证券代码：002798         证券简称：帝欧家居               公告编号：2020-141

　　帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年12月18日下午3：00在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年12月17日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　董事会提议于2021年1月5日召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容请详见公司于2020年12月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-144）。

　　三、备查文件

　　1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：002798         证券简称：帝欧家居               公告编号：2020-142

　　帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年12月18日下午4：00以现场和通讯表决相结合的方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2020年12月17日以电子邮件、电话的送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席付良玉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会近日收到监事付良玉先生提交的关于辞去监事职务的报告，付良玉先生因个人身体原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。经公司控股股东及实际控制人刘进先生提名李艳峰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　具体内容详见公司于2020年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（2020-143）。

　　三、备查文件

　　1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司监事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：002798         证券简称：帝欧家居               公告编号：2020-143

　　帝欧家居股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席付良玉先生提交的书面辞职报告。付良玉先生因个人身体原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，付良玉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此，付良玉先生的辞职将在公司股东大会补选出新任监事后生效，截至本公告日，付良玉先生持有公司股份169,436股，占公司总股本0.04%。

　　为保障公司监事会的正常运行，公司于2020年12月18日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名李艳峰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，同意将李艳峰女士作为公司监事候选人提交公司股东大会审议，监事候选人简历详见附件一。公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　公司对付良玉先生在任职期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　帝欧家居股份有限公司监事会

　　2020年12月19日

　　附件一：

　　李艳峰：中国国籍，无境外永久居留权，女，1978年出生，大学学历。2006年至2009年在迈恩德（北京）电子有限公司任财务经理；2013年8月至今在公司工作，先后担任公司审计员、审计主管，现任公司审计监察部副部长。

　　截至本公告日，李艳峰女士持有公司股份17,340股；未曾担任过公司董事或高级管理人员；与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　证券代码：002798        证券简称：帝欧家居        公告编号：2020-144

　　帝欧家居股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十七次会议决议通过，由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月5日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月5日（星期二）上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月5日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月29日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上提案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2020年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表1  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2020年12月30日-31日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996113，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、联系方式：

　　会议咨询：帝欧家居证券部

　　联系人：代雨

　　联系电话：028-67996113

　　传真：028-67996113

　　3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　4、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十七次会议决议

　　2、公司第四届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月5日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月5日（星期二）（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　致：帝欧家居股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

　　■

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002798       证券简称：帝欧家居                 公告编号：2020-145

　　帝欧家居股份有限公司关于对控股

　　子公司提供授信担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。

　　一、担保情况概述

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月9日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于2020年3月16日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。同意公司为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在2020年度合计不超过人民币380,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；为重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）在2020年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2020年度合计不超过人民币120,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年2月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（    公告编号：2020-007）。

　　二、担保进展情况

　　公司和中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）佛山石湾支行签订《最高额保证合同》（编号：44100520200009567），公司为欧神诺与农业银行佛山石湾支行形成的债权提供最高债权余额为10,125万元的连带责任保证担保。

　　上述担保在公司2020年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

　　三、担保合同的主要内容

　　■

　　四、累计对外担保情况

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为529,405万元，占公司2019年年度经审计净资产的145.10%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为526,405万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为144.28%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为3,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.82%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司和中国农业银行佛山石湾支行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2020年12月19日