证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　       公告编号：2020-104号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2020年12月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年12月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长钱建林先生主持，审议了关于《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》等二项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的议案；

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-106号。

　　二、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-107号。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月二十九日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　       公告编号：2020-105号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2020年12月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年12月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》等二项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的议案；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　经审议，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的决策和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-106号。

　　一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　经审议，监事会认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-107号。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年十二月二十九日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　       公告编号：2020-106号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。投资有效期为公司第七届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年。

　　一、本次非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股571,105,746股。

　　公司于2020年12月以非公开发行股票方式发行人民币普通股409,423,233股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.31元，募集资金总额为人民币5,039,999,998.23元，扣除支付的各项发行费用35,852,830.31元，募集资金净额为人民币5,004,147,167.92元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2020]第ZA16002号）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案》所披露的非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在十二个月内上述募集资金部分将暂时闲置。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。

　　2、投资额度

　　公司拟对不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

　　4、投资额度有效期

　　自第七届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年。

　　5、资金管理

　　使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　6、实施方式

　　在投资额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　（二）风险控制措施

　　为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

　　（三）对公司日常经营的影响

　　1、在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

　　四、本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的内部决策程序

　　2020年12月25日，亨通光电第七届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的议案；

　　2020年12月25日，亨通光电第七届监事会第二十二次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的议案，并发表了明确同意意见。

　　独立董事对上述使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的事项发表了明确同意意见。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：使用部分闲置募集资金进行现金管理，未变相改变募集资金用途。只要符合流动性好、安全性高、满足保本要求，不会影响募集资金投资计划的正常进行。亨通光电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亨通光电实施上述事项。

　　2、公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，本次部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款程序合法、合规；公司使用额度不超过8亿元的部分闲置募集资金购买产品期限在一年以内的保本型理财产品或结构性存款，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年；本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，决策和审议程序合法、合规，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　3、公司监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的决策和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　七、上网公告附件

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月二十九日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　       公告编号：2020-107号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过20亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十八次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。

　　一、本次非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股571,105,746股。

　　公司于2020年12月以非公开发行股票方式发行人民币普通股409,423,233股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.31元，募集资金总额为人民币5,039,999,998.23元，扣除支付的各项发行费用35,852,830.31元，募集资金净额为人民币5,004,147,167.92元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2020]第ZA16002号）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案》所披露的非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在十二个月内上述募集资金部分将暂时闲置。

　　三、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

　　为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过20亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十八次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。

　　公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。

　　四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序

　　2020年12月25日，亨通光电第七届董事会第二十八次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

　　2020年12月25日，亨通光电第七届监事会第二十二次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

　　独立董事对上述事项发表了明确同意意见。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。亨通光电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亨通光电实施上述事项。

　　2、公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，决策程序合法、合规；公司用不超过20亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司用不超过20亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，有利于降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

　　3、公司监事会认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。

　　六、上网公告附件

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月二十九日