证券代码：000519  证券简称：中兵红箭   公告编号：2020-88

　　中兵红箭股份有限公司第十届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知已于2020年12月25日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2020年12月28日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参与表决董事8人，分别为魏军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审议并表决如下：

　　1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举魏军先生为公司第十届董事会董事长（法定代表人），任期与公司第十届董事会一致。

　　详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于选举董事长的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

　　同意补选寇军强先生为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会一致。

　　详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于解聘公司总经理的议案》

　　同意解聘魏军先生公司总经理职务。

　　详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于解聘及聘任公司总经理的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意根据董事长提名，聘任寇军强先生担任公司总经理职务，任期与公司第十届董事会一致。

　　详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于解聘及聘任公司总经理的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案》

　　同意选举魏军先生为董事会战略委员会主任委员，任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年1月15日在南阳召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：000519      证券简称：中兵红箭     公告编号：2020-89

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第十届董事会第二十五次议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举魏军先生担任公司董事长（法定代表人）职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。魏军先生不再担任的公司副董事长职务。

　　公司独立董事发表了独立意见，同意选举魏军先生为第十届董事会董事长。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　公司将根据《公司章程》及相关法律法规的要求，尽快办理相关工商登记变更手续。

　　魏军先生简历及基本情况详见附件。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附件

　　魏军先生简历及基本情况

　　魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，研究员级高级工程师。历任5113厂经营规划部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职，现任豫西工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中兵红箭股份有限公司董事、党委书记。

　　魏军先生目前未持有公司股份，与公司的控股股东存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。魏军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2020-90

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经控股股东豫西工业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，董事会拟提名寇军强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，与公司其他八名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　寇军强先生的当选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　寇军强先生简历及基本情况详见附件。

　　该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附件

　　寇军强先生简历及基本情况

　　寇军强，男，汉族，1966年10月出生，毕业于北京理工大学，在职博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控制技术研究所科技带头人，西北工业集团有限公司总工程师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任豫西工业集团有限公司董事。

　　寇军强先生目前未持有公司股份，与公司的控股股东存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。寇军强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000519       证券简称：中兵红箭      公告编号：2020-91

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于解聘及聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第十届董事会第二十五次议，审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，因职务调整，解聘魏军先生公司总经理的职务；经公司董事长提名，聘任寇军强先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对上述解聘及聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　魏军先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司对魏军先生在任职总经理期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！

　　寇军强先生简历及基本情况详见附件。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附件

　　寇军强先生简历及基本情况

　　寇军强，男，汉族，1966年10月出生，毕业于北京理工大学，在职博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控制技术研究所科技带头人，西北工业集团有限公司总工程师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任豫西工业集团有限公司董事。

　　寇军强先生目前未持有公司股份，与公司的控股股东存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。寇军强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000519      证券简称：中兵红箭      公告编号：2020-92

　　中兵红箭股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。

　　3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月15日（周五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日9:15-15:00中的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年1月12日

　　7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至2021年1月12日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　　二、会议审议事项

　　关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。

　　上述议案由公司2020年12月28日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2021年1月14日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

　　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5.登记和表决时需提交文件的要求法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年1月14日上午9：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　7.会议联系方式：

　　联系人：王新华，周颖

　　联系电话：0377-83880277，0377-83880276

　　传真：0377-83882888

　　8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理（友情提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1参加网络投票的操作流程”。

　　六、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议。

　　特此通知。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360519

　　2.投票简称：中兵投票

　　3.填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日上午9：15，结束时间为2021年1月15日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托    先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：          委托人身份证号码（如有）：

　　委托人持股数量和性质：       委托人股东账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　　委托日期：       年     月     日

　　委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

　　委托人（签名或盖章）：        受托人（签字）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　中兵红箭股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会会议材料

　　2021年1月

　　目录

　　1.关于补选第十届董事会非独立董事的议案

　　议案

　　关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

　　各位股东及股东代表：

　　鉴于陈建华先生已辞去中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司董事会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，经控股股东豫西工业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名寇军强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，与公司其他八名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日为止。

　　在寇军强先生当选公司第十届董事会非独立董事后，公司董事会人数仍为9人，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

　　寇军强先生简历及基本情况详见附件。

　　以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

　　附件

　　寇军强先生简历及基本情况

　　寇军强，男，汉族，1966年10月出生，毕业于北京理工大学，在职博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控制技术研究所科技带头人，西北工业集团有限公司总工程师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任豫西工业集团有限公司董事。

　　寇军强先生目前未持有公司股份，与公司的控股股东存在关联关系，与其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。寇军强先生符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。