股票简称：海峡股份         股票代码：002320            公告编号：2020-56

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十一次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2020年12月18日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员薪酬管理办法的议案。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

　　2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于2020年度经营责任书和高级管理人员年度考核表的议案。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

　　3、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于2020年度经营业绩考核办法的议案。

　　4、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于处置拟报废存货的议案。

　　随着公司的发展，公司陆续更新一批船舶，库存增加了新船备件，但老旧船舶的配件没有及时清理和处置，部分存货已没有使用价值，公司拟处置该部分报废存货。经评估机构进行评估，评估基准日为2020年10月30日，拟报废存货账面326.76万元，评估值为7.43万元。截止2020年10月底，公司财务账面已对拟报废材料计提存货跌价减值准备319万元。董事会授权经营班子对拟报废存货进行处置。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年十二月十八日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2020-57

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第十七次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2020年12月18日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席王之汉先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

　　决议：

　　一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员薪酬管理办法的议案。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

　　二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2020年度经营责任书和高级管理人员年度考核表的议案。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二○年十二月十八日