证券代码:000016、200016     证券简称:深康佳A、深康佳B  公告编号:2020-134

　　债券代码:114418、114423    债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489             19康佳03、19康佳04

　　114523、114524             19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司第九届董事局第三十七次会议决议公告

　　公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第三十七次会议，于2020年12月22日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年12月11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分讨论，以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于重庆康佳光电技术研究院按股权比例向股东提供借款的议案》。

　　为提高资金使用效率，会议同意重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向其股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司提供不超过2.67亿元的借款，期限不超过1年，利率为不高于银行同期贷款利率。会议要求，在重庆康佳光电技术研究院有限公司需要资金时，重庆康佳光电技术研究院有限公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

　　公司独立董事就此次借款事项发表了同意的独立意见。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告》。

　　三、备查文件

　　第九届董事局第三十七次会议决议等。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二〇二〇年十二月二十二日

　　证券代码:000016、200016   证券简称:深康佳A、深康佳B  公告编号:2020-133

　　债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489         19康佳03、19康佳04

　　114523、114524         19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、控股子公司按股权比例向股东提供借款事项概述

　　为了提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司（以下简称“光电研究院”，本公司合计持有其75%的股权，另一股东重庆两山产业投资有限公司持有其25%的股权）拟根据自身的经营计划和实际资金情况，按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司（以下简称“两山投资”）提供不超过2.67亿元的借款，期限不超过1年，利率不高于银行同期贷款利率。

　　由于受到新冠疫情的影响，光电研究院的固定资产采购支出有所延迟，原本计划在2020年投入采购的固定资产将推迟到2021年及以后年度采购，导致光电研究院短期出现了一定的资金闲置。为了提高资金使用效率，在综合考虑光电研究院固定资产采购进度及资金使用计划后，光电研究院计划按照股权比例以同等条件向各股东提供一定金额的短期借款。

　　本公司董事局于2020年12月22日召开了第九届董事局第三十七次会议,会议审议通过了《关于重庆康佳光电技术研究院按股权比例向股东提供借款的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。董事局同时要求在光电研究院需要资金时，光电研究院的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

　　上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、控股子公司按股权比例提供借款对象的基本情况

　　企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区壁泉街道双星大道8号。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：李正洪。成立时间：2015年7月13日。注册资本：人民币10亿元。控股股东：重庆两山建设投资有限公司。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　两山投资持有光电研究院25%的股权，两山投资及其股东方与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　两山投资2019年度经审计和2020年1-11月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　经评估，两山投资不是失信被执行人，资产状况较好，可以正常履约。

　　三、控股子公司按股权比例向股东提供借款的主要内容

　　（一）借款对象：本公司及两山投资。

　　（二）借款金额：光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，拟按照股权比例以同等条件向本公司和两山投资分别提供不超过8.01亿元和2.67亿元借款。当光电研究院需要资金支付大额设备购置款等支出时，光电研究院的股东将按照股权比例及时归还上述借款。

　　（三）借款期限：不超过1年。

　　（四）利率：各股东按照不高于银行同期贷款利率同等计息。

　　四、风险防范措施

　　首先，两山投资的资产状况良好，资产负债率较低，因此两山投资具备相应的履约能力。其次，光电研究院是在不影响其自身正常运营的前提下，按股权比例以同等条件向各股东提供借款。综上所述，光电研究院按股权比例向股东提供借款风险可控，不会损害本公司利益。

　　五、董事会意见

　　光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，按股权比例向股东提供借款，不会影响光电研究院的正常运营，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　在不影响光电研究院正常运营的情况下，光电研究院按股权比例向各股东提供借款，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及光电研究院的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　经全面评估两山投资的资产状况、债务偿还能力后，独立董事认为两山投资具备偿还借款的能力，光电研究院按股权比例向股东两山投资提供借款的整体风险可控。该事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。

　　七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额

　　截至2020年11月30日，本公司对外实际提供借款金额为79,336万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.83%。2018年4月12日本公司向重庆庆佳电子有限公司提供财务资助890万元，2020年4月11日该笔财务资助期满。截至目前，该笔财务资助尚未收回，未收回的财务资助本金及利息合计为1,081万元，本公司已成立专项工作小组，由专人负责跟踪并督促重庆庆佳公司尽快履行其偿债义务，同时本公司正积极推动重庆庆佳电子有限公司完成土地收储工作。该事项的具体情况请见本公司于2020年4月14日披露的《关于向重庆庆佳公司提供890万元财务资助逾期的公告》（公告编号:2020-21)。除此以外，公司没有逾期未收回借款的情形。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事局第三十七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董　  事　  局

　　二〇二〇年十二月二十二日