证券简称：金科股份　 证券代码：000656　         公告编号：2020-203号

　　金科地产集团股份有限公司关于公司股东所持部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，获悉金科控股与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了部分股份质押业务，现将相关情况公告如下：

　　一、本次股份质押的基本情况

　　■

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，金科控股及一致行动人黄红云先生、陶虹遐女士、黄斯诗女士所持质押股份情况如下：

　　■

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、金科控股本次股份质押与公司生产经营需求无关。

　　2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为21,850.43万股，占其所持股份比例为13.64%，占公司总股本比例为4.09%，所对应融资余额为7.8亿元；未来一年内到期（含上述半年内到期）的质押股份累计数量为24,850.43万股，占其所持股份比例为15.52%，占公司总股本比例为4.65%，所对应融资余额为8.8亿元。

　　金科控股及其一致行动人股票质押后的还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份风险可控。

　　3、金科控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　4、金科控股及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生影响。

　　四、备查文件

　　1、股份质押证明文件；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年十二月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　           公告编号：2020-204号

　　金科地产集团股份有限公司关于第十届董事会第五十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年12月25日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十九次会议的通知，会议于2020年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》

　　为了加强对参股房地产项目公司的担保管理，有效控制公司对参股房地产项目公司的担保额度，结合部分参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度合计12.4511亿元，并新增对部分参股房地产项目公司担保额度合计不超过33.11亿元。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的公告》。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

　　为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于5.0436亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过7.74亿元。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于关联自然人向公司购买商铺和商品房及配套车位的关联交易议案》

　　公司实际控制人黄红云先生之直系亲属黄帅钧先生及一致行动人陶虹遐女士因个人需求，购买公司对外销售的商铺、商品房及配套车位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述购买人为本公司关联方，本次购买行为构成关联交易。

　　陶虹遐女士及黄帅钧先生分别购买公司控股子公司开发项目的商铺、商品房及配套车位，金额分别为4,793.55万元和3,705.32万元。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人向公司购买商铺和商品房及配套车位的关联交易公告》。

　　本议案无关联董事回避表决。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年1月14日（周四）16点00分，在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月7日（周四）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年十二月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　         公告编号：2020-205号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、担保情况概述

　　为了加强对参股房地产项目公司的担保管理，有效控制公司对参股房地产项目公司的担保额度，结合参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度，并新增对部分参股房地产项目公司担保额度。

　　（一）取消部分参股房地产项目公司担保情况

　　根据担保事项的实施情况、参股房地产项目公司的融资担保安排，结合外部环境变化及公司实际情况，公司拟取消股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度合计12.4511亿元。具体明细如下：

　　各担保对象担保额度取消情况表

　　（单位：万元）

　　■

　　（二）新增对部分参股房地产项目公司担保额度情况

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　具体担保事项如下：

　　1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过33.11亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

　　2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

　　3、在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

　　（1）调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

　　（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　预计新增担保额度情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

　　上述事项已经2020年12月29日召开的公司第十届董事会第五十九次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了相关独立意见。

　　二、担保对象基本信息

　　1、公司名称：台州世茂新里程置业有限公司

　　成立日期：2019年12月17日

　　注册地址：浙江省玉环市玉城街道珠城西路2号二楼东面第三间

　　法定代表人：谢琨

　　注册资本：70,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：公司持有其50%的股权，常州世茂房地产有限公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司于2019年12月设立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年9月末，该公司资产总额为138,785.53万元，负债总额为70,574.62万元，净资产为68,210.90万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-1,789.10万元，净利润-1,789.10万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　2、公司名称：重庆金宇洋房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年10月10日

　　注册地址：重庆市九龙坡区石新路2号1-232-1号

　　法定代表人：周达

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：公司持有其33%的股权，成都远蓉企业管理咨询有限公司持有其34%的股权，重庆业瑞房地产开发有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司系2020年10月新成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　3、公司名称：昆明梁辉置业有限公司

　　成立日期：2020年7月27日

　　注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区云大西路39号新兴产业孵化区A幢5楼531--30号

　　法定代表人：唐永康

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；住房租赁；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业管理

　　与本公司关系：公司持有其33%的股权，云南梁康置业有限公司持有其34%的股权，昆明和发实业有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司于2020年7月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年9月末，该公司资产总额为17209.83万元，负债总额为17219.01万元，净资产为-9.18万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-9.18万元，净利润-9.18万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　4、公司名称：大连金科九里房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年6月30日

　　注册地址：辽宁省大连市金州区拥政街道19-59号1层

　　法定代表人：韩邦有

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：公司持有其49%的权益，富森投资有限公司持有其51%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司于2020年6月新成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　5、公司名称：苏州平泰置业有限公司

　　成立日期：2020年7月9日

　　注册地址：苏州市姑苏区平泷路1001号平江新城现代服务大厦4楼D16室

　　法定代表人：张剑峰

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其30%的股权，北京首都开发股份有限公司将持有其70%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合资合作协议约定的股权结构：

　　■

　　该公司于2020年7月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年9月末，该公司资产总额为360,555.43万元，负债总额为358,723.05万元，净资产为1,832.37万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-167.63万元，净利润-167.63万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　6、公司名称：河南远威置业有限公司

　　成立日期：2012年7月27日

　　注册地址：郑州市金水区永兴路9号

　　法定代表人：林栋

　　注册资本：20,000万元

　　主营业务：房地产开发与销售

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其50.1%的股权，自然人武巍将持有其49%的股权，河南茂威企业管理咨询有限公司将持有其0.9%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合资合作协议约定的股权结构：

　　■

　　截止2019年末，该公司资产总额为253,965.58万元，负债总额为237,399.55万元，净资产为16,566.03万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-714.01万元，净利润-714.01万元。

　　截止2020年9月末，该公司资产总额为167,335.10万元，负债总额为152,206.67万元，净资产为15,128.43万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-71.26万元，净利润-71.26万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　7、公司名称：新郑市鸿泽房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年4月13日

　　注册地址：河南省郑州市新郑市中兴路与文化路交叉口向北50米路西

　　法定代表人：李波

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：房地产开发与经营

　　与本公司关系：公司持有其33%的权益，郑州新城创恒房地产开发有限公司持有其67%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司于2020年4月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年9月末，该公司资产总额为21,230.67万元，负债总额为21,435.27万元，净资产为-204.60万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-272.80万元，净利润-204.60万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　8、公司名称：常德市鼎业房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年12月4日

　　注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳泉路与柳常路交汇处

　　法定代表人：杨钦

　　注册资本：28,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：公司持有其49.9%的股权，美的置业集团有限公司持有其50.1%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2019末，该公司资产总额为84,773.44万元，负债总额为57,858.47万元，净资产为26,914.97万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-1,441.87万元，净利润-1,085.03万元。

　　截止2020年9月末，该公司资产总额为109,948.56万元，负债总额为83,910.94万元，净资产为26,037.62万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-1,059.48万元，净利润-877.34万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。

　　公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股子公司为其提供担保的参股房地产项目公司，公司安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年11月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,427,032.12万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,755,121.81万元，合计担保余额为9,182,153.93万元，占本公司最近一期经审计净资产的335.52%，占总资产的28.55%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年十二月二十九日

　　证券简称：金科股份  　证券代码：000656　          公告编号：2020-206号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，金科地产集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称“公司”）与合作方作为房地产项目公司股东，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及控股项目公司其他股东在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，公司在调用控股项目公司富余资金时，为了公平对待股东，其他股东也有权同等调用闲置富余资金。控股项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成控股项目公司对外提供财务资助。

　　2、本次公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金，根据合资合作协议的约定及项目公司的资金预算所做的预计数，目前尚未实施。具体财务资助金额以实际发生金额为准。

　　3、公司在实施财务资助时，均充分考虑风险，并实施了一系列风控措施。截止目前，公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　4、公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。

　　一、公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金情况概述

　　为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于5.0436亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金合计不超过7.74亿元。

　　上述事项已经2020年12月29日召开的第十届董事会第五十九次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本次项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

　　公司独立董事对上述调用控股子公司富余资金事项发表了相关独立意见。

　　二、本次拟调用项目公司富余资金的基本情况

　　（一）调用富余资金的合作方：绍兴旭浩商务信息咨询有限公司（以下简称“绍兴旭浩”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　绍兴旭浩成立于2016年3月28日，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村，法定代表人为贲宇，注册资本10万元，控股股东为杭州旭辉置业有限公司。主营业务为商务信息咨询、企业管理策划、法律咨询、经济信息咨询、企业信息咨询、企业形象策划、废旧物资回收、房屋中介服务、汽车租赁服务。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据绍兴旭浩提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为0.89万元，负债总额为1.91万元，净资产为-1.02万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　绍兴旭浩与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。绍兴旭浩为旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）的控股子公司，旭辉集团具备较强的履约能力。

　　上一会计年度绍兴旭浩无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：绍兴金翎置业有限公司（以下简称“绍兴金翎”）

　　法定代表人：单磊磊

　　成立日期：2020年6月18日

　　注册资本：316,200万元

　　注册地址：浙江省绍兴市越城区东湖街道越东南路89号501室

　　经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；房地产咨询；市场营销策划；工程管理服务；建筑材料销售。

　　股东情况：宁波乾园企业咨询有限公司持有其51%的股权，绍兴旭浩持有其49%的股权。

　　股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于绍兴越城区则水牌2号地块。

　　主要财务指标：该子公司于2020年6月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年9月末，该子公司资产总额为325,985万元，负债总额为9,844万元，净资产为316,141万元。2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-78万元，净利润-58万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从项目公司无息调用不低于2.0816亿元富余资金，为此，合作方绍兴旭浩拟按股权比例从项目公司调用不超过2亿元富余资金，期限至绍兴金翎预留资金不能满足项目开发建设需要并要求合作方归还调用的富余资金时，不计息。

　　（二）调用富余资金的合作方：唐山梁宏房地产开发有限公司（以下简称“唐山梁宏”）、昱邦房地产开发集团有限公司（以下简称“昱邦集团”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）唐山梁宏

　　唐山梁宏成立于2019年2月27日，注册地址为河北省唐山市滦州市新城皓盛金融大厦16层1619室，法定代表人为张厚达，注册资本1,000万元，控股股东为南京梁鼎企业管理咨询有限公司。主营业务为房地产开发经营等。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据唐山梁宏提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为0.5万元，负债总额为1万元，净资产为-0.5万元。2019年实现营业收入0万元，利润总额-0.5万元，净利润-0.5万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　唐山梁宏与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。唐山梁宏为上海中梁地产集团有限公司（以下简称“中梁集团”）控股子公司，中梁集团具备较强的履约能力。

　　上一会计年度唐山梁宏无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　（2）昱邦集团

　　昱邦集团成立于2014年5月12日，注册地址为唐山湾生态城，法定代表人为林盛，注册资本10,000万元，控股股东为林盛。主营业务为房地产开发经营等。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据昱邦集团提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为461,030.50万元，负债总额为300,980.37万元，净资产为151,578.96万元。2019年实现营业收入89,849.16万元，利润总额32,117.61万元，净利润31,370.29万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　昱邦集团与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度昱邦集团无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：唐山金梁昱房地产开发有限公司（以下简称“唐山金梁昱”）

　　法定代表人：史南

　　成立日期：2020年9月18日

　　注册资本：63,000万元

　　注册地址：河北省唐山市路南区美宸商业楼1楼南湖大道602号唐山创意小镇D7栋

　　经营范围：房地产开发与经营

　　股东情况：北京金科展昊置业有限公司持有其34%的股权，唐山梁宏、昱邦集团分别持有其33%的股权。

　　股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于唐山市路南区老交大老火车站片区A区北侧B-07-02地块项目。

　　主要财务指标：截止2020年11月末，该子公司资产总额为91,243.78万元，负债总额为28,276.96万元，净资产为62,966.82万元，2020年1-11月实现营业收入0万元，利润总额-42.81万元，净利润-33.18万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从项目公司调用不低于2.9619亿元富余资金，为此，合作方唐山梁宏、昱邦集团拟按股权比例分别从项目公司调用不超过2.87亿元富余资金，期限至唐山金梁昱预留资金不能满足项目开发建设需要并要求合作方归还调用的富余资金时，按照10%/年计息。

　　三、财务资助的风险防控措施

　　本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。

　　实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调拨富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。

　　本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

　　四、财务资助目的和对上市公司的影响

　　为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款，满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股子公司富余资金，也同样基于合作协议的相关约定，因公司为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起的财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金，是基于合作协议的相关约定，在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助原因合理、公平对等、风险可控，不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2020年11月末，公司累计对外提供财务资助余额为2,743,472.41万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为1,227,922.71万元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为1,515,549.70万元，公司不存在逾期未收回的借款。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年十二月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　       公告编号：2020-207号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于关联自然人向公司购买商铺和商品房及配套车位的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人黄红云先生之直系亲属黄帅钧先生及一致行动人陶虹遐女士因个人需求，向购买公司对外销售的商铺、商品房及配套车位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述购买人为本公司关联方，本次购买行为构成关联交易。

　　陶虹遐女士及黄帅钧先生分别购买公司控股子公司开发的“金科﹒九曲河”项目的商铺、商品房及配套车位，金额分别为4,793.55万元和3,705.32万元。公司与上述关联人发生的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产5%以上，且与同一关联人在连续十二个月内发生的交易金额亦未超过公司最近一期经审计净资产5%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审批。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审批。

　　公司于2020年12月29日召开第十届董事会第五十九次会议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于关联自然人向公司购买商铺和商品房及配套车位的关联交易议案》，本议案无关联董事回避表决。

　　公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

　　二、关联自然人基本情况介绍

　　陶虹遐，女，汉族，身份证号：512301********2343，公司实际控制人黄红云先生之一致行动人。

　　黄帅钧，男，汉族，身份证号：500105********1819，公司实际控制人黄红云先生之直系亲属。

　　经查询，以上关联自然人非失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易标的系属于公司控股子公司开发的 “金科﹒九曲河”项目的部分商铺、商品房及配套车位，具体情况详见下表：

　　■

　　四、关联交易定价原则与依据

　　本次关联交易的价格根据上述交易标的的市场销售价格及公司管理制度确定，交易价格公平合理。

　　五、关联交易相关协议的主要内容

　　上述关联自然人与公司签署合法合规的商品房买卖合同，合同条款及内容与普通购买者一致，未做其他特殊约定。

　　六、本次关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公允，符合公司管理制度，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，公司与陶虹遐女士发生关联交易金额累计为0万元（不含本次交易）；与黄帅钧先生发生关联交易金额累计为39,553.64万元（不含本次交易）。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事对公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易事项进行了事先审核，并同意提交董事会审议。

　　本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次关联交易遵循了市场定价原则，交易价格符合该商铺、商品房及配套车位的市场销售价格，价格公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意公司本次关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第五十九次会议相关事项事前认可的独立意见；

　　3、公司独立董事关于第十届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　     公告编号：2020-208号

　　金科地产集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020年12月29日，公司第十届董事会第五十九次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2021年1月14日（周四）16:00，会期半天。

　　2、网络投票时间：2021年1月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月14日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月14日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2021年1月7日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2021年1月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》；

　　2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第十届董事会第五十九次会议审议通过，相关内容于2020年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2021年1月11日至2021年1月12日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十九次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年十二月二十九日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月14日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：