证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-001

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年12月25日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年1月7日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，现董事会同意公司为深蓝环保向中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请的不超过1,800万元综合授信额度提供担保、深蓝环保向中国民生银行股份有限公司成都分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保。

　　内容详见2021年1月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

　　二、审议通过《关于补选谢纯先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选谢纯先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止。若谢纯先生当选独立董事后，同意其担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。独立董事已就该议案发表独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见2021年1月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2021年1月25日（周一）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2021年第一次临时股东大会。

　　内容详见2021年1月8日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇二一年一月八日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-002

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事汪林先生的书面辞职报告。因个人原因，汪林先生辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职以后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，汪林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，因此该辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

　　公司董事会对汪林先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事会提名委员会审核，提名谢纯先生为公司独立董事候选人。2021年1月7日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选谢纯先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举谢纯先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。若谢纯先生当选独立董事后，同意其担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。谢纯先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谢纯先生独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。谢纯先生简历见附件。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇二一年一月八日

　　附：谢纯先生简历

　　男，1962年出生，华南理工大学建筑学硕士，华南理工大学建筑学院副教授，风景园林系副主任，景观教研室主任，国家一级注册建筑师，华南理工大学风景园林专业创办负责人，古建园林修缮师，中国规划学会会员；曾任中国风景园林学会历史分会副主任；广东风景园林学会理事教育分会副理事长；广东省规划协会风景园林分会理事。主持国家十一五科技支撑项目《广东园林住宅热环境改善技术》，参加国家基金项目《珠三角地区旧城更新研究》；参与编写建筑工业出版社《建筑设计资料集》、《园林建筑小品》、《景观建筑1000例》、《园林建筑规划设计》、《岭南园林》等书籍，在《建筑学报》及其他刊物上发表文章二十余篇，2017年获得中国风景园林学会全国优秀风景园林硕士导师称号；广州芳村花园规划设计等工程项目，获得广东省建筑设计三等奖、广州市建筑设计三等奖项，参与工程项目及风景区规划设计等30余项。

　　谢纯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；未持有公司股份；暂未取得独立董事资格证书但已作出相关承诺；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-003

　　广州普邦园林股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日召开第四届董事会第二十四次会议，全票通过《关于向全资子公司进行担保的议案》，公司拟与中国银行股份有限公司成都蜀都支行签署《保证合同》，明确公司愿意向授信人提供人民币授信额度1,800万元连带责任保证担保；公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行签署《最高额保证合同》，明确公司愿意向授信人提供人民币授信额度不超过3,000万元连带责任保证担保，以担保四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）按时足额清偿其全部债务。

　　本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人工商注册信息

　　公司名称：四川深蓝环保科技有限公司

　　注册资本：30,000万元

　　法定代表人：谢非

　　成立日期：2002年10月23日

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号)。

　　主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号)。

　　统一社会信用代码：91510100743614986T

　　经营范围：环保设备、环保器材的研发、设计、生产、销售、安装调试，环保工程的承包、施工、安装，环保工程工艺设计；市政公用工程的承包、施工、安装；建筑机电安装工程的承包、施工、安装；批发零售：给排水设备、化工原料（不含危险品）、机电设备；提供与环保相关的技术咨询、技术服务和运营管理；环保污染治理设施的投资运营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；废弃物资源化与新能源技术研发与应用，计算机软件开发及网络系统工程。机电工程施工和设计；环境工程设计；土壤污染治理与修复服务，固体废物处理，危险废物治理，石油和天然气开采专业及辅助性活动，石油技术咨询服务；工业固废、含金属固废、废矿物油和含油污泥的处理及利用；化工设备和石油设备的销售、安装及制造；矿产品、建材、化工产品的销售及制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、被担保人最近一年又一期经营情况

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　3.1.1债权人：中国银行股份有限公司成都蜀都支行

　　3.1.2担保方式：保证担保

　　3.1.3担保责任形式：连带责任

　　3.1.4担保范围：

　　主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　3.1.5担保期限：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　3.1.6担保金额：人民币授信额度1,800万元整。

　　3.2.1债权人：中国民生银行股份有限公司成都分行

　　3.2.2担保方式：保证担保

　　3.2.3担保责任形式：连带责任

　　3.2.4担保范围：

　　包括债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

　　3.2.5担保期限：保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

　　3.2.6担保金额：人民币授信额度不超过3,000万元。

　　四、董事会意见

　　1、担保原因：支持深蓝环保更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润。

　　2、被担保人偿还能力评估：深蓝环保资产状况较好，并且无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，同时向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。

　　3、本次担保事项无反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担保余额为人民币共计14,800.00万元，占2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产的3.64%。本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人财务报表。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇二一年一月八日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-004

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议，决定于2021年1月25日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：2021年1月25日（周一）下午15:00

　　（二）股权登记日：2021年1月18日（周一）

　　（三）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2021年1月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2021年1月25日上午9:15，结束时间为2021年1月25日下午3:00。

　　（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

　　（五）会议召集：公司董事会

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）会议出席对象

　　1、凡在2021年1月18日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件2）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于补选谢纯先生为第四届董事会独立董事的议案

　　议案（一）已由2021年1月7日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）会议登记时间：2021年1月22日（周五）9:00—17:00时

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年1月22日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司　董事会办公室

　　（四）联系方式：

　　通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

　　邮编：510627

　　联系电话：020-87526515

　　指定传真：020-87526541

　　联系人：刘昕霞、余珍

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　

　　二〇二一年一月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2021年1月25日上午9:15，结束时间为2021年1月25日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）　　　　　　　　　　　　作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托　　　　　　　　先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持股数量：　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　

　　受托人（签字）：　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　年　　月　　日