本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2021年1月14日（星期四）14:00

　　（2）网络投票：2021年1月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月14日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2021年1月11日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份246,458,788股，占上市公司总股份的31.5626％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份47,332,338股，占上市公司总股份的6.0616％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份199,126,450股，占上市公司总股份的25.5010％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,143,051股，占上市公司总股份的0.1464％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份860,429股，占上市公司总股份的0.1102％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份282,622股，占上市公司总股份的0.0362％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、洪于群律师以远程视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　同意246,176,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.8853％；反对282,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.1147％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、罗云、何波、田英、王明安、封凯中、马丽娟回避表决情况下审议通过了《关于拟质押海丰和泰部分股权提供反担保暨关联交易的议案》

　　同意114,174,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.7531％；反对282,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.2469％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意860,429股，占出席会议中小股东所持股份的75.2748％；反对282,622股，占出席会议中小股东所持股份的24.7252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宜宾天原集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月十五日