证券代码：605366   证券简称：宏柏新材     公告编号：2020-027

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　2020年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏科技园会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张捷先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　4、 议案名称：于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于变更经营范围及修订《江西宏柏新材料股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围及修订公司章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5为特别决议议案，经出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。

　　2、议案1、议案2和议案4对中小投资投票情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：杨开广、田雅雄

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　2020年12月29日

　　证券代码：605366   证券简称：宏柏新材  公告编号：2020-028

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年12月28日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事纪金树先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举纪金树先生为公司第二届董事会董事长（纪金树先生简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第二届

　　董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。其人员构成如下：

　　（1）选举纪金树、汪国清、林庆松、杨荣坤、朱崇强为第二届董事会战略委员会委员，并选举纪金树为战略委员会召集人（即主任委员）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举周世权、张工、林庆松为第二届董事会审计委员会委员，并选举周世权为审计委员会召集人（即主任委员）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）选举朱崇强、周世权、杨荣坤为第二届董事会提名委员会委员，并选举朱崇强为提名委员会召集人（即主任委员）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）选举张工、朱崇强、吴华为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举张工为薪酬与考核委员会召集人（即主任委员）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任纪金树先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。纪金树先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（四）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任张捷先生为公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张捷先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任陈杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈杰先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（六）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（七）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》

　　董事会一致同意：聘任康昌煜先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘

　　书履行职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。康昌煜先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议并通过《关于审议〈江西宏柏新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　全体董事审议通过《江西宏柏新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事纪金树先生、朗丰平先生回避表决。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、《江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　2、《江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　附件：人员简历

　　1.纪金树先生，1964年5月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1982年至1984年龙华技术学院大学化学工程系毕业；1984年至1986年服兵役两年；1987年至1990年就职于神洲鞋材有限公司，担任技术员；1990年至1992年就职于陆昌化工股份有限公司，任销售代表；1992年至1994年就职于东莞冠杰公司，任经理；1996年至2017年就职于东莞宏柏鞋材制造有限公司，任董事长；2005年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东莞宏珀贸易有限公司执行董事兼经理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限公司董事、宏柏贸易一人有限公司董事、富祥国际有限公司董事、宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏实业有限公司董事。

　　2.张捷先生，1976年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。毕业于江西财经大学投资经济管理专业；1998年9月至2000年12月，就职于江西洪都集团公司，任职员；2000年12月至2008年12月，就职于江西洪都航空工业股份有限公司，先后任职员、证券部部长；2009年1月至2012年5月就职于江西华伍制动器股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2012年5月至2013年7月就职于江西绿滋肴有限公司，任副总经理、董事会秘书；2013年7月至2015年12月就职于江西沃格光电股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。2015年12月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。

　　3.陈杰先生，1976年12月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1994年9月至1996年7月就读于南昌大学，工业与民用建筑专业；2003年9月至2006年7月就读于北京交通大学，工商管理硕士财务管理方向；1997年1月至2003年7月就职于江西省南昌洪都航空工业集团公司机动设备分厂，任技术员；2006年9月至2014年7月，先后就职于立信会计师事务所北京分所、大华会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司等，任高级项目经理；2013年6月至2013年11月就职于上海天合石油工程股份有限公司，任财务中心经理；2014年11月至2015年4月就职于北京聚利科技股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。2016年7月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司公司，任财务负责人。

　　4.胡成发先生，1973年11月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1996年9月至2000年4月就职于河南商城县银松化工集团任生产调度；2000年5月至2008年8月就职于温州小伦包衣技术有限公司，任技术部主任；2012年12月至2017年12月就职于无锡鸿孚硅业科技有限公司，任生产技术经理。2017年12月至今任江西宏柏新材料股份有限公司副总经理，全面负责公司的生产技术研发工作。

　　5.郎丰平先生，1964年9月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1983年至1987年部队服役；1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间，任工段长；1994年至1997年就职于江西电气厂气体分厂，任主任；1998年至2018年就职于东豪气体，任董事长、总经理；2006年至2012年就职于嘉柏新材，任总经理；2012年10月至今任公司董事兼副总经理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。

　　6.李明崽先生，1967年8月生，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权。2007年至2012年9月就职于江西嘉柏新材有限公司任销售经理；2012年10月至2017年12月就职于景德镇宏柏化学科技有限公司任销售经理；2017年12月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司任销售经理、企划部经理。目前还担任乐平市宝兰置业有限公司的董事。

　　7.纪冠丞先生，1992年10月生，中国台湾国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年6月至2020年8月就职于宏柏贸易一人有限公司，任业务经理；2020年9月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司任人力资源部经理。

　　8.康昌煜先生，1987年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，持有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格。2009年12月至2011年12月，部队服役；2020年8月加入公司董事会办公室，现任公司法务部主任、董事会办公室副主任。

　　证券代码：605366   证券简称：宏柏新材  公告编号：2020-029

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年12月28日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事周怀国先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　鉴于公司第二届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体监事投票选举，一致同意选举周怀国先生为公司第二届监事会主席（主席简历详见附件），任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《江西宏柏新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司监事会

　　2020年12月29日

　　附件：人员简历

　　周怀国先生，1948年2月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1986年至1992年就职于江山双氧水厂，任生产技术负责人；1993年至2008年就职于潍坊门捷化工有限公司，先后任董事长、总经理；2009年至2012年就职于嘉捷新材，任总工程师。目前还担任衢州天娇木业有限公司执行董事、上海吾嘉化工有限公司董事、衢州门捷化工有限公司执行董事、潍坊门捷化工有限公司监事、公主岭市弘扬房地产开发有限公司监事。2012年至今担任公司监事。

　　证券代码：605366      证券简称：宏柏新材    公告编号：2020-030

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　关于完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司（下称“公司”）于2020年12月28日召开2020 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘请证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举宋建坤先生为第二届监事会职工代表监事。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　1、第二届董事会成员

　　非独立董事：纪金树先生（董事长）、林庆松先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴华先生、郎丰平先生

　　独立董事：张工先生、朱崇强先生、周世权先生

　　2、第二届董事会各专门委员会成员

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员（召集人）：纪金树先生

　　其他委员：汪国清先生、林庆松先生、杨荣坤先生、朱崇强先生

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员（召集人）：周世权先生

　　其他委员：张工先生、林庆松先生

　　（3）董事会提名委员会

　　主任委员（召集人）：朱崇强先生

　　其他委员：周世权先生、杨荣坤先生

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：张工先生

　　其他委员：朱崇强先生、吴华先生

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　监事会主席：周怀国先生

　　监事会成员：王林森先生、宋建坤先生（职工代表监事）

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

　　总经理：纪金树先生

　　财务总监：陈杰先生

　　副总经理：胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生

　　董事会秘书：张捷先生；

　　证券事务代表：康昌煜先生

　　四、部分董事换届离任情况

　　公司本次换届选举后，独立董事邱文星先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。公司对离任的独立董事邱文星先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日