证券代码：002275              证券简称：桂林三金            公告编号：2020-029

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2020年12月22日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第五次会议通知，会议于2020年12月28日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人，董事吕高荣先生因公出差委托董事谢元钢先生代为出席会议并表决。会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事王许飞、谢元钢、邹准、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，董事邹节明、邹洵以通讯方式出席会议，监事付丽萍、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　【详细内容见2020年12月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》】

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：002275              证券简称：桂林三金            公告编号：2020-030

　　桂林三金药业股份有限公司关于

　　向全资子公司增资暨全资子公司

　　向全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　为进一步满足全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）经营发展需要，增强生物板块研发实力，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）增资7,500万元，用于上海三金增资全资孙公司宝船生物。本次增资完成后，上海三金注册资本由5,000万元增加至12,500万元，宝船生物注册资本由4101.0597万元增加至11,601.0597万元。

　　2、已履行的程序

　　截至本公告日，公司过去十二个月内（含本次）累计对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的5%以上，故本议案需提交公司董事会审议，无需经过公司股东大会的批准，也无需政府有关部门批准。

　　上述事项已于2020年12月28日经公司第七届董事会第五次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象基本情况

　　1、上海三金生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310120MA1HMHM86L

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市奉贤区新杨公路1800弄2幢1331室

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：人民币5000.0000万元整

　　经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

　　股东情况：公司持有上海三金100%股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　2019年度主要财务指标：资产总额259,465,094.04元，负债总额248,816,101.99元，净资产10,648,992.05元，营业收入65,379,246.07元，净利润-30,775,106.56元。（数据已经审计）

　　2020年三季度主要财务指标：资产总额360,587,174.19元，负债总额402,127,734.94元，净资产-41,540,560.75元，营业收入57,810,904.81元，净利润-52,189,552.8元。（数据未经审计）

　　2、宝船生物医药科技（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310115781107395X

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：人民币4101.0597万元整

　　经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

　　股东情况：上海三金持有宝船生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　2019年度主要财务指标：资产总额53,005,922.74元，负债总额29,274,312.33元，净资产23,731,610.41元，营业收入61,671,301.66元，净利润-5,466,956.25元。（数据已经审计）

　　2020年三季度主要财务指标：资产总额58,959,898.90元，负债总额74,529,310.83元，净资产-15,569,411.93元，营业收入28,556,603.72元，净利润-41,710,336.28元。（数据未经审计）

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次使用自用资金对全资子公司增资，全资子公司再对全资孙公司进行增资，是为了满足孙公司宝船生物的经营发展需要，有利于促进公司研发业务的顺利开展与实施，符合公司及全体股东的利益。本次增资系对公司合并报表范围内的全资子公司和全资孙公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　本次增资是公司基于全资孙公司目前的状况，结合孙公司发展利益所作出的慎重决策，风险可控。公司将进一步完善对子（孙）公司的管理、明确经营策略和风险管理，积极防范与应对相关风险。

　　四、公司累计对外投资事项

　　截至本公告披露日，公司连续十二个月累计对外投资金额（含本次）为19,359万元，占最近一期经审计净资产的6.88%。具体对外投资情况如下：

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　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司董事会

　　2020年12月29日