证券代码：002888           证券简称：惠威科技            公告编号：2020-059

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2020年12月11日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

　　2、会议于2020年12月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　为了提高募集资金使用效率，谨慎合理的使用募集资金，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行延期调整。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　为保证公司生产经营活动的正常进行，根据有关法律法规的规定，经提名委员会提名，特聘任俞卫民先生为公司副总经理。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　公司对全资子公司珠海惠威科技有限公司进行增资，拟新增注册资本 6,000 万元人民币。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

　　根据公司经营业务及战略发展的需要，公司全资子公司珠海惠威科技有限公司拟出资100万元人民币在深圳市成立深圳惠威科技有限公司、出资100万元人民币在深圳市成立深圳惠威投资有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2020-060

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2020年12月11日发出，并于2020年12月22日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议的情况

　　1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司监事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2020-061

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对部分募投项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1024号），公司首次公开发行人民币普通股2,078万股，每股发行价格为人民币8.97元，募集资金总额18,639.66万元，扣除发行费用3,233.03万元，实际募集资金净额为15,406.63万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月18日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G17001670122号验资报告。

　　公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目的建设：

　　单位：万元

　　■

　　二、募投项目延期的具体情况

　　（一）拟延期的募投项目情况

　　公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对研发中心建设项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

　　■

　　“研发中心建设项目”此前经公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过将建设期从2018年12月31日延至2020年12月31日，具体内容详见公司2019年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-011）。

　　（二）募投项目延期的原因

　　“研发中心建设项目”是公司为了提高研发实力、质量管理检验能力，改善研发、质量管理检测软硬件条件，吸引高水平研发人员，提升公司核心竞争力而实施的项目。随着近两年电子音响行业发展速度放缓，行业发展趋势发生变化及公司业务开展实际情况等多重因素的影响，公司在加大对新产品、新技术的研发力度基础上，对相关软硬件设施的投入相对谨慎。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将研发中心建设项目达到预计可使用状态日期延期到2022年12月31日。

　　（三）募投项目延期的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。

　　三、审议程序及专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2020年12月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将研发中心建设项目进行延期。

　　（二）独立董事意见

　　本次募投项目之研发中心建设项目延期实施是根据公司的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意本次部分募投项目的延期。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次部分募投项目延期事项不属于募投项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。

　　因此，本保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构的核查意见。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技             公告编号：2020-062

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司提名委员会提名，董事会同意聘任俞卫民先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对本次聘任俞卫民先生为公司副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　俞卫民先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　2020年12月23日

　　附件

　　俞卫民先生个人简历

　　俞卫民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。俞卫民先生于2014年5月至2018年6月任东莞成谦音响科技有限公司副总经理；2018年7月至今任广州惠威电声科技股份有限公司事业部总经理。

　　俞卫民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　经核实，俞卫民先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：002888           证券简称：惠威科技             公告编号：2020-063

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“惠威科技”或“公司”)于2020年12月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司珠海惠威科技有限公司（以下简称“珠海惠威”）增资6,000 万元人民币。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资标的的基本情况

　　（一）公司名称：珠海惠威科技有限公司

　　（二）公司住所：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号

　　（三）法定代表人：HONGBOYAO

　　（四）注册资本：23607.249万元人民币

　　（五）企业类型：有限责任公司

　　（六）经营范围：研发、生产、加工和销售各类电子、电器元件、各类喇叭、音箱、音响器材及配件、功放、DVD及音频播放器、家庭影院及数码影音产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（七）与本公司的关系：该公司为本公司的全资子公司

　　（八）主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司本次向珠海惠威增资，符合公司的发展战略和经营发展方向，能够为珠海惠威业务发展提供支持，有利于提升珠海惠威的资本资金实力，满足其业务发展所需要的流动资金需求，提升其自身运营能力，更好地适应外部竞争环境，增强珠海惠威综合实力。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：002888           证券简称：惠威科技             公告编号：2020-064

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于投资设立全资孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“惠威科技”或“公司”)于2020年12月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，根据公司经营业务及战略发展的需要，公司全资子公司珠海惠威科技有限公司拟出资100万元人民币在深圳市成立深圳惠威科技有限公司、出资100万元人民币在深圳市成立深圳惠威投资有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、全资孙公司的基本情况

　　1、深圳惠威科技有限公司

　　公司名称：深圳惠威科技有限公司

　　公司住所：深圳市

　　注册资本：100万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：该公司为本公司的全资孙公司

　　2、深圳惠威投资有限公司

　　公司名称：深圳惠威投资有限公司

　　公司住所：深圳市

　　注册资本：100万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：项目投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：该公司为本公司的全资孙公司

　　以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资目的：本次投资设立孙公司是为实现公司业务的分类管理，有利于公司相关资产更加独立专业的运行，符合公司战略规划及发展方向。

　　2、存在的风险：孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批；孙公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

　　3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自筹资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技             公告编号：2020-065

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠威科技”）于2020年5月7日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司2020年4月15日和2020年5月8日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-015）、《2019年度股东大会决议公告》（公告编号2020-022）。

　　近日，公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回，具体进展情况如下。

　　二、本次到期赎回理财产品的主要内容

　　■

　　注：“珠海惠威”是指“珠海惠威科技有限公司”，系公司的全资子公司。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

　　2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险较低的稳健型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况

　　■

　　自公司2019年度股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计1,000.00万元。

　　六、备查文件

　　1、理财产品到期赎回收益凭证。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日