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　　2021年第一次临时股东大会

　　会议资料

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司

　　二O二O年十二月

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

　　一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

　　二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

　　三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

　　四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

　　五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

　　六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

　　七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会会议议程

　　一、时间：2021年1月6日14时30分

　　二、地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司二楼大会议室（苏州吴江经济技术开发区叶港路369号）

　　三、大会主持人：公司董事长吴小平先生

　　四、大会介绍

　　（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

　　（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员

　　（三）董事会秘书陈小英宣读大会会议须知

　　五、宣读会议议案

　　由董事会秘书陈小英简要介绍本次会议议案

　　（一）《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

　　六、审议与表决

　　（一）股东或股东代表发言、质询

　　（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

　　（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

　　（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

　　七、统计并宣读表决结果

　　（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

　　（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

　　（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

　　八、宣读会议决议和法律意见

　　（一）主持人吴小平董事长宣读股东大会决议

　　（二）见证律师发表股东大会的法律意见

　　（三）与会董事签署会议决议及会议记录

　　（四）主持人吴小平董事长宣布会议闭会

　　会议资料

　　议案一：

　　关于增加经营范围及修改公司章程的议案

　　各位股东及股东代表：

　　公司在现有的光伏背板、胶膜的基础上，创新地开发成功了轻量化组件，为了方便轻量化组件的研发、生产、销售。为此公司拟增加经营范围，具体情况如下：

　　一、增加经营范围

　　原经营范围：高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件；从事高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　增加后经营范围：高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件；从事高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以行政审批局核准结果为准。

　　二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

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　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　以上议案，请各位股东审议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托代表我单位出席苏州赛伍应用技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位（盖章）：授权代表（签字）：

　　委托人持股数：

　　委托日期：　

　　代理人姓名（签字）：

　　代理人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会议案的表决情况

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　　注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

　　本次授权行为仅限于本次股东大会。

　　如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表示。