承包等。

　　主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入18,627.31万元、净利润395.72万元，2020年9月30日末，总资产46,494.69万元、净资产13,183.38万元（以上数据未经审计）。

　　6、 中亿丰数字科技有限公司

　　法定代表人：邹胜

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦8楼

　　主营业务：数字建造技术开发；智能化工程、工业自动化工程、网络工程等。

　　主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入863.81万元、净利润-311.41万元，2020年9月30日末，总资产707.18万元、净资产678.47万元（以上数据未经审计）。

　　7、 苏州方正工程技术开发检测有限公司

　　法定代表人：周红燕

　　注册资本：1,200万元

　　注册地址：苏州市高铁新城南天成路77号803室

　　主营业务：工程质量检测与鉴定；环境监测及相关服务。

　　主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入5,369.91万元、净利润223.41万元，2020年9月30日末，总资产5,256.16万元、净资产2,133.00万元（以上数据未经审计）。

　　(二) 其他情况

　　上述关联方均不属于失信被执行人。

　　(三) 与本公司的关联关系

　　上述关联方均为公司控股股东中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　(四) 履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。

　　三、 关联交易的主要内容

　　1、 定价原则和依据

　　公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、 交易目的和交易对上市公司的影响

　　中亿丰控股投资及控制的企业众多，主要集中于建筑领域，同时涉及酒店、科技等业务，其中其控制的中亿丰集团为江苏省知名大型建筑承包商，因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与中亿丰控股关联方必然会发生一些关联交易。

　　本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为全市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、 独立董事事前意见

　　本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　六、 独立董事独立意见

　　本次对与中亿丰控股集团有限公司之关联方2021年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。

　　七、 监事会意见

　　监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2021年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　八、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十六次临时会议决议

　　2、 公司第五届监事会第十五次临时会议决议

　　3、 独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002333      证券简称：ST罗普       公告编号：2021-006

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于与罗普斯金控股有限公司关联方

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 日常关联交易预计的基本情况

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月19日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2021年度拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生日常关联交易，具体情况见下表。

　　前述罗普斯金控股有限公司关联方包括其控制的：苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）、苏州铭镌精密金属制品有限公司（以下简称“铭镌精密”）、苏州铭固模具科技有限公司（以下简称“铭固模具”）、云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称“云南门窗”）。

　　与上述关联方2021年度拟发生的日常关联交易预计情况具体如下：

　　(一) 本次预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：本年初至本公告日公司及子公司与上述关联方尚未发生日常关联交易。

　　(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：公司与上表中关联方发生的日常关联交易披露情况如下（披媒体均为巨潮资讯网）：

　　1、已预计的部分参阅公司2020年5月13日于披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、第①项详见2020年11月21日披露的《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》第③项于2020年5月13日、2020年8月13日披露；第②项于2020年11月21日披露；第⑤⑥项为公司2020年12月纳入合并报表范围的控股子公司苏州中亿丰科技有限公司所发生，相关合同清单详见于2020年11月19日披露的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》。

　　(三) 日常关联交易审议程序

　　本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事钱芳回避表决。本次关联交易事项将提交股东大会审议。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　(一) 基本情况

　　1、 苏州铭德铝业有限公司

　　法定代表人：陈鸿村

　　注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号

　　注册资本：62,500万元

　　经营范围：生产、销售铝合金异型材、汽车零部件；上述产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，铭德铝业主营业务收入232,059,535.36元、净利润-51,291,803.59元，2020年12月31日末，其总资产800,712,470.01元、净资产492,598,619.96元。（以上数据未经审计）

　　2、 苏州铭镌精密金属制品有限公司

　　法定代表人：陈鸿村

　　注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：加工、设计、组装、销售：金属制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日铭镌精密主营业务收入10,387,009.68元、净利润-1,565,642.25元，2020年12月31日末，其总资产8,237,044.51元、净资产6,579,107.87元。（以上数据未经审计）

　　3、 苏州铭固模具科技有限公司

　　法定代表人：陈鸿村

　　注册地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春申路

　　注册资本：5,550万元

　　经营范围：精密模具的研发、生产与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日铭固模具主营业务收入11,036,078.97元、净利润-7,254,139.03元，2020年12月31日末，其总资产29,775,936.45元、净资产18,123,959.04元。（以上数据未经审计）

　　4、 云南罗普斯金门窗有限公司

　　法定代表人：周黎明

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：金属门窗的加工、销售和安装；金属幕墙的加工和销售。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日云南门窗主营业务收入1,575.2万元、净利润-397.42万元，2020年12月31日末，总资产1,023.46万元、净资产486.82万元（以上数据未经审计）。

　　5、罗普斯金控股有限公司

　　注册地址：Fifth Floor,Zephyr House,122 Mary Street,George Town,

　　P.O.Box31493,Grand Cayman KY1-1206,Cayman Island

　　授权董事：吴明福

　　注册资本：50,000 美元

　　主营业务：无。该公司为投资型公司，不从事具体产品的生产和经营。

　　(二) 与本公司的关联关系

　　铭德铝业、铭固模具、铭镌精密、云南门窗均为公司股东罗普斯金控股有限公司所控制的企业，罗普斯金控股有限公司在过去十二个月内曾为公司控股股东，因此上述关联方与公司符合《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。

　　(三) 履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。

　　上述关联方均不属于失信被执行人。

　　三、 关联交易的主要内容

　　1、 定价原则和依据

　　公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、 交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、 独立董事事前认可意见

　　本次公司及子公司、孙公司对与罗普斯金控股有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议

　　六、 独立董事独立意见

　　本次对与罗普斯金控股有限公司之关联方2021年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。

　　七、 监事会意见

　　监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2021年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　八、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十六次临时会议决议

　　2、 公司第五届监事会第十五次临时会议决议

　　3、 独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002333      证券简称：ST罗普      公告编号：2021-007

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于变更审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人陆晓梅女士因工作调整于近日申请辞去审计部负责人的职务，陆晓梅女士辞职后将继续在公司其他部门任职。公司董事会对陆晓梅女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

　　为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，决定聘任杨烨女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨烨女士简历如下：

　　杨烨女士：1983年9月出生，本科学历，中级会计师职称，2008年至2013年于宏全企业（苏州）有限公司担任成本课长；2013年至2016年于蓝冠动力技术（苏州）股份有限公司担任财务主管；2016年至2019年于苏州艾隆科技股份有限公司担任财务副经理，2019年4月至2021年1月担任公司财务部课长。

　　杨烨女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002333     证券简称：ST罗普        公告编号：2021-008

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年2月4日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、 召集人：公司董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司于2021年1月19日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、 召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2021年2月4日下午14:00

　　(2) 交易系统投票时间：2021年2月4日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　(3) 互联网投票系统投票时间：2021年2月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

　　8、 会议股权登记日：2021年2月1日

　　9、 出席对象：

　　(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3) 公司聘请的见证律师等。

　　二、 会议审议事项

　　1 、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》

　　2 、审议《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》

　　上述议案已经2021年1月19日公司召开的第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月20日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报及中国证券报上披露的相关公告。

　　本次股东大会第一项议案关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决；第二项议案关联股东罗普斯金控股有限公司、钱芳女士将回避表决。本次会议议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 现场会议登记办法

　　1、 登记方式：

　　(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年2月2日下午16:30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

　　2、 登记时间：2021年2月2日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

　　3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

　　4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、 联系方式

　　(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

　　(2) 邮编：215143

　　(3) 联系电话：0512-65768211

　　(4) 传真：0512-65498037

　　(5) 联系人：夏金玲

　　二十一、 参与网络投票的具体操作流程

　　1、 网络投票的程序

　　(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票

　　(2) 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、 通过深交所交易系统投票的程序

　　(1) 投票时间：2021年2月4日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、 采用互联网投票系统的投票程序

　　(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　五、 其他事项

　　1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月19日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账户：                  持股数：                 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“(”）

　　■

　　注：此委托表决书表决符号为“(”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以          □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002333      证券简称：ST罗普                公告编号：2021-003

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2021年1月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年1月15日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》；

　　为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，同意公司向银行申请开立募集资金专项存储账户，并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司2020年度非公开发行A股股票的募集资金实行专户集中管理。同时授权法定代表人（或委托代理人）办理上述相关具体事宜、以及募集资金使用完毕之后专户注销事宜并签署相关文件。

　　二、 公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

　　关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

　　《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、 公司以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》；并同意将本议案提交股东大会审议；

　　关联董事钱芳对本议案回避表决。

　　《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　四、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于注销分公司及孙公司的议案》；

　　1、为优化公司治理架构，提高管理效率，同意公司将苏州罗普斯金铝业股份有限公司生产分公司、苏州罗普斯金建筑科技有限公司第一销售分公司注销。

　　2、同意将全资孙公司苏州盖克贝姆企业管理有限公司注销。苏州盖克贝姆企业管理有限公司基本情况如下：

　　法定代表人：林家齐

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：企业管理咨询、企业形象策划、商务信息咨询；销售：金属门窗、铝合金制品及配件、五金制品、电子材料、建筑材料、橡塑产品、化工产品（危险化学品除外）。

　　主要财务数据：2020年12月31日总资产613.85万元、净资产613.84万元；2020年度主营业务收入12.25万元、净利润-10.94万元（以上数据未经审计）。

　　本次将苏州盖克贝姆企业管理有限公司注销系公司业务结构调整需要，注销后有利于改善公司资产结构，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司和股东利益。

　　五、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》；

　　《关于变更审计部负责人的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅。

　　六、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002333     证券简称：ST罗普        公告编号：2021-004

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司第五

　　届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议于2021年1月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年1月15日起以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　关联监事缪芸女士对本议案回避表决。

　　监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2021年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅

　　二、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2021年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年1月19日