证券代码：600851/900917    证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2020-032

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次董事会会议通知于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出；

　　（三）本次董事会会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司退出ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED股权的议案》；

　　ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED（以下简称“香港依可贝尔”）为公司全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司（以下简称“香港海欣”）持股50%的控股子公司。根据公司纺织板块整体调整思路和香港依可贝尔实际经营情况，公司拟退出持有的香港依可贝尔股权。

　　香港依可贝尔2019年度经审计的总资产、净资产、营业收入、净利润分别为5,361.48万元、3,681.27万元、7,028万元、328万元，对应占公司2019年经审计数据的比例分别为1.04%、0.96%、6.32%、3.16%。此次转让预计不会对公司财务数据及生产经营产生重大影响。

　　董事会授权经营层具体操作相关退出事宜。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈印章管理制度〉的议案》；

　　为加强印章使用管理，进一步明确印章管理权责及审批流程，公司从印章的使用范围、印章的归口管理、印章的审批流程及使用、印章的借用、印章的刻制及启用、停用及封存、责任的追究等方面对《印章管理制度》进行修订完善。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：600851/900917　　  证券简称：海欣股份/海欣B股　　  公告编号：2020-033

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于变更指定信息披露媒体的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），因与《证券时报》签订的信息披露服务协议将于2020年 12月31日到期，公司拟从2021年1月1日起变更指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注。

　　公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日