本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月30日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票时间： 2020年12月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼公司十七楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：李祥先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份322,820,628股，占上市公司总股份的56.3734％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份322,812,028股，占上市公司总股份的56.3719％。通过网络投票的股东2人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0015％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份12,229,981股，占上市公司总股份的2.1357％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份12,221,381股，占上市公司总股份的2.1342％。通过网络投票的股东2人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0015％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意322,818,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,227,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于参与江北新区2010G42项目投资并提供财务资助的议案》

　　总表决情况：

　　同意322,818,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,227,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于更换监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意322,818,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,227,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：孙宪超、印希

　　3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十日