本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过，并于2020年12月11日在指定披露媒体上刊登《海航投资集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》、于2020年12月18日在指定披露媒体上刊登《海航投资集团股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2020年第三次临时股东大会补充通知的公告》。因签订养老租赁合同部分事项仍需进一步论证，经慎重考虑，公司决定取消《关于全资子公司签订养老租赁合同暨关联交易的议案》上会审议事宜，后续公司将根据详细情况另行履行相关审议及披露程序。具体内容详见2020年12月26日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。根据相关规定，因公司已披露公告取消《关于全资子公司签订养老租赁合同暨关联交易的议案》。

　　故特此说明，在12月28日召开的公司2020年第三次临时股东大会上对原议案《关于全资子公司签订养老租赁合同暨关联交易的议案》的投票无效。

　　本次会议召开期间未发生否决或变更提案情况。

　　二、 会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2020年12月28日14:30

　　网络投票时间：2019年12月28日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2020年12月28日9:15-9:25、9：30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月28日9:15－15:00。

　　（二）现场会议召开地点：海南省海口市琼山区大英山西三路8号海南迎宾馆2号楼（一楼）国宾九厅会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长 朱卫军

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东111人，代表股份369,886,626股，占上市公司总股份的25.8620％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份294,190,665股，占上市公司总股份的20.5694％。通过网络投票的股东106人，代表股份75,695,961股，占上市公司总股份的5.2926％。

　　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东109人，代表股份79,974,530股，占上市公司总股份的5.5917％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,278,569股，占上市公司总股份的0.2992％。通过网络投票的股东106人，代表股份75,695,961股，占上市公司总股份的5.2926％。

　　其中2名出席现场投票的股东存在重复投票；其中2名出席现场投票的融资融券账户存在出席数冲突，以上投票未被计入现场投票数。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所施念清、邬文昊律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》表决情况

　　总表决情况：

　　同意365,800,376股，占出席会议所有股东所持股份的98.8953％；反对4,067,950股，占出席会议所有股东所持股份的1.0998％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意75,888,280股，占出席会议中小股东所持股份的94.8906％；反对4,067,950股，占出席会议中小股东所持股份的5.0866％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0229％。

　　表决结果：股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师事务所

　　2.律师姓名：施念清、邬文昊

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年十二月二十九日