证券代码：002815   证券简称：崇达技术   公告编号：2021-001

　　崇达技术股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日在公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

　　根据整体战略规划，公司现决定注销全资子公司南通崇达半导体技术有限公司（以下简称“南通崇达”）。南通崇达前期处于筹建阶段，尚未开展生产经营活动。此次注销子公司不会对公司现有业务和整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重要影响。同时授权公司经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，依法办理相关清算和注销手续。

　　具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于注销全资子公司的公告》。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告的议案》。

　　按照《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告》报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平实现高质量发展。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告》。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年一月六日

　　证券代码：002815   证券简称：崇达技术   公告编号：2021-002

　　崇达技术股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司南通崇达半导体技术有限公司（以下简称“南通崇达”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，亦不存在其他重大法律障碍。具体情况如下：

　　一、注销子公司的基本情况

　　1、企业名称：南通崇达半导体技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320612MA1YJLRX20

　　3、成立日期：2019年6月14日

　　4、注册资本：40,000万人民币

　　5、注册地址：南通高新区文景路南侧、希望路西侧、人民东路北侧

　　6、法定代表人：朱雪花

　　7、经营范围：半导体科技领域的技术研发；半导体器件、集成电路、电子电路、光电子器件、组件、模块的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、主营业务：半导体的研发、生产和销售

　　9、股权结构：公司持有南通崇达100%股权

　　10、主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：南通崇达前期处于筹建阶段，未开展生产经营活动。

　　二、本次注销全资子公司的原因说明

　　2019年6月14日，为加快推进公司的可持续发展，公司以自有资金设立全资子公司南通崇达，定位于公司的半导体元器件制造及技术研发中心。具体详见公司分别于2019年5月28日、2019年6月18日披露在巨潮资讯网的《关于签署〈投资协议书〉及设立子公司的公告》（    公告编号：2019-035）、《关于对外投资设立子公司的进展公告》（    公告编号：2019-037）。

　　2020年5月9日，公司收到南通崇达土地出让合同等相关文件，南通崇达竞得位于南通市通州区金新街道邢园村的国有建设用地使用权，成交价格为4,127.9550万元（325元/平方米）。具体详见公司于2020年5月12日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告》（    公告编号：2020-028）。

　　2020年12月30日，公司与南通高新技术产业开发区管理委员会签署《合同终止协议》，双方经友好协商，约定终止《项目投资协议书》、《国有建设用地使用权出让合同》等所有南通崇达项目的相关协议。南通高新技术产业开发区管理委员会将收回南通崇达原竞拍取得的土地使用权，并将土地款4,127.9550万元退回给公司。

　　综上，鉴于目前行业及区域市场发展状况且南通崇达未实际开展业务，根据公司现阶段整体经营规划和战略布局，为集中资源优势支持控股子公司江苏普诺威电子股份有限公司做大做强IC载板业务，公司经审慎研究决定注销全资子公司南通崇达。

　　三、本次注销全资子公司对公司的影响

　　本次注销事宜完成后，南通崇达将不再纳入公司合并财务报表范围。南通崇达前期处于筹建阶段，尚未开展生产经营活动，本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、其他安排

　　根据法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，依法办理相关清算和注销手续。

　　公司将严格按照《公司法》及《南通崇达半导体技术有限公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年一月六日