本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》，同意公司全资子公司鹏鼎控股投资（深圳）有限公司作为有限合伙人向北京晨壹并购基金（有限合伙）（以下简称“晨壹基金”）认缴出资人民币 20,000万元。具体内容详见公司于2020年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额的公告》（公告编号：2020-004）。

　　2020年3月30日，晨壹基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SJU048。具体内容见公司于2020年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额的进展情况公告》（公告编号：2020-023）。

　　近日，公司收到基金管理人晨壹基金管理（北京）有限公司通知，晨壹基金已募集完毕，募集到位资金合计68亿元，并且已完成相关工商变更登记手续。具体情况如下：

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　　晨壹基金其他投资人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。公司将根据基金的后续进展情况，按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日