证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2020-071

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月24日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，公司第十届董事会第十五次会议于2020年12月28日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章

　　程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.64%）与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的18.21%）联合提名的张统武先生为公司第十届董事会非独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满止。

　　上述非独立董事简历详见公司于2020年12月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2020-073）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　公司第十届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。

　　董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销

　　后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告》（2020-072）。

　　该议案的具体内容详见公司于2020年12月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报

　　《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司核销部分应收账款的公告》（2020-074）。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司对外担保管理制度》全文。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度》全文。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司分红管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司分红管理制度》全文。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》全文。

　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司总经理工作细则》全文。

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》全文。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文。

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止〈广东广州日报传媒股份有限公司内部问责制度〉的议案》。

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止〈广东广州日报传媒股份有限公司反舞弊工作制度〉的议案》。

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2021年1月15日（星期五）下午14:30在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于2020年12月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2020-075）

　　十三、备查文件

　　(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》；

　　(二) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十九日

　　证券代码：002181                证券简称：粤传媒                公告编号：2020-072

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2020年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2020年12月24日以电子邮件的形式发出，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《广东广州日报传媒股份有限公司章程》和《广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议

　　案》。

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款，符合公司

　　的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司董事会就本次核销部分应收账款事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司核销部分应收账款的公告》（2020-074）于2020年12月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股

　　份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度》全文。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止〈广东广州日报传媒股

　　份有限公司内部问责制度〉的议案》。

　　四、 备查文件

　　《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年十二月二十九日

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2020-073

　　广东广州日报传媒股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会原董事邓振球先生因个人原因，已辞去第十届董事会董事以及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2020年9月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-050）。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2020年12月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.64%）与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的18.21%）联合提名的张统武先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月二十九日

　　附件：补选非独立董事简历

　　张统武先生：1977年11月出生，中共党员，华南理工大学工程硕士，工程师职称。2000年7月至2001年5月，任广州日报社装修办职员；2001年6月至2007年8月，任广州市大洋房地产开发公司总经理助理；2007年9月至2019年9月，任广州市大洋房地产开发公司副总经理；2019年9月至今，任广州市大洋房地产开发公司总经理。

　　截止披露日，张统武先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单。

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2020-074

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司核销部分应收账款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次核销应收账款情况概述

　　根据《企业会计准则》《广州市人民政府国有资产监督管理委员会监管企业资产减值准备财务核销工作规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收账款和其他应收账款进行核销。本次核销的应收账款和其他应收账款共计43笔，账面余额合计为4,249,764.15元，已全部计提坏账。

　　二、 本次核销应收账款对公司的影响

　　公司本次核销的应收账款在5年以上，经公司采取催收、诉讼追索等方式，因对方无财产可执行、注销或吊销等原因，确认已无法回收，因此对上述款项予以核销。

　　公司本次核销应收账款合计4,006,782.15元，其他应收款合计242,982.00元，各项资产均已于以前年度全额计提资产减值损失。因此，本次资产核销事项对公司本年度净利润及其他财务指标均无影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、 相关审核及决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司本次核销应收账款事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）董事会审计委员会关于核销部分应收账款合理性的说明

　　经核查，审计委员会认为：公司本次核销部分应收账款事项遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，依据充分，符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，董事会审计委员会同意公司本次核销部分应收账款。

　　（三）独立董事对本次核销部分应收账款的意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；公司本次核销部分应收账款坏账，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司本次核销部分应收账款。

　　（四）监事会对本次核销部分应收账款的意见

　　经核查，监事会认为，公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司董事会就本次核销部分应收账款事项的决策程序合法，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　四、 备查文件

　　（一） 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》；

　　（二） 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议》；

　　（三） 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相

　　关事项的独立意见》；

　　（四） 《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于公司核销部分应收账

　　款合理性的说明》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十九日

　　证券代码：002181                证券简称：粤传媒                公告编号：2020-075

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年1月15日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议、第十届监事会第十一次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　(一) 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(四) 会议召开时间、日期

　　1. 现场会议召开时间：2021年1月15日（星期五）下午14:30开始

　　2. 网络投票时间：2021年1月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(五) 会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

　　股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 股权登记日：2021年1月8日（星期五）

　　(七) 会议出席对象：

　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　2. 截至2021年1月8日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　3. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　4. 公司聘请的见证律师；

　　5. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八) 现场会议地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1. 审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；

　　2. 审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　3. 审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

　　4. 审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》；

　　5. 审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

　　6. 审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

　　7. 审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司分红管理制度〉的议案》。

　　（二）特别说明事项

　　1. 上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　2. 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3. 以上议案已经第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司分别于2020年10月27日、12月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 出席现场会议登记事项

　　(一) 登记方式：

　　1. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在2021年1月14日17:00前送达公司邮箱，公司不接受电话方式办理登记。

　　(二) 登记时间：2021年1月14日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　(三) 登记地点：广东省广州市白云区增槎路1113号。

　　(四) 受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　　(五) 联系方式：

　　联系电话：（020）83569319

　　联 系 人：公司证券部朱先生、谢小姐

　　电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

　　(六) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　(二) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　(三) 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　(四) 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，就有关事宜提示如下：

　　1. 建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；

　　2. 本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场

　　参会，请将个人近期（14天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、穗康码为无症状的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　七、 备查文件

　　（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》；

　　（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》；

　　（三）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》；

　　（四）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议》；

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书格式

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　(一) 投票代码：362181；

　　(二) 投票简称：传媒投票；

　　(三) 填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”；

　　(四) 股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　(一) 投票时间：2021年1月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　(二) 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日9:15-15:00。

　　(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托                   先生（女士）代表本单位（本人）出席广东广州日报传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票表决。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在“同意”或“反对”或“弃权”的相应栏内划 “√”）：

　　■

　　委托人姓名/名称（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年      月      日

　　注意事项：

　　1. 本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　2. 对上述议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的相应栏内划“√”，每项议案只能有一个表决意见，涂改、填写其他符号、多选、不选或字迹无法辨认的，按弃权处理。

　　3. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。