证券代码：603179            证券简称：新泉股份             公告编号：2021-001

　　债券代码：113509        债券简称：新泉转债

　　转股代码：191509        转股简称：新泉转股

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币340,702,000元新泉转债已转换为公司股票，累计转股数为23,957,251股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的8.0926%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的新泉转债金额为人民币109,298,000元，占新泉转债发行总量的比例为24.2884%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]283号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日公开发行了450万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额45,000万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2018年6月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新泉转债”，债券代码“113509”。

　　（三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“新泉转债”自2018年12月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为25.34元/股，最新转股价格为14.22元/股。

　　1、公司于2018年9月5日向下修正“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由25.34元/股调整为19.40元/股。

　　2、因 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成，公司于2018年12月13日调整“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由19.40元/股调整为19.38元/股。

　　3、公司于2019年4月12日实施2018年年度利润分配方案，“新泉转债”转股价格由19.38元/股调整为18.89元/股。

　　4、公司于2020年5月19日实施2019年年度利润分配方案，“新泉转债”转股价格由18.89元/股调整为14.22元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）自 2020年10月1日至2020年12月31日期间，累计已有人民币24,121,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为1,696,035股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的0.5729%（因实施2019年度利润分配预案，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，新泉转债转股前公司已发行股份总额由227,723,000股增至296,039,900股）。截至2020年12月31日，累计已有人民币340,702,000元新泉转债已转换为公司股票，累计转股数为23,957,251股（因实施2019年度利润分配预案，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，自2018年12月10日至2020年5月18日期间，新泉转债累计转股数由17,803股增至23,143股，自2020年5月18日至2020年12月31日期间，新泉转债累计转股数为23,934,108股），占新泉转债转股前公司已发行股份总额的8.0926%。

　　（二）截至2020年12月31日，尚未转股的新泉转债金额为人民币109,298,000元，占新泉转债发行总量的比例为24.2884%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：投资管理部

　　咨询电话：0519-85122303

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　证券代码：603179            证券简称：新泉股份             公告编号：2021-002

　　债券代码：113509        债券简称：新泉转债

　　转股代码：191509        转股简称：新泉转股

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人股份被动稀释的权益变动提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动系因公司可转债转股、2017年限制性股票激励计划导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，由稀释前的58.18%降至当前的53.08%，合计被动稀释5.10%。

　　●本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日收到控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）及其一致行动人唐志华先生、唐美华女士的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司简式权益变动报告书》，因公司可转债转股、2017年限制性股票激励计划导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，由稀释前的58.18%降至当前的53.08%，合计被动稀释5.10%。本次权益变动不涉及要约收购，不会导致控股股东和实际控制人发生变化。

　　一、信息披露义务人的基本情况

　　（一）信息披露义务人1

　　■

　　（二）信息披露义务人2

　　唐志华先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所在江苏省常州市。

　　（三）信息披露义务人3

　　唐美华女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所在江苏省丹阳市。

　　注：唐敖齐先生和唐志华先生为公司实际控制人，唐敖齐先生和唐志华先生系父子关系，唐敖齐先生与唐美华女士系父女关系。

　　二、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

　　本次权益变动前，公司控股股东新泉投资及其一致行动人唐志华先生和唐美华女士分别持有公司5,374.2万股、2,900万股、1,000万股股份，合计持股数量为9,274.2万股；持股比例分别为33.72%、18.19%、6.27%，合计持股比例为58.18%。

　　三、本次权益变动情况

　　本次权益变动期间，公司总股本变动原因：

　　（1）公司发行的可转换公司债券于2018年12月10日进入转股期，截至2020年12月31日，累计转股23,957,251股；

　　（2）公司分别于2017年11月和2018年11月完成2017年限制性股票激励计划首次授予和预留授予限制性股票登记工作，并在2018年12月、2019年6月、2019年8月和2020年3月完成了对离职激励对象和因业绩不达标导致的部分限制性股票回购注销工作；授予限制性股票数量扣减回购注销股份数量后净增加股份数为3,031,900股；

　　（3）公司于2018年5月实施了2017年度利润分配预案以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，于2020年5月实施了2019年度利润分配预案以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

　　上述情况导致公司总股本由159,400,000股增加至318,006,722股，进而导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释。

　　本次权益变动后，公司控股股东新泉投资及其一致行动人唐志华先生和唐美华女士分别持有公司9,781.044万股、5,278万股、1,820万股股份，合计持股数量为16,879.044万股；持股比例分别为30.76%、16.60%、5.72%，合计持股比例为53.08%。

　　综上，公司控股股东及其一致行动人持股比例由58.18%被动稀释至53.08%，合计被动稀释5.10%。合计持股数量由9,274.20万股变为16,879.044万股系公司实施2017年和2019年度利润分配资本公积转增股本事项导致其持股数量增加，未发生主动增持和减持行为。

　　四、所涉及后续事项

　　本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。本次权益变动的具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份公司简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年1月4日