本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年12月29日以书面方式发出，会议于2021年1月8日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》，并形成决议。议案具体内容如下：

　　根据公司2021年度生产经营计划及相应的资金安排，2021年公司计划向以下银行等金融机构申请总计21.26亿元人民币（或等值外汇）的综合授信额度，授信期限1年。

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　　在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式，2021年度授信额度使用金额预计不超过 10 亿元。

　　公司董事会授权法定代表人肖伟先生在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人肖伟先生签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2021年1月8日