证券代码：600551            证券简称：时代出版            公告编号：临2020－047

　　时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第五十五次会议于2020年12月30日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2020年12月20日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于参与投资华民科创叁期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案

　　为进一步优化公司资产结构，增加投资收益，借助资本市场实现持续发展，公司拟以自有资金不超过人民币1亿元（含）参与投资由华民股权投资基金管理（深圳）有限公司管理的华民科创叁期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙），成为该合伙企业的有限合伙人（请详见公司于2020年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与投资有限合伙企业的公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、关于向宁国市国有资产投资运营有限公司提供委托贷款的议案

　　公司拟以自有资金人民币5,000万元委托中信银行股份有限公司芜湖分行营业部贷款给宁国市国有资产投资运营有限公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6.3%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为上述委托贷款项目提供连带责任担保（请详见公司于2020年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、关于向舒城县万佛山旅游开发有限公司提供委托贷款的议案

　　公司拟以自有资金人民币10,000万元委托光大银行合肥分行贷款给舒城县万佛山旅游开发有限公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保（请详见公司于2020年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：600551       证券简称：时代出版       公告编号：临2020-048

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于参与投资有限合伙企业的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：华民科创叁期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商注册为准，以下简称“华民科创叁期基金”）。

　　●投资金额：基金总规模不超过人民币1.02亿元（含），公司出资不超过人民币1亿元（含）。

　　●风险提示：本次投资事项须向中共安徽省委宣传部报备，尚未签署相关的正式合伙协议；合伙企业在运营过程中存在经营风险和退出风险。

　　一、对外投资概述

　　1.为进一步优化公司资产结构，增加投资收益，借助资本市场实现持续发展，公司拟以自有资金人民币不超过1亿元（含）参与投资由华民股权投资基金管理（深圳）有限公司（以下简称“华民投资”）管理的华民科创叁期基金，成为该合伙企业的有限合伙人。

　　2.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2020年12月30日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于参与投资华民科创叁期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

　　根据公司《重大决策管理办法》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批事项，无需提交公司股东大会审议。

　　3.本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、合伙企业的基本情况

　　1.有限合伙企业名称：华民科创叁期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2.经营场所：山东省青岛市李沧区九水东路266号10号楼

　　3.管理人：华民股权投资基金管理（深圳）有限公司

　　4.投资领域：主要专注于战略新兴及文化科技产业中后期拟上市企业的股权投资。

　　5.存续期：存续期5年，其中投资期为1年，退出期为4年，经全体合伙人同意可延长存续期限1年。

　　6.出资构成：合伙企业总规模不超过人民币1.02亿元（含），公司出资不超过人民币1亿元（含），剩余部分由管理人出资及募集。

　　7.管理费用：存续期内（包含投资期和退出期）按实缴出资2%/年；延长期不收管理费。

　　8.收益分配：整体先回本，后分利的方式，收回本金后GP/LP按20%：80%比例进行分配。

　　三、合伙企业管理人的基本情况

　　1.名称：华民股权投资基金管理（深圳）有限公司

　　2.企业类型：有限责任公司

　　3.注册地：深圳市福田区莲花街道福中社区彩田路5015号中银大厦A、B座A座17层E

　　4.法定代表人：崔斌

　　5.经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询；投资顾问。

　　6.最近一年主要财务指标：截至2019年12月31日，华民投资经审计总资产224.77万元、净资产213.13万元、净利润-41.87万元。

　　7.管理人简介：华民投资成立于2019年，2020年4月取得基金管理人资格，管理人登记编码为P1070834，是专注于战略新兴及文化科技产业中后期拟上市企业股权投资的专业投资管理机构，华民投资目前管理规模超过3.6亿元人民币。

　　8.公司与华民投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　华民投资核心投资团队过往在战略新兴和文化科技等领域具有较为丰富的投资经验，公司参与投资华民科创叁期基金，可以借助华民投资投资团队在中后期项目投资领域的资源优势和专业优势，降低投资成本，投资风险更为可控。

　　公司本次使用自有资金参与投资华民科创叁期基金，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次对外投资主要面临以下风险：

　　1.本次投资事项须向中共安徽省委宣传部报备，尚未签署相关的正式合伙协议。

　　2.该投资基金基本投资于中后期的项目企业，基金净值随投资项目的发展及市场表现而具有一定的波动型，存在一定的运营风险，且不能保证盈利及最低收益。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第五十五次会议决议。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：600551            证券简称：时代出版           公告编号：临2020-049

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：

　　宁国市国有资产投资运营有限公司（以下简称“宁国国投”）

　　●委托贷款金额：

　　宁国国投委托贷款项目金额为5,000万元整。

　　●委托贷款期限：

　　上述委托贷款项目期限为2年。

　　●贷款利率：

　　委托贷款年利率为6.3%。

　　●担保：

　　安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保。

　　一、委托贷款概述

　　1.委托贷款的基本情况

　　公司拟以自有资金人民币5,000万元委托中信银行芜湖分行营业部贷款给宁国国投，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6.3%，按季付息；皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担保。

　　上述委托贷款不构成关联交易。

　　2.公司内部需履行的审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2020年12月30日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向宁国市国有资产投资运营有限公司提供委托贷款的议案》。

　　二、借款人基本情况

　　1.借款人企业名称：宁国市国有资产投资运营有限公司

　　2.注册地址：宁国市人民路财政局大楼

　　3.法定代表人：丁涛

　　4.注册资本：100,000万元整

　　5.企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　6.主营业务：政府性投资项目融资、建设、运营、管理；政府性资源与国有资产的整合、运营；城市基础设施及土地的开发建设和经营管理；企业兼并、重组；资产租赁；对外投资；政府建设性投资及接受市政府委托经营其它投资业务；房地产开发、销售；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.主要财务指标：

　　截至2019年12月31日，宁国国投经审计总资产2,102,700万元、净资产1,031,142万元、营业收入88,742万元、净利润28,237万元；

　　截至2020年9月30日，宁国国投未经审计总资产2,362,918万元，净资产1,034,148万元、营业收入23,747万元、净利润3,003万元。

　　三、担保方基本情况

　　担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

　　统一社会信用代码：913400007568359562

　　法定代表人：徐静

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：100,000万元整

　　住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室

　　经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。

　　宁国国投委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函（正式的担保手续正在办理中），皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。皖投担保注册资本10亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。

　　四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　　皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保，委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。

　　公司所处行业具有间歇性资金量大的特点，为更好发挥资金效益，公司利用自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供连带责任担保，保证了资金安全。

　　六、截至本公告日，公司累计进行委托贷款的金额

　　截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为10,000万元，余额为22,900万元，占公司截止2020年9月30日未经审计净资产的4.78%。公司无委托贷款逾期事项。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：600551            证券简称：时代出版           公告编号：临2020-050

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：

　　舒城县万佛山旅游开发有限公司（以下简称“万佛山旅游公司”）

　　●委托贷款金额：

　　万佛山旅游公司委托贷款项目金额为10,000万元整。

　　●委托贷款期限：

　　上述委托贷款项目期限为2年。

　　●贷款利率：

　　委托贷款年利率为6.4%。

　　●担保：

　　安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保。

　　一、委托贷款概述

　　1.委托贷款的基本情况

　　公司拟以自有资金人民币10,000万元委托光大银行合肥分行贷款给万佛山旅游公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6.4%，按季付息；皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担保。

　　上述委托贷款不构成关联交易。

　　2.公司内部需履行的审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2020年12月30日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向舒城县万佛山旅游开发有限公司提供委托贷款的议案》。

　　二、借款人基本情况

　　1.借款人企业名称：舒城县万佛山旅游开发有限公司

　　2.注册地址：安徽省六安市舒城县万佛山风景区

　　3.法定代表人：沈国庆

　　4.注册资本：6500万人民币

　　5.企业类型：其他有限责任公司

　　6.主营业务：旅游景点基础设施建设，旅游投资与管理、旅游产品开发、旅游服务，旅游商品生产、销售，旅游接待、会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.主要财务指标：

　　截至2019年12月31日，万佛山旅游公司经审计总资产63,030万元、净资产47,127万元、销售收入23,235万元、净利润166万元。

　　截至2020年9月30日，万佛山旅游公司未经审计总资产72,557万元、净

　　资产47,291万元、销售收入9,603万元、净利润248万元。

　　三、担保方基本情况

　　担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

　　统一社会信用代码：913400007568359562

　　法定代表人：徐静

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：100,000万元整

　　住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室

　　经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。

　　万佛山旅游公司委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函（正式的担保手续正在办理中），皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。皖投担保注册资本10亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。

　　四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　　皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保，委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。

　　公司所处行业具有间歇性资金量大的特点，为更好发挥资金效益，公司利用自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供连带责任担保，保证了资金安全。

　　六、截至本公告日，公司累计进行委托贷款的金额

　　截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为10,000万元，余额为22,900万元，占公司截止2020年9月30日未经审计净资产的4.78%。公司无委托贷款逾期事项。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日