证券代码：603679            证券简称：华体科技     公告编号：2020-119

　　债券代码：113574            债券简称：华体转债

　　转股代码：191574            转股简称：华体转股

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2020年12月25日发出，本次董事会于2020年12月29日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司财务总监张辉先生因工作调整，将担任公司常务副总裁及投资总监，故申请辞去公司财务总监，辞职后，张辉先生将继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。公司将聘任蓝振中先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

　　公司首发募投项目已按计划实施完毕，原计划投资总额22,665.64万元，募集资金净额20,604.34万元，累计投入募集资金15,692.35万元，节余募集资金5,966.84万元。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

　　详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事、保荐机构对此发表了同意意见，公司监事会对此发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过6,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于对外投资的议案》

　　1.为开拓重庆市5G多杆合一智慧路灯市场，公司与人华智联（重庆）科技有限公司经过友好协商，同意共同出资设立合资公司重庆华体科技创新中心有限公司，合资公司注册资本为1000万元人民币，其中，公司股份比例为65%，人华智联（重庆）科技有限公司股份比例为35%。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.为更好地提高公司产能，公司拟在德阳设立全资子公司德阳华智精密科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，以公司自有资金出资。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据公司目前人员结构情况，现拟修订《公司章程》第六章第一百三十九条，具体情况如下：

　　■

　　详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，拟定2021年01月15（星期五）下午14：30召开2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：603679            证券简称：华体科技          公告编号：2020-120

　　债券代码：113574            债券简称：华体转债

　　转股代码：191574            转股简称：华体转股

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月25日发出《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第二十三次会议于2020年12月29日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

　　公司首发募投项目已按计划实施完毕，原计划投资总额22,665.64万元，募集资金净额20,604.34万元，累计投入募集资金15,692.35万元，节余募集资金5,966.84万元。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

　　公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用的效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

　　详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过6,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司监事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2020-121

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　转股代码：191574        转股简称：华体转股

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于首发募投项目结项并将节余资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募投项目为：“城市照明系统技术改造及扩产”、“研发与设计中心建设”和“营销网络建设”。本次结项后，首次公开发行股票募投项目已全部实施完成。

　　●结项后节余募集资金安排：公司拟将首次公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金扣除应付未付设备款后的余额5966.84万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金。

　　●本事项已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华体科技”）于2020年12月29日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目（以下简称“首发募投项目”）已按计划实施完毕，原计划投资总额 22,665.64万元，募集资金净额 20,604.34万元，累计投入募集资金15,692.35万元，节余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额1,508.90万元）余额为6,420.89万元，由于“城市照明系统技术改造及扩产”项目另有应付未付设备尾款454.05万元尚未支付，扣除应付未付设备尾款后实际节余募集资金5,966.84万元。

　　为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟将首发募投项目结项后的节余募集资金5,966.84万元全部用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次拟永久补充流动资金的金额占首发募投项目募集资金净额的28.96 %，尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]763号文《关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年6月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.44元，募集资金总额为人民币236,000,000.00元，扣除发行费用人民币29,956,603.75元后，实际募集资金净额为人民币206,043,396.25元。上述募集资金于2017年6月16日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017CDA50214号《验资报告》。

　　公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首发募投项目募集资金具体使用计划如下：

　　■

　　（三）部分募投项目延期情况

　　2019年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《四川华体照明科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将部分募投项目进行延期调整，具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年12月25日，募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至2020年12月25日，本次结项募投项目募集资金使用与节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额；

　　2、“尚未使用的募集资金金额”包含“待支付的项目尾款金额”和“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”，由于城市照明系统技术改造及扩产项目另有应付未付设备尾款454.05万元尚未支付，扣除应付未付设备尾款后实际节余募集资金5,966.84万元。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　（1）城市照明系统技术改造及扩产

　　城市照明系统技术改造及扩产项目拟投入金额为9,930.87万元，截至2020年12月25日已投入6,844.20万元, 另有应付未付设备尾款454.05万元尚未支付,待支付后投入7,298.25万元。

　　目前，公司城市照明系统技术改造及扩产项目建设已完成，公司产品的产能安排、技术的配置、生产及研发的软硬件设备选型、生产及仓储布局已完成并投入使用，缓解了公司扩产及系统技术改造的迫切需求，后续根据公司的发展情况，如有进一步扩产或改造需求，公司将以自有资金继续投入建设。

　　（2）研发与设计中心建设项目

　　研发与设计中心建设项目拟投入金额为3,857.96万元，截至2020年12月25日已投入3546.45万元。

　　目前公司研发与设计中心项目已完成了建设，配置了相应的研发人员，购置了研发设备，满足了公司目前照明研发设计的需求。

　　（3）营销网络建设项目

　　营销网络建设项目拟投入金额为2,876.81万元，截至2020年12月25日已投入  1363.00万元。营销网络建设项目投入金额较少，主要系该项目投资计划中，营销办事处房产购置及装修费支出金额较大，近年来由于房地产价格逐年上涨，公司为避免投资风险，合理降低营运成本，将房产购置暂以房产租赁的方式来替代，以规避投资风险，降低公司运营成本，所以该项目已投资金额较小。

　　公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的收益。

　　公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好地控制了采购成本，节约了项目建设费用，形成了资金节余。

　　五、节余资金的使用计划

　　鉴于公司首发募投项目“城市照明系统技术改造及扩产”、“研发与设计中心建设”和“营销网络建设”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述首发募投项目结项后的节余募集资金扣除应付未付设备款后的余额5966.84万元（包含截至2020年12月25日的利息与理财收益 1508.90万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　待设备尾款支付、节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、专项说明意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司运营能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用的效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构对公司上述首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的情况、履行的程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：本次首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事对该事项发表了同意意见，《关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议方可实施。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，华体科技本次首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金符合公司实际经营情况，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构同意公司首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：603679         证券简称：华体科技     公告编号：2020-122

　　债券代码：113574         债券简称：华体转债

　　转股代码：191574         转股简称：华体转股

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会全体董事同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用人民币不超过6,000万元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下：

　　一、自有资金基本情况

　　为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超6,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　二、本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司生产经营、自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（四）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（六）具体实施方式

　　公司董事会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人组织实施。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财是在确保公司正常运营和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、审议程序以及专项意见

　　公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，将使用不超过6,000万元的闲置自有资金购买理财产品，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过12个月。

　　公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司自有资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

　　公司独立董事出具了《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》，同意公司本次对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：603679         证券简称：华体科技     公告编号：2020-123

　　债券代码：113574         债券简称：华体转债

　　转股代码：191574         转股简称：华体转股

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年12月29日召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技      公告编号：2020-124

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月15日14 点30 分

　　召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月15日

　　至2021年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经公司2020年12月29日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告详见2020年12月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2020年1月8日（9:00-11:00/14:00-16：00）。

　　（三）登记地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号

　　六、

　　其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-85871857

　　联系传真：028-85871899

　　联系地址：成都市双流西航港经开区双华路三段580号   邮编：610207

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川华体照明科技股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:603679           证券简称:华体科技           公告编号:2020-125

　　债券代码:113574          债券简称:华体转债

　　转股代码:191574          转股简称:华体转股

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日收到中标通知书，公司与河北方泽建筑工程集团有限公司（以下简称“河北方泽”）、上海工程勘察设计有限公司（以下简称“上海勘察”）组成的联合体被确定为张家口崇礼区智慧之树（路灯智能化升级改造）项目设计施工采购总承包（EPC)招标（以下简称“项目”）的中标人，项目具体情况如下：

　　一、中标项目概况

　　（一）项目名称：张家口崇礼区智慧之树（路灯智能化升级改造）项目设计施工采购总承包（EPC)招标

　　（二）招标人：张家口易彩照明有限公司

　　（三）中标人

　　联合体牵头人：河北方泽建筑工程集团有限公司；

　　联合体成员1：上海工程勘察设计有限公司；

　　联合体成员2：四川华体照明科技股份有限公司

　　（四）中标金额：185,709,000元

　　（五）计划工期：

　　自签订合同之日起至2021年7月31日前完工，其中设计工期：自签订合同之日起至2021年3月15日止，期间需提交正式设计成果并通过审核；施工工期：自签订合同之日起至2021年7月31日前完工。

　　（六）质量标准

　　设计质量要求：符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查；

　　工程施工质量要求：符合国家工程施工质量验收规范合格标准；

　　采购产品质量要求：符合国家、行业质量合格验收标准。

　　（七）中标人在收到中标通知书30日内，与招标人签订EPC总承包合同

　　二、对公司业绩的影响

　　如果本项目签订正式合同并正常实施，将对公司智慧路灯业务发展及市场拓展产生积极作用，对公司未来经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。

　　三、风险提示

　　张家口易彩照明有限公司尚未与中标人即河北方泽、上海勘察、公司签订正式合同，项目总金额、合同条款尚存在不确定性，具体内容以与招标人签订的正式合同为准，公司将根据后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《中标通知书》。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日