证券代码：000507               证券简称：珠海港         公告编号：2021-001

　　珠海港股份有限公司

　　2020年第九次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况：

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年12月31日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2020年12月31日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事、总裁黄志华先生。

　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份276,753,419股，占上市公司总股份的29.7448％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份276,622,719股，占上市公司总股份的29.7308％。通过网络投票的股东7人，代表股份130,700股，占上市公司总股份的0.0140％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　议案1.00 《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意276,632,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对121,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案2.00 《关于拟修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意276,632,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对121,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　议案3.00 《关于拟修订〈董事局议事规则〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意276,632,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对121,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　议案4.00  《关于拟修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意276,632,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对121,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见。

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　　2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年1月4日

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港            公告编号：2021-002

　　珠海港股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年12月23日、2020年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及《珠海港股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会部分议案变更的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2020年12月22日上午10:00召开第九届董事局第一百一十七次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年1月7日（星期四）下午14：30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年1月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2021年1月7日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月30日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于董事局换届选举的议案；

　　（1）关于选举欧辉生先生为第十届董事局董事的议案

　　（2）关于选举冯鑫先生为第十届董事局董事的议案

　　（3）关于选举甄红伦先生为第十届董事局董事的议案

　　（4）关于选举薛楠女士为第十届董事局董事的议案

　　（5）关于选举周娟女士为第十届董事局董事的议案

　　（6）关于选举路晓燕女士为第十届董事局独立董事的议案

　　（7）关于选举邹俊善先生为第十届董事局独立董事的议案

　　（8）关于选举陈鼎瑜先生为第十届董事局独立董事的议案

　　（9）关于选举刘国山先生为第十届董事局独立董事的议案

　　2、关于监事会换届选举的议案；

　　（1）关于选举黄志华先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

　　（2）关于选举李春梅女士为第十届监事会非职工代表监事的议案

　　3、关于调整公司独立董事薪酬的议案；

　　4、关于为天长聚合项目贷款提供担保的议案。

　　（二）披露情况：议案内容详见公司分别于2020年12月23日、2020年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第一百一十七次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于董事局换届选举的公告》、《关于为天长聚合项目贷款提供担保的公告》、《珠海港股份有限公司关于监事会换届选举的公告》及《珠海港股份有限公第九届董事局第一百一十八次会议决议公告》。

　　（三）特别强调事项：上述独立董事候选人的任职资格、独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（四）上述议案1、2需提请股东大会逐项进行表决；上述议案1、3属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2021年1月5日9：00－17：00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　1、公司于2020年12月22日召开的第九届董事局第一百一十七次会议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会议案的决议》；

　　2、珠海港集团《关于提请增加珠海港股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年1月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年1月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　茲委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2021年1月7日召开的珠海港股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码：               委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：               受托人（签字）：

　　委托日期：2021年   月    日      有限期限至：    年   月   日

　　证券代码：000507         证券简称：珠海港           公告编号：2021-003

　　珠海港股份有限公司

　　关于回购股份的进展公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月24日、2020年12月10日召开公司第九届董事局第一百一十五次会议及2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于拟实施回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司以不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币8.4元/股的回购价格，回购公司部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本。具体内容详见分别刊登于2020年11月25日、2020年12月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》及《珠海港股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议公告》。

　　一、回购股份的具体情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：

　　截至2020年12月31日，公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份2,880,000股，占公司总股本的比例为0.31%，购买的最高价为5.73元/股，最低价为5.47元/股，已使用资金总额为16,185,949.70元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定。

　　1、公司未在下列期间内回购股票

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2020年12月18 日）前五个交易日公司股票累计成交量为19,071,778股，每五个交易日最大可回购股份数量为4,767,944股。

　　3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　后续公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，实施回购股份方案并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年1月4日